起诉书（顾某某、潘某某等非法吸收公众存款案）

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

穗越检刑诉〔2018〕1492号

被告人马某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码4402251974********，汉族，出生地为广东省韶关市，文化程度高中，户籍地为广州市白云区**街**号，住所地为广州市海珠区**号**栋**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月23日被刑事拘留，2018年5月30日经本院批准逮捕，当日被逮捕。

被告人潘某某，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码4401041980********，汉族，出生地为广东省广州市，文化程度大学本科，户籍地为广东省广州市天河区**道**号**房，住所地为广州市番禺区**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月23日被刑事拘留，2018年5月30日经本院批准逮捕，当日被逮捕。

被告人顾某某，男，1970年**月**日出生，居民身份证号码4401061970********，汉族，出生地为广东省广州市，文化程度大学专科，户籍地为广州市荔湾区**路**号**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年4月23日被刑事拘留，2018年5月30日经本院批准逮捕，当日被逮捕。

本案由广州市公安局越秀区分局侦查终结，以被告人顾某某、潘某某、马某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限1次，退回公安机关补充侦查2次。

经依法审查查明：

自2013年10月以来，**有限公司（以下简称**公司）在不具备金融机构业务活动资格的情况下，先后在全国设立多家分公司及门店，雇佣大量员工，采取多种方式向社会公开宣传，许以高额投资收益，先后向62.7万人非法吸收存款共计人民币718.45亿元（币种下同）。

其中，被告人马某某2016年5月入职**公司广州**分公司，先后担任销售业务员销售团队经理，并于2018年1月调至**公司广州分公司**营业部任大团队经理；经审计，其本人及所领导的团队吸收公共存款共计2352万元。被告人潘某某2016年1月入职**公司广州**分公司任销售业务员，2018年1月调到越秀**营业部工作任团队经理；经审计，其本人及所领导的团队吸收公共存款共计957万元。被告人顾某某2017年2月入职**公司广州荔湾分公司，先后担任销售业务员、销售团队经理，2018年1月调至**公司广州分公司**营业部任团队经理；经审计，其本人及所领导的团队吸收公共存款共计495万元。

2018年4月23日，被告人马某某、潘某某、顾某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.《债权转让协议》、《出借咨询与管理服务协议》复印件等书证；

2.证人吴某某、严某某等人的证言；

3.同案人的供述与辩解；

4.被告人马某某、潘某某、顾某某的供述与辩解；

5.鉴定意见；

6.勘验笔录；

7.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人马某某、潘某某、顾某某受雇于**公司，无视国家法律，吸收或者变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人马某某、潘某某、顾某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻或从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：廖震寰

2018年12月24日

附：

1.被告人马某某、潘某某、顾某某现羁押于广州市越秀区看守所。

2. 本案卷宗材料共22册、光碟27张。