起诉书（韩海洋非法吸收公众存款案）_成都市青羊区人民检察院

成都市青羊区人民检察院

起 诉 书

成青检公诉刑诉〔2020〕1号

被告人韩海洋，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码4103041975********，汉族，高中文化，河南省孟津县人，户籍所在地河南省洛阳市纏河回族区**沟**号，四川**投资管理有限公司法定代表人。2019年7月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留；2019年8月16日本院以其因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

本案由四川省成都市公安局青羊区分局侦查终结，以被告人韩海洋涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月13日补查重报。

经依法审查查明：

2013年6月9日，四川**投资管理有限公司（下称**公司）登记成立，住所地位于本市青羊区**路**号，注册资本1000万元，经营范围为一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）、投资与资产管理、投资信息咨询、商务咨询服务。被告人韩海洋系**公司法定代表人，王某甲（已判）系**，昝某某（已判）系行政部**，舒某某（已判）系业务部**，文某某（已判）系业务部一组**，王某乙（已判）系业务部**，郑某某（已判）系业务部二组**，廖某某（已判）系业务部**，王某丙（已判）系业务部**，周某某（已判）系业务部**。

**公司成立后，韩海洋安排王某甲等人，指使业务员在街面采用发放传单、口口相传等形式，向不特定公众宣传洛阳市**房地产有限公司房地产项目（以下简称**公司）、洛阳**基础工程有限公司中标的西成高铁部分标段项目（以下简称**公司），并根据投资金额、期限允诺阶梯式递增的月息。投资者确定投资后，与业务员在**公司签订三方《投资管理合同》。该合同主要内容为投资者为甲方，**公司或**公司（投资运营方）为乙方，**公司（投资管理方）为丙方；甲方提供资金给乙方，丙方为乙方提供连带担保，投资期限3-12个月不等，收益按月执行12‰-16‰不等，到期后乙方偿还本金。

前述合同签订前后，部分投资者在**苏某某处以现金交纳投资款，苏某某将投资款存于其个人银行账户内，后按韩海洋的指示将资金转入他人账户；其余投资者主要通过POS机刷卡、银行转账等方式向王某甲62226295300********的交通银行账户、韩某某62170024500*******的建设银行账户等账户转入投资款。韩海洋将投资款用于民间借贷、还本付息及公司运营等。截止2015年8月11日，韩海洋等人向陈某某等224人非法吸存资金共计34，330，000元，已支付利息2，687，830元，造成集资参与人损失31，642，170元。

2014年12月初，因**公司资金链断裂，韩海洋谎称回洛阳筹集资金而潜逃。同月15日，因**公司延期兑付投资本息，陈某某等人陆续向公安机关报案。2019年7月14日，韩海洋在洛阳市**幼师附属幼儿园附近被民警挡获。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等。

本院认为，被告人韩海洋伙同他人，未经金融主管部门批准，以还本付息为饵,向不特定公众公开宣传，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。在伙同王某甲等人非法吸收公众存款的共同犯罪中，韩海洋起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市青羊区人民法院

检察员 崔勇

2020年1月2日

附：

1.被告人韩海洋现羁押于成都市看守所；

2.案卷材料和证据捌册，光盘贰张；

3.提票、换押证、量刑建议书各壹份。