起诉书（韩某某非法吸收公众存款案)_鼓楼区人民检察院

江苏省南京市鼓楼区人民检察院

起 诉 书

宁鼓检诉刑诉〔2020〕711号

被告人韩某某，男，1988年**月**日生，居民身份证号码4210031988********，汉族，大专文化，湖北**集团有限公司宜昌分公司下属县公司经理，出生于山西省孝义市，住湖北省宜昌市夷陵区**小区**幢**室，户籍所在地湖北省荆州市荆州区**路**号。被告人韩某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月8日被南京市公安局公共交通治安分局取保候审。

本案由南京市公安局公共交通治安分局侦查终结，以被告人韩某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人韩某某，审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

经依法审查查明：

2017年8月，陈某某、张某某、黄某某（均另案处理）在本市江宁区注册成立南京**网络科技有限公司（以下简称**公司），并在本市雨花台区**街**幢**室实际经营。公司成立后，在未获取国家金融资质的情况下，三人利用其公司自行开发的“**”App软件，通过许以高额回报，向社会不特定人群募集资金。被告人韩某某作为“**”虚拟公司CEO，通过建立微信群、发展下线、口口相传等方式，帮助明我公司向不特定社会公众吸收存款，领取报酬并按比例获取提成。经审计，与被告人韩某某相关的集资参与人共767人，充值金额合计923.5814万元，提现金额合计600.3289万元，其中514人损失366.9565万元。报案的集资参与人共42名，投入金额为326.6445万元，其中38名集资参与人损失168.2438万元。

被告人韩某某在接到公安机关电话传唤后，于2020年8月8日到公安机关主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发到案经过、“**”公众号截图、“**”APP截图、支付宝交易电子回单、银行流水、情况说明等书证；

2.集资参与人王某甲、俞某某、葛某某、孙某某、王某乙等人的陈述；

3.被告人韩某某的供述和辩解；

4.证人黄某某、陈某某、张某某的证言；

5.辨认笔录；

6.审计报告。

本院认为，被告人韩某某扰乱金融秩序，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人韩某某与他人共同实施犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市鼓楼区人民法院

检察员：袁勇

代理检察员：陈志强

2020年9月18日

附：

1.被告人韩某某现取保候审于其住处，联系方式：1870720****；

2.适用认罪认罚简易程序建议书和量刑建议书各一份；

3.全部案卷材料九册、审计报告四册。