起诉书（饶某某、李某甲等组织领导传销活动案）_江苏省南京市浦口区人民检察院

江苏省南京市浦口区人民检察院

起 诉 书

宁浦检诉刑诉〔2020〕710号

被告人饶某某，女，1989年**月**日生，身份证号码5002341989********，汉族，中专文化，无业，出生于重庆市开州区，住重庆市开州区**镇**村**组**号。被告人饶某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1988年**月**日生，身份证号码4509241988********，汉族，高中文化，无业，出生于广西壮族自治区玉林市兴业县，住广西壮族自治区兴业县**镇**村**岭**号。被告人李某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人汪某某，男，1986年**月**日生，身份证号码3602811986********，汉族，高中文化，无业，出生于江西省景德镇市乐平市，住江西省乐平市**镇**村**号。被告人汪某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1995年**月**日生，身份证号码4509241995********，汉族，专科毕业，无业，出生于广西壮族自治区玉林市兴业县，住广西壮族自治区兴业县**镇**村**号。被告人吴某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江北新区分局侦查终结，以上列四名被告人涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，同日已分别告知上列四名被告人有权委托辩护人，依法讯问了上列四名被告人，审查了全部案件材料。经依法审查查明：

江某某、李某某、廖某某与马某甲、王某甲（均另案处理）等人于2015年至2018年先后经他人介绍在合肥、武汉等地加入“自愿连锁经营业”传销组织，该组织采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展人员，要求参加人员通过购买份额获得加入资格，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。2018年10月前后，江某某等人将传销人员从武汉带到南京市，在江北地区继续开展传销活动，并形成了以江某某为主要负责人、马某乙（另案处理）为申购总管，李某某、马某甲等老总级别的传销人员分管不同经理室的独立传销团队，2019年下半年，该传销组织分设D1、D2、D4三个小组，经查，该三个小组共十一个经理室共有传销人员200余人。被告人饶某某、李某甲、汪某某、吴某某均属于D2小组，D2小组系李某甲、陈某某、寇某某、敬某某、藏某某担任大总管的共5个经理室互动，5个互动经理室的传销人员累计为80余人。

被告人饶某某于2019年之前加入该传销组织并发展下线，2019年12月份升为老总级别，饶某某作为D2小组的直接老总参加江某某定期组织的老总会议，讨论组织内的能力提升、自律检查、经晨学习等内容，参加D2小组总管会议，传达老总会的决议和部署；和其他老总级别人员搭配到经理室检查自律；负责管理李某甲经理室，接受大总管李某甲关于经理室情况的汇报，并做出工作指示。

被告人李某甲于2019年1月加入该传销组织并发展下线，同年12月担任大总管，负责管理整个经理室的能力、自律、生活等所有事务，参加D2小组5个经理室的总管会议，汇报和讨论经理室情况，听取老总级别人员对工作的部署和安排，并召开经理室传达总管会的安排和部署。

被告人汪某某于2019年初加入该传销组织并发展下线，同年10月份左右担任李某甲经理室自律总管，负责定期与5个互动经理室的自律总管搭配交叉检查互动经理室的自律情况，并将检查的情况向大总管或者直接老总汇报。参加D2小组的总管会，并将总管会上老总的指示传达到经理室。

被告人吴某某于2019年8月加入该传销组织，同年12月份担任李某甲经理室能力总管，负责与5个互动经理室共同开会交流，组织团队的能力学习，轮流确定举办人，汇总需要学习的人员名单，通知本经理室人员参加能力学习等。

2020年5月12日，被告人饶某某、李某甲、汪某某、吴某某被抓获归案，均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.上列四名被告人的户籍资料、扣押物品清单、扣押的传销资料、微信聊天记录等书证；

2.证人王某乙等人的证言；

3.被告人饶某某、李某甲、汪某某、吴某某及同案人江某某、韩某某、寇某某等人的供述和辩解等。

本院认为，被告人饶某某、李某甲、汪某某、吴某某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。上列四名被告人伙同他人共同故意实施组织、领导传销活动罪的行为，根据《中华人民共和共刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人汪某某、吴某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市浦口区人民法院

检察员：李 燕

2020年10月16日  

附：

    1.被告人饶某某现羁押于南京市看守所；被告人李某甲、汪某某均羁押于南京市江宁区看守所；被告人吴某某现羁押于南京市第三看守所； 

2.全部案卷材料；

3.适用认罪认罚简易程序建议书1份。