起诉书（颜某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_庄某某人民检察院

庄某某人民检察院

起 诉 书

庄检公诉刑诉〔2020〕181号

被告人颜某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份证号码4325031988********，汉族，高中，户籍所在地湖南省娄底市涟源市，住湖南省涟源市**镇**村**组，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月8日被庄某某公安局取保候审。2020年10月26日被本院重新取保候审。

本案由甘肃省庄某某公安局侦查终结，以被告人颜某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年11月23日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年12月8日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

2019年11月13日，庄某某被诈骗受害人韩某某被骗的20万元转账到一级账户黄某某卡号为62284101445********的农业银行卡中，接着该被骗资金转账到二级账户韦某某卡号为62122621030********的工商银行卡中，当日，该被骗资金又转账给三级账户石某某、周某某等人（2人以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪起诉）账户中。被告人石某某、周某某等人以转账、取现等方式为诈骗犯罪流转资金。

2019年11月13日，被告人周某某尾号为1304的工商银行卡由被告人石某某通过手机银行操作向户名为颜某某，卡号为62170030301********的中国建设银行卡中每次20000元，分两次转账共40000元。被告人颜某某于11月13日，14日分别在建行**支行ATM机全部提现。审查起诉期间，被告人颜某某赔偿了被害人4万元取得了谅解，签署了认罪认罚具结书。

认定上述事实的证据如下：

1.书证受案登记表、户籍证明、转账记录等；2.证人朱某某、王某某等人的证言；3.被害人韩某某的陈述；4.被告人颜某某的供述和辩解；5.辨认笔录。

本院认为，被告人颜某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

庄某某人民法院

    检察官：赵麦长

2020年12月14日

                                  

附件：

1.被告人颜某某取保候审在家，电话1587830****；

2.案卷材料和证据3册.