起诉书（顾某某敲诈勒索、非法拘禁案）_无锡市滨湖区人民检察院

无锡市滨湖区人民检察院

起 诉 书

锡滨检刑诉〔2019〕192号

被告人顾某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码3210831978********，汉族，初中文化，无锡*甲投资管理有限公司、无锡*乙投资管理有限公司、无锡**企业管理咨询有限公司**，户籍所在地江苏省泰州市兴化市**镇**村**号，住本市锡山区**街道**路**号**室。被告人顾某某因犯危险驾驶罪于2016年11月9日被无锡市锡山区人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币二千元；被告人顾某某因赌博、非法限制他人人身自由于2013年8月31日被无锡市公安局新区分局行政拘留二十日并处罚款一千元。被告人顾某某因涉嫌敲诈勒索罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于2017年12月13日被刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年1月19日被取保候审，因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年5月15日被监视居住，因涉嫌犯有敲诈勒索罪、非法拘禁罪，经本院决定，于2019年6月2日被逮捕。

本案由无锡市公安局滨湖分局侦查终结，以被告人顾某某涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月3日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2015年8月，被告人顾某某伙同徐某某、朱某甲成立无锡市*甲投资管理有限公司，又于2017年7月，伙同沙某某成立无锡市*乙投资管理有限公司。上述公司以开展“车贷”、“零用贷”、“红包贷”等贷款业务名义，通过电话联系、中介介绍等方式吸引借款人借款。借款人首先须填写借款申请表，内容包括借款人身份信息、地址、联系电话、亲友的基本信息、申请借款数额等信息，“风控”人员通过上门或对抵押车辆进行审核，决定是否放款。借款人通过审核后，所得借款金额要扣除上门费、保证金、手续费等费用，再签订包含高额利息（约定借款金额20%-50%左右）的借款协议、收条及保证书等资料，借款人还需手捧借条等额现金拍照，“车贷”借款人的汽车上会被安装GPS定位器。借款人若还款超时或违反承诺向其他贷款公司借款即视为违约，*甲公司、*乙公司即安排贷后催讨人员向借款人催讨，要求借款人立即归还欠款及20%-30%违约金。催收过程中，催讨人员会采用拖车要挟、上门催讨、喷漆、堵锁眼以及非法限制人身自由等手段逼迫借款人或其亲属还款，所得款项公司扣除“本金”后超出部分由公司与贷后人员平分。2016年3月至2017年12月间，被告人顾某某先后纠集沙某某、纪某某、周某某、朱某乙、梅某某、张某某（均已判刑）等人，形成恶势力团伙，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，具体违法犯罪事实如下：

一、敲诈勒索

2016年2月底3月初的一天，沈某某至*甲公司办理“车贷”借款，被告人顾某某负责审核，双方商谈车辆可抵押贷款12万元，被告人顾某某安排沈某某签订大量虚高金额的协议材料，签订机动车抵押登记、车辆交易合同书等车辆抵押材料，并告知违约即可拖车、卖车，通过在沈某某车辆上安排GPS、至沈某某住处查看、拍照、扣下车辆备用钥匙的方式对沈某某心理产生强制，最终沈某某借款12万元，扣除保证金、手续费、GPS费用、上门费等费用，实际到手97044元。2016年4月1日、5月1日，沈某某先后还款共24512元。2016年5月20日，沈某某再至该公司办理“空放”无抵押借款，按上述“套路”模式借款5万元，实际到手38250元。2016年6月1日，沈某某至*甲公司提前还款，被告人顾某某以提前还款也是违约情形为由，提出扣下保证金、支付违约金、提前结清第二笔贷款等条件，要求沈某某支付157500元，沈某某表示不能接受后，被告人顾某某以处置车辆为由要挟沈某某，后沈某某支付157500元。被告人顾某某敲诈勒索金额为人民币46718元。

另，2016年的一天，朱某丙至*甲公司办理“车贷”借款，因逾期不能还款，2017年6月1日，由*甲公司贷后人员将朱某丙的起亚牌车辆擅自拖回，逼迫朱某丙还款，索债未果后将车辆变卖。

2017年4月的一天，李某某至*甲公司公司办理“车贷”借款，因逾期不能还款，2017年6月6日，由*甲公司贷后人员将李某某的大众牌车辆擅自拖回，逼迫被害人还款，索债未果后将车辆变卖。

二、非法拘禁

2017年5月20日，姚某某至*甲公司借款，该公司按上述“套路”模式向姚某某发放贷款，后姚某某每日还款至6月5日，仍被*甲公司告知违约，同年6月6日上午，由纪某某通知姚某某至该公司，要求对方支付违约金，因姚某某不能归还，被限制在该公司不能离开，后于6月6日至9日间，由周某某、梅某某、张某某等贷后人员非法拘禁姚某某在本市梁溪区可乐宾馆、美万年宾馆。

2017年8月，黄某某至*乙公司借款，该公司按上述“套路”模式向黄某某发放贷款，后因黄某某又联系其他公司借款，2017年8月31日下午，纪某某指派梅某某、周某某在本市梁溪区**公寓找到黄某某，二人将黄某某带至该处**房间梅某某的住处讨要钱款，并不让黄某某离开，因索要未果，梅某某纠集张某某至该处欲将黄某某带离，双方在停车场发生拉扯，梅某某、张某某将黄某某带至崇安寺派出所，至当日晚上，经黄某某与沙某某商量并还款700元后才被放离。

另，2017年4月，吴某某至*甲公司借款，该公司按上述“套路”模式向吴某某发放贷款，后吴某某违约不能还款，同年5月17日，沙某某、纪某某至江阴市**镇**园**幢**室，与吴某某家属发生争执，后脚踹该处大门。

2017年10月中下旬，沙某某指使张某某在本市滨湖区**号**菜馆门口喷红漆。

被告人顾某某归案后如实供述了上述敲诈勒索犯罪事实。

案发后，被告人顾某某家属向被害人沈某某退赔人民币46718元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：无锡市公安局滨湖分局收集的常住人口基本信息、工商登记资料、微信聊天记录、借款协议等书证；

2.证人证言：证人朱某甲、戴某某等人的证言：

3.被害人陈述：被害人沈某某、姚某某等人的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人顾某某的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认等笔录：无锡市公安局滨湖分局出具的电子勘验笔录及制作的辨认笔录。

本院认为，被告人顾某某敲诈勒索他人，数额较大，又伙同实施非法拘禁行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十九条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，且系恶势力犯罪。被告人顾某某归案后能如实供述自己敲诈勒索的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

无锡市滨湖区人民法院

检察员：张晓军

2019年9月17日

附：

1.被告人顾某某现羁押于无锡市第一看守所。

2.案卷材料和证据6册。