起诉书（韩某、高某某等强迫交易、非法拘禁等案)_黑龙江省密山市人民检察院

黑龙江省密山市人民检察院

起 诉 书

黑密检刑诉〔2020〕17号

被告人韩某，男，1977年**月**日出生，身份证号码2310261977********，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省佳木斯市前进区**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省密山市**乡二**村委会**组**号）。2019年5月9日因涉嫌非法拘禁罪被密山市公安局刑事拘留，2019年6月13日经本院以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，同日由密山市公安局执行。2019年7月25日，因另有重要罪行被密山市公安局重新计算羁押期限。2019年9月19日，经鸡西市人民检察院批准对被告人韩某延长羁押期限一个月。

被告人高某某，男，1979年**月**日出生，身份证号码2310261979********，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省牡丹江市东宁**小区**单元**室（户籍所在地：黑龙江省密山市**乡**村委会**组）。2019年5月14日因涉嫌非法拘禁罪被密山市公安局刑事拘留，2019年6月13日经本院以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，同日由密山市公安局执行。2019年7月25日，因另有重要罪行被密山市公安局重新计算羁押期限。2019年9月19日，经鸡西市人民检察院批准对被告人高某某延长羁押期限一个月。

被告人岳辉，男，1975年**月**日出生，身份证号码2310261975********，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省密山市****栋**单元**室（户籍所在地：黑龙江省密山市**乡**村委会**组）。2019年5月30日因涉嫌非法拘禁罪被密山市公安局刑事拘留，2019年6月13日经本院以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，同日由密山市公安局执行。2019年7月25日，因另有重要罪行被密山市公安局重新计算羁押期限。2019年9月19日，经鸡西市人民检察院批准对被告人岳辉延长羁押期限一个月。

被告人彭海涛，男，1979年**月**日出生，身份证号码2310261979********，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省密山市**家园**号附属楼**号。2019年4月26日因涉嫌非法拘禁罪被密山市公安局刑事拘留，2019年5月23日经本院以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，同日由密山市公安局执行。2019年7月22日，因另有重要罪行被密山市公安局重新计算羁押期限。2019年9月19日，经鸡西市人民检察院批准对被告人彭海涛延长羁押期限一个月。

被告人李文龙，男，1981年**月**日出生，身份证号码2310261981********，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省密山市**楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省密山市**乡**村委会**组）。2019年5月16日因涉嫌非法拘禁罪被密山市公安局刑事拘留，2019年6月13日经本院以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，同日由密山市公安局执行。2019年7月25日，因另有重要罪行被密山市公安局重新计算羁押期限。2019年9月19日，经鸡西市人民检察院批准对被告人李文龙延长羁押期限一个月。

被告人何彬，男，1990年**月**日出生，身份证号码2310261990********，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省密山市**乡**村委会**组。2019年5月23日因涉嫌非法拘禁罪被密山市公安局刑事拘留，2019年6月13日经本院以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，同日由密山市公安局执行。2019年7月25日，因另有重要罪行被密山市公安局重新计算羁押期限。2019年9月19日，经鸡西市人民检察院批准对被告人何彬延长羁押期限一个月。

被告人周某甲，男，1969年**月**日出生，身份证号码2303821969********，汉族，小学文化，南京市**公司员工，住江苏省南京市**工业园区宿舍（户籍所在地：黑龙江省密山市**乡**村委会**组）。1986年因犯强奸罪、流氓罪、伤害罪被牡丹江市中级人民法院判处无期徒刑，2012年12月25日刑满释放。2019年12月24日因涉嫌非法侵入住宅罪被密山市公安局刑事拘留，2020年1月23日经本院以涉嫌非法拘禁罪批准逮捕，同日由密山市公安局执行。

被告人汪某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码2310261978********，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省密山市**街****号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省密山市**乡**村**组）。2019年10月15日因涉嫌非法拘禁罪被密山市公安局监视居住。

本案由黑龙江省密山市公安局侦查终结，以恶势力犯罪集团首要分子被告人韩某、高某某及其成员被告人岳辉、彭海涛、李文龙、何彬涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人汪某某涉嫌非法拘禁罪，被告人韩某涉嫌强迫交易罪，于2019年10月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人韩某、高某某、岳辉、彭海涛、李文龙、何彬、汪某某有权委托辩护人，于2020年1月19日已告知被告人周某甲有权委托辩护人，2019年10月19日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院审查后于2019年12月3日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月3日补查完毕重新移送审查起诉。期间分别于2019年11月18日、2020年2月3日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年开始，被告人韩某与合伙人郑某某租赁密山市**有限责任公司（以下简称**公司）作为办公地点并沿用该公司名称，以此为依托，高息对外发放贷款。后为催要借款，获取非法利益，被告人韩某纠集社会人员，通过非法拘禁、寻衅滋事、非法侵宅等方式催收欠款及利息，逐步形成了以被告人韩某、高某某为首要分子，以被告人岳辉、彭海涛、李文龙为重要成员，以被告人何彬、李某甲（在逃）、周某甲为一般成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团在密山市及周边地区有分有合实施了多起犯罪：

一、非法拘禁犯罪

1. 2011年末2012年初，被告人韩某、高某某、车某某（违法行为人）等人为索要非法债务，将被害人王某甲（男，48岁）、王某乙（男，30岁）强行带至密山市**乡**村附近，在冬季逼迫二人脱掉上衣并向二人身上扬雪。王某甲、王某乙被限制人身自由约二十分钟；2012年4月，被告人韩某、车某某等人为索要非法债务，将王某甲、王某乙强行带至韩某家，逼迫二人在雪地上罚跪，后经韩某母亲说情，王某甲、王某乙得以离开。王某甲、王某乙被非法限制人身自由30分钟左右；2015年左右，被告人韩某为索要非法债务，指使被告人何彬将王某甲送至毕某某旅店内并看管。次日，王某甲被允许离开。

2. 2015年2月，被害人李某乙（男，31岁）向**公司借款5万元人民币。（实际借款金额为4.5万元人民币）2015年7月份的一天，被告人高某某、岳辉、彭海涛、李文龙为索要非法债务，将未及时偿还欠款及利息的李某乙从虎林市**农场强行带至**公司，非法限制李某乙人身自由48小时以上。

3. 2015年4月至7月间，被害人单某某（男，31岁）分两次向**公司借款人民币8万元（实际借款金额为5.5万元人民币）。2016年4月28日凌晨，被告人高某某、岳辉、彭海涛、李文龙、何彬为索要非法债务，将未及时偿还利息的单某某殴打后带至密山市。在**公司内，彭海涛、何彬等人继续殴打单某某，逼迫其还钱。单某某妻子迟某某赶到现场报警后，单某某得以离开。单某某被非法限制人身自由9小时。

4.2016年2月份的一天，被告人高某某、岳辉、李文龙、彭海涛为索要非法债务，将未及时偿还欠款的被害人李某乙及承担保证责任的被害人齐某某（男，31岁）、董某某（男，32岁）和董某某妻子（女，34岁）强行带到**公司，彭海涛、李文龙等人对齐某某、李某乙进行殴打。李某乙、齐某某、董某某、王某丙被非法限制人身自由5小时。

5.2014年春天，卢某甲向被告人韩某借款人民币5万元，被害人端某某（男，38岁）承担保证责任。2014年7月26日，韩某指使被告人高某某、周某甲、李某甲（在逃）、何彬将端某某从**乡**村拖拽到车内强行带至**公司并对其殴打。端某某被非法限制人身自由3、4四小时。

经侦查，被告人韩某于2019年5月9日被公安机关在黑龙江省佳木斯市抓获；被告人高某某于2019年5月14日被公安机关在黑龙江省东宁市抓获；被告人彭海涛于2019年4月19日被公安机关在海南省三亚市抓获；被告人李文龙于2019年5月15日被公安机关在黑龙江省密山市抓获；被告人何彬于2019年5月22日被公安机关在黑龙江省密山市抓获；被告人周某甲于2019年12月22日被公安机关在江苏省南京市抓获；被告人岳辉于2019年5月30日主动到公安机关投案，但未如实供述自己罪行。

认定上述事实的主要证据如下：                           

1.书证常住人口基本信息、刑事判决书、抓获经过、受案登记表、接处警登记表、出警经过、房屋买卖合同、收据、借款合同保证书；

2.证人李某丙、李某丁、李某戊、毕某某、高某某、车某某、迟某某、王某丁、王某戊、马某甲、白某甲、卢某乙、李某己、卢某甲的证言；

3.被害人王某甲、王某乙、李某乙、董某某、齐某某、王某丙、单某某、端某某的陈述；

4.被告人韩某、高某某、岳辉、彭海涛、李文龙、何彬、周某甲的供述和辩解；

5.密山市公安局现场勘验检查卷、辨认笔录及照片；

二、寻衅滋事犯罪

1.2012年，项某某从被告人韩某处借款人民币4万元，被害人赵某甲（男，39岁）、芦某某（男，44岁）顺次承担保证责任。2014年3月5日16时许，韩某指使高某某、李某甲将赵某甲、芦某某带至**乡韩某家，韩某为索要非法债务对赵某甲进行殴打。未索要到钱财后，被告人韩某安排高某某、李某甲将赵某甲、芦某某带至密山市继续寻找其他保证人。当四人从密山返回**乡途经**镇时，芦某某要求下车回家，高某某坚持要将二人带回韩某住处。四人下车后发生厮打，高某某、李某甲分别用甩棍、铁锹殴打赵某甲、芦某某。经鉴定，赵某甲为轻微伤。

2.2016年11月13日，被告人彭海涛等人为索要非法债务，在密山市**台球厅附近对被害人赵某乙（男，30岁）进行殴打。赵某乙被打后到**公司找韩某理论，在公司附近道边，彭海涛用刀将赵某乙刺伤。

3.2012年，项某某从被告人韩某处借款人民币4万元，被害人赵某甲（男，39岁）承担保证责任。2015年7月11日10时许，被告人高某某、岳辉、李文龙为索要非法债务，在密山市**镇将赵某甲强行拖拽到车内，带到**公司。在公司内，高某某、李文龙对赵某甲进行殴打。

4.2012年6月，陈某甲从被告人韩某处借款人民币3万元，被害人罗某某（男，59岁）承担保证责任。2015年2月3日，被告人高某某、彭海涛、岳辉、李文龙为索要非法债务，到**镇**村罗某某住处对罗某某拳打脚踢，致罗某某受伤，经鉴定为轻微伤。

5.2014年12月份，郭某甲向**公司借款人民币2万元，被害人李某庚（男，59岁）承担保证责任。2015年6月11日，被告人高某某、岳辉、李文龙、孙某某（违法行为人）为索要非法债务，在密山市**医院**科**附近对李某庚进行殴打。

6.2016年1月29日16时许，被告人高某某为索要非法债务，纠集被告人彭海涛、岳辉、李文龙、何彬，在密山市**207房间内对被害人谷某某（男，36岁）进行殴打。

7.2015年7月，被害人王某己（男，46岁）向**公司借款4万元人民币。2016年2月21日，被告人岳辉将未及时还款的王某己叫到**公司，被告人高某某等人为索要非法债务对王某己进行拳打脚踢。

8.2015年7月，王某己向**公司借款4万元人民币，被害人孟某甲（男，45岁）、郭某乙（女，46岁）承担保证责任。2016年3月4日中午，被告人高某某、彭海涛、岳辉、何彬、李文龙为索要非法债务，在**乡**村孟某甲住处，对孟某甲、郭某乙进行辱骂、威胁、恐吓。

9.2016年10月份，被告人高某某、岳辉、何彬等人开车到虎林市**农场，对被害人单某某进行殴打后，又强行将其带至**农场**银行附近，逼迫单某某取现并交给高某某7000元人民币。

10.2014年12月份，被告人高某某、岳辉、彭海涛、李文龙为报复泄愤，驾车到**镇**村被害人吕某某（男，44岁）住处，将吕某某带到**公司对其进行殴打，致吕某某头部受伤，经鉴定为轻微伤。

综上，被告人韩某、高某某、彭海涛持凶器随意殴打他人、多次随意殴打他人，共实施2起寻衅滋事犯罪；被告人岳辉、李文龙、何彬多次随意殴打他人，实施1起寻衅滋事犯罪。

认定上述事实的主要证据如下：

1.书证赔偿协议、土地承包合同协议、谅解协议、传唤证、受案登记表、被传唤人家属通知书、接处警登记表、办案说明、密山市公安局治安调解协议、密山市人民医院CT诊断报告单、收条、协议书、借据、情况说明；

2.证人某某甲、徐某某、孔某某、佟某某、孟某乙、孙某某、陈某乙、郭某甲、王某庚的证言；

3.被害人赵某甲、芦某某、赵某乙、罗某某、李某庚、谷某某、王某己、郭某乙、孟某甲、单某某、吕某某的陈述；

4.被告人韩某、高某某、岳辉、彭海涛、李文龙、何彬的供述和辩解；

5.鉴定意见密山市公安局刑事技术大队鉴定书；

6.密山市公安局现场勘验检查卷、辨认笔录及照片；

三、非法侵入住宅犯罪

1.2013年秋天，白某甲向**公司借款5万元人民币，被害人张某甲（男，45岁）承担保证责任。2014年秋天，被告人韩某为索要非法债务，指使被告人高某某、周某甲将**乡村民张某乙（男，86岁）送入**乡张某甲住处，张某乙在张某甲住处非法滞留三天。张某甲通过报警将张某乙送回**乡。

2.2014年春天，卢某甲向被告人韩某借款人民币4万元，被害人端某某（男，38岁）承担保证责任。2014年6、7月份一天，被告人韩某、高某某、岳辉为索要非法债务，翻跳杖子进入端某某住宅，在非法索要债务过程中，韩某辱骂并厮打端某某，端某某妻子卢某乙报警。

3.2014年11月份一天，被告人韩某索要非法债务，指使被告人高某某、岳辉、彭海涛、何彬、李文龙将二人班乡村民姚某某（男，76岁）送入被害人吕某某住处，何彬、姚某某在吕某某家非法滞留6小时后，吕某某报警后，民警将姚某某等人带至派出所。

认定上述事实的主要证据如下：

1.书证在逃人员登记/撤销表、比对结论、房屋买卖合同书、借款保证合同、收据、欠据、村房权证；

2.证人白某甲、周某乙、白某乙、潘某某、叶某某、白某丙、卢某乙、卢某甲、张某乙、刘某甲的证言；

3.被害人张某甲、端某某、吕某某的陈述；

4.被告人韩某、高某某、岳辉、彭海涛、李文龙、何彬、周某甲的供述和辩解；

5.密山市公安局现场勘验检查卷、辨认笔录及照片；

四、强迫交易犯罪

2011年1月，被害人杨某甲（男，40岁）向被告人韩某借款人民币6万元。2014年11月，因杨某甲未及时偿还欠款，韩某采取暴力、威胁手段强迫杨某甲将福田客货车“抵押”给自己，并签订车辆买卖协议。韩某在未经杨某甲同意情况下，通过任某某将该车卖给某某乙，造成杨某甲直接经济损1.45万元。

认定上述事实的主要证据如下：

1.​ 物证黑G****1福田牌轻型普通货车照片；

2.​ 书证买车协议、车辆行驶证复印件；

3.证人苏某某、杨某乙、张某丙、杨某丙、任某某、某某乙的证言；

4.被害人杨某甲的陈述；

5.被告人韩某的供述和辩解；

6.鉴定意见密山市公安局刑事技术大队鉴定书；

7.密山市公安局现场勘验检查卷及照片。

五、敲诈勒索犯罪

1.2013年春天，被害人代某甲（男，45岁）从被告人韩某处借款人民币9万元（实际借款金额为人民币7.1万元）。2014年1月12日15时许，被告人韩某、高某某等人为索要非法债务，将代某甲从鸡东**镇家中带至密山市**乡韩某家。韩某以代某甲未及时还利息为由，逼迫代某甲交一万元人民币“违约金”。代志明送来一万元人民币后，韩某准许代某甲离开。

2.2016年11月11日，被告人彭海涛、岳辉、“小龙”（在逃）、汪某某四人为索要非法债务，在**农场找到被害人张某丁（男，29岁）。在张某丁归还其所担保邢某某的3.6万元人民币后，岳辉、彭海涛、李文龙、汪某某将张某丁强行带至850农场，采取暴力、威胁手段强迫张某丁继续偿还邢某某“本金、利息”4.2万元人民币。张某丁被迫向单位借款4.2万元人民币转入汪某某银行卡内。

认定上述事实的主要证据如下：                           

1.物证汪某某中国农业银行卡照片、作案车辆照片；

2.书证汇款收据3份、书证中国农业银行超级柜台客户凭条、委托合同、借据、送达地址确认协议书、收据、中国农业银行卡交易明细清单、收条；

3.证人马某乙、刘某乙、代某乙、代某丙、代某丁、朱某甲、邢某某、候某某、贾某某、朱某乙、姜某某、张某戊、马某甲的证言；

4.被害人代某甲、张某丁的陈述；

5.被告人韩某、高某某、彭海涛、岳辉、汪某某的供述和辩解；

6.密山市公安局现场勘验检查卷及照片、牡丹江农垦公安局八五六分局现场勘验检查卷、辨认笔录、及照片；

7.鉴定意见密山市公安局刑事技术大队鉴定书；

8.电子数据中国农业银行股份有限公司虎林卫星支行视频监控光盘。

本院认为，被告人韩某、高某某、岳辉、彭海涛、李文龙、何彬、周某甲、汪某某非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人韩某、高某某、岳辉、彭海涛、李文龙、何彬寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人韩某、高某某、岳辉、彭海涛、李文龙、何彬、周某甲非法侵入他人住宅，破坏他人生活安宁，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任；被告人韩某以暴力、威胁为手段强迫交易，破坏商品交易秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任；被告人韩某、高某某、彭海涛、岳辉敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人韩某、高某某、岳辉、彭海涛、李文龙、何彬、周某甲犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应对其数罪并罚。本案系犯罪集团犯罪，被告人韩某、高某某在犯罪集团进行的犯罪活动中系组织、领导犯罪集团的首要分子；被告人岳辉、彭海涛、李文龙在犯罪集团进行的寻衅滋事犯罪、非法拘禁犯罪、非法侵入住宅罪中系主犯；被告人何彬、周某甲在犯罪集团进行的部分非法拘禁、非法侵入住宅犯罪中系从犯；被告人岳辉、彭海涛在敲诈勒索共同犯罪中系主犯，被告人汪某某系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七之规定对其处罚。被告人高某某、何彬、李文龙、周某甲如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人周某甲曾因故意犯罪被判处无期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应对其从重处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

黑龙江省密山市人民法院

检察员：张静义

柴  华

2020年2月18日

附：1.被告人韩某、高某某、岳辉、彭海涛、李文龙、何彬、周某甲现被羁押于密山市看守所，被告人汪某某现被监视居住于密山市住所；

2.本案全部卷宗和证据材料。