起诉书（韦某某、杨某某掩饰隐瞒犯罪所得罪）_呼和浩特铁路运输检察院

呼和浩特铁路运输检察院　

起 诉 书

呼铁检公刑诉〔2020〕7号　

被告人韦某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3522281994********，汉族，初中文化，住福建省福州市台江区**花园**座**室（户籍所在地福建省屏南县）。2019年10月17日因涉嫌诈骗罪，被呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处刑事拘留。2019年11月22日经本院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日由呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处执行逮捕。

本案由呼和浩特铁路公安局呼和浩特公安处侦查终结，以被告人韦某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。2020年3月5日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月31日补充侦查完毕后重新移送审查起诉。期间于2020年2月21日、4月30日延长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月，被告人韦某某的堂哥韦某乙（另案处理）以赚钱的名义邀请其来到柬埔寨打工，并给其一张朱某某的农业银行卡、银行卡U盾和一部手机（包括朱某某实名注册的微信号、支付宝账号和一张手机卡），以及柯某某、陆某某、陈某某的银行卡、U盾、手机（包含实名注册的微信号、支付宝账号和手机卡）。

2019年4月25日，被害人刘某某、李某甲、孔某某在网络上下载贷款软件，被他人以提供贷款需缴纳手续费和保证金的方式，分别被诈骗人民币7500元、25000元和48000元，共计80500元人民币。其中除李某甲被骗的6000元被转入李某乙的银行账户，其余均被转入吴某某的邮政储蓄银行账户（现账号变更为62179952002********）内。之后该80500元被转入**网络日用百货商行（账户62305220300********，后变更为62305220300********），该账户绑定在朱某某个人农业银行卡上。 

同日，韦某乙告知韦某甲将朱某某账户中汇入的钱转移出来。被告人韦某某便通过手机银行和支付宝将80500元钱分散转移到柯某某、陆某某、陈某某、叶某某、邬某甲、邬某乙、杨某某的银行卡或支付宝内，然后再将这些钱款汇入“Huione”（在柬埔寨类似于中国的支付宝），韦某甲通过“Huione”提现出美金。

认定上述事实的证据如下：

1.手机、银行卡等物证；2.火车票、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、出入境记录查询、吴某某邮政储蓄银行卡（卡号62179952002********）银行开户信息及交易记录、被害人刘某某微信账单详情、朱某某农业银行卡（卡号62305220300********）交易流水、归案情况说明、户籍证明、前科证明、李某甲受案登记表、立案决定书、询问笔录，孔某某受案登记表、立案决定书、询问笔录，孔某某微信转账记录及建设银行交易明细、吴某某交易明细、公安部电信诈骗平台吴某某交易记录、朱某某农业银行（卡号62305220300********）交易记录、石狮市氩氪文人网络日用百货商行商户信息、结算信息及结算交易流水、柯某某中信银行交易流水、杨某某兴业银行交易流水、杨某某支付宝交易流水、情况说明等书证；3.证人邬某乙、杨某某的证言；4.被害人刘某某、李某甲、孔某某的陈述；5.被告人韦某甲的供述与辩解；6.电子数据硬盘一个。 

本院认为，被告人韦某甲明知是犯罪所得而予以转移的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人韦某某到案后如实供述罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

呼和浩特铁路运输法院

检察员：张瑞军

2020年5月15日

附：

    1. 被告人韦某甲现羁押于包头铁路看守所。

2. 案卷材料和证据2册。

3. 涉案财物手机两部、银行卡两张、硬盘一个。