起诉书（顾某某组织、领导传销活动案）_筠连县人民检察院

筠连县人民检察院

起 诉 书

 

筠检刑诉〔2020〕98号

 

被告人顾某某，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码3201111967********，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省南京市秦淮区，住江苏省南京市秦淮区**村**幢**室，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年3月1日被筠连县公安局刑事拘留； 2017年3月23日被筠连县公安局取保候审。2018年3月13日被解除取保候审。

本案由筠连县公安局侦查终结，以被告人顾某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月24日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年5月21日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月21日补查重报；本院于2020年7月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月13日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。

经依法审查查明：

“**商城”名为一购物网站，以销售日用品为主，实则为以发展会员为目的，获取返点奖励进行非法牟利的组织。该商城以电子币形式进行交易，电子币与人民币兑换比例为1:1，在该商城内购买任何商品均需成为其会员，以现金兑换电子币，以电子币进行交易。要成为其会员最低需缴纳480元现金或至低消费满480元后才能成为会员，成为4800元标准的会员可成为经销商开办实体店。480元以及4800元的会员原价购买满所缴额度的产品后，再次购物可终身享受三折优惠。该商城通过双轨制奖励模式鼓励发展下线会员，发展不同标准的下线会员，每一层级的上线会员均可获得相应的层奖、碰奖、量奖等奖励，奖励一天最高可达一万余元电子币。

被告人顾某某是该商城会员，并在江苏南京组建一团队，陈某某成为该团队顾某某直接领导的下线人员，汤某某成为陈某某下线人员。汤某某下线两个区分别是巫某某和陆某某，其中，陆某某下线是齐某某，齐某某下线是黄某某。熊某某经黄某某介绍成为该商城的会员，熊某某、罗某某夫妇于2014年3月将该商城引进筠连县，在推销产品的同时，积极向购买产品者介绍会员制度及发展下线会员的返点奖励制度，引诱参加者积极发展下线会员从中牟利。至案发时，熊某某、罗某某共发展了400余名会员。

2014年9月，熊某某等人组织人员在筠连县召开产品、事业说明会，会上被告人顾某某与筠连会员分享经验、鼓舞士气；2014年冬天，熊某某等人组织筠连会员聚会，邀请了陈某某等人参加，会上，陈某某向各会员分享并宣传了产品；2014年年底，陈某某等人再次受邀来到筠连县参加团队聚会；2015年，被告人顾某某在安徽合肥举办活动，并将活动内容向筠连团队的会员进行了传达。2015年4月，该商城实体店在筠连县“小广场”开业，陈某某与被告人顾某某再次到筠连县，顾某某致词、陈某某当场作了产品演示。

至2015年8月，该商城的筠连团队会员人数达400余人，层级关系10余级，涉案金额120余万元。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人的供述与辩解、勘验辨认等笔录、视听资料等。

本院认为，被告人顾某某与他人共同以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据非法牟利的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

筠连县人民法院

检  察  官：母  莉

2020年9月8日  

  

附件：

    1.被告人现在家候审，联系电话1377669****。

2.案卷材料和证据七册。

3.证据目录。