起诉书（韦某某、田某某等诈骗案)_无锡市滨湖区人民检察院

无锡市滨湖区人民检察院　

起 诉 书

锡滨检刑诉〔2019〕451号　

被告人韦某某，绰号“宝某某”，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码5225301991********，苗族，初中文化，广东省广州市花都区一食品企业员工，户籍所在地贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县**镇**村**屯组，租住广东省广州市花都区**广场附近一出租屋。被告人韦某某因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定，于2018年10月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年10月30日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年11月22日被该分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院决定，于2019年12月5日被公安机关执行取保候审。

被告人田某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4228271999********，土家族，初中文化，湖南省长沙市建筑工地工人，户籍所在地湖北省来凤县**镇**村**组**号，暂住湖南省长沙市建筑工地宿舍。被告人田某某因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定，于2018年10月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年10月30日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年11月22日被该分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院决定，于2019年12月5日被公安机关执行取保候审。

被告人万某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码6226231994********，汉族，中专文化，甘肃省陇南市**县汽车站**，户籍所在地甘肃省陇南市**县**乡**村**社，住甘肃省陇南市**县**乡**村**社。被告人万某某因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定，于2018年10月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年10月30日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年11月22日被该分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院决定，于2019年12月5日被公安机关执行取保候审。

被告人韦某某，曾用名黄某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码5223281989********，布依族，小学文化，农民，户籍所在地四川省资阳市雁江区**镇**村**组**号，住贵州省安龙县**乡**村**组。被告人韦某某因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定，于2018年10月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年10月30日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年11月22日被该分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院决定，于2019年12月5日被公安机关执行取保候审。

被告人杨某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码5115281998********，苗族，中专文化，农民，户籍所在地四川省宜宾市兴文县**乡**村**组**号，住四川省宜宾市兴文县**乡**村**组**号。被告人杨某甲因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定，于2018年10月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年10月30日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年11月22日被该分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院决定，于2019年12月5日被公安机关执行取保候审。

被告人朱某某，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码4509222000********，汉族，初中文化，广东省深圳市龙岗区**街道**电子有限公司员工，户籍所在地广西壮族自治区陆川县**镇**村**队**号，暂住广东省深圳市龙岗区**街道**工业城**区**号。被告人朱某某因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定，于2018年10月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年10月30日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年11月22日被该分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院决定，于2019年12月5日被公安机关执行取保候审。

被告人吴某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码6201211995********，汉族，初中文化，甘肃省酒泉市**区一酒店员工，户籍所在地甘肃省永登县**乡**村**号**社，租住甘肃省酒泉市肃州区**家园。被告人吴某某因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定，于2018年10月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年10月30日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年11月22日被该分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院决定，于2019年12月5日被公安机关执行取保候审。

被告人尤某某，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码4509221999********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区陆川县**镇**村圩**队**号，租住广东省深圳市龙岗区**街道**商业街**栋**室。被告人尤某某因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定，于2018年10月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年10月30日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年11月22日被该分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院决定，于2019年12月5日被公安机关执行取保候审。

被告人杨某乙，曾用名杨某丙，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码5222231999********，侗族，中职文化，贵州省铜仁市玉屏侗族自治县**镇一网吧员工，户籍所在地贵州省铜仁市玉屏侗族自治县**镇**村**组，住贵州省铜仁市玉屏侗族自治县**镇**村**组。被告人杨某乙因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定，于2018年10月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年10月30日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年11月22日被该分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院决定，于2019年12月5日被公安机关执行取保候审。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4308221997********，土家族，初中文化，湖南省桑植县**镇一网吧员工，户籍所在地湖南省桑植县**乡**村**组**号，租住湖南省桑植县**镇**路一私房。被告人李某某因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定，于2018年10月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年10月30日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年11月22日被该分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院决定，于2019年12月5日被公安机关执行取保候审。

被告人杨某丁，男，2000年**月**日出生，居民身份证号码5224262000********，苗族，小学文化，农民，户籍所在地贵州省纳雍县**乡**村**组，住贵州省纳雍县**乡**村**组。被告人杨某丁因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定，于2018年10月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年10月30日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年11月22日被该分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院决定，于2019年12月5日被公安机关执行取保候审。

被告人焦某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码6224251992********，汉族，初中文化，甘肃省定西市陇西县**大酒店员工，户籍所在地甘肃省陇西县**乡**村**社**号，租住甘肃省定西市陇西县**大酒店宿舍。被告人焦某某因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定，于2018年10月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年10月30日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年11月22日被该分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院决定，于2019年12月5日被公安机关执行取保候审。

被告人魏某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码6205231997********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地甘肃省天水市甘谷县**镇**村**路**号，住甘肃省天水市甘谷县**镇**村**路**号。被告人魏某某因涉嫌诈骗罪，经内蒙古自治区包头市公安局东河区分局决定，于2018年10月26日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年10月30日被该分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经无锡市公安局滨湖分局决定，于同年11月22日被该分局取保候审；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院决定，于2019年12月5日被公安机关执行取保候审。

本案由无锡市公安局滨湖分局侦查终结，以被告人韦某某、田某某、万某某、韦某某、杨某甲、朱某某、吴某某、尤某某、杨某乙、李某某、杨某丁、焦某某、魏某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被害人和值班律师、被告人万某某的辩护人孙响（江苏吴韵律师事务所律师）的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人韦某某于2017年初，至内蒙古自治区包头市加入传销组织，同年下半年，该传销组织转型为依托原有组织架构、管理模式运行的专事诈骗的犯罪组织。被告人韦某某于2018年3月开始担任该犯罪组织“大主任”，下辖位于包头市东河区**园**号**单元**室、**花园**号**单元**楼**户、**街**区**号**单元**楼**户的3个“家庭”，后兼任**园 “家庭主任”；被告人韦某某、杨某甲、朱某某等人分别于2017年至2018年间加入该犯罪组织后先后成为**园“家庭”成员。被告人田某某于2017年底加入该犯罪组织，2018年8月开始担任**花园“家庭主任”；被告人吴某某、尤某某、杨某乙、李某某等人分别于2017年至2018年间加入该犯罪组织后先后成为**花园“家庭”成员。被告人万某某于2017年加入该犯罪组织，2018年6月底、7月初开始担任**街**区“家庭主任”；被告人杨某丁、焦某某、魏某某等人分别于2017年至2018年间加入该犯罪组织后先后成为**街**区“家庭”成员。该犯罪组织中，“大主任”负责全面管理下辖3个“家庭”成员的诈骗犯罪行为，“主任”负责管理各自所在“家庭”成员的诈骗犯罪行为，组织内所有成员均采用冒充女性通过婚恋交友网站搭识被害人后，利用微信等社交软件与对方确立“恋爱关系”，再编造“前来投靠需要钱买车票”、“碰坏别人手机需要钱赔偿对方”等各种理由向被害人要钱的手法进行诈骗。“家庭”成员诈骗所得赃款每累计人民币2900元即应在“主任”配合下上交“大主任”，“大主任”再按15%的提成比例将赃款分配给该“家庭”成员，如直接实施诈骗者系“主任”，则可按30%的提成比例分配诈骗所得赃款，“家庭”成员每上交人民币2900元，“大主任”还将分配给“主任”人民币100元，除却上述提成金额的剩余赃款均归被告人韦某某所有。

2018年3月至10月间，被告人韦某某通过被告人田某某、万某某组织被告人韦某某、杨某甲、朱某某、吴某某、尤某某、杨某乙、李某某、杨某丁、焦某某、魏某某等人以上述三处“家庭”为作案窝点，采用上述作案手法，对包括居住在本市滨湖区的杨某戊在内的分布于全国各地的32名被害人实施诈骗，共计骗得人民币18万余元。其中被告人韦某某对其担任“大主任”期间组织内所有成员诈骗行为负责，共计骗得32名被害人人民币18万余元；被告人田某某对其担任“主任”期间家庭内所有成员诈骗行为负责，共计骗得9名被害人人民币8.48万余元；被告人万某某对其担任“主任”期间家庭内所有成员诈骗行为负责，共计骗得7名被害人人民币1.87万余元；被告人韦某某共计骗得4名被害人人民币1.87万余元；被告人杨某甲共计骗得1名被害人人民币1.37万元；被告人朱某某共计骗得2名被害人人民币0.78万元；被告人吴某某共计骗得3名被害人人民币1.58万余元；被告人尤某某共计骗得1名被害人人民币0.91万元；被告人杨某乙共计骗得1名被害人人民币0.79万余元；被告人李某某共计骗得4名被害人人民币0.49万余元；被告人杨某丁共计骗得4名被害人人民币5.38万余元；被告人焦某某共计骗得2名被害人人民币1.98万元；被告人魏某某共计骗得3名被害人人民币1.06万元。

被告人韦某某、田某某、万某某、韦某某、杨某甲、朱某某、吴某某、尤某某、杨某乙、李某某、杨某丁、焦某某、魏某某归案后，如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：无锡市公安局滨湖分局出具的扣押决定书，调取的微信转账记录等书证；

2.被害人陈述：被害人杨某戊等人的陈述；

3.被告人及涉案人员的供述与辩解：被告人韦某某、田某某、万某某、韦某某、杨某甲、朱某某、吴某某、尤某某、杨某乙、李某某、杨某丁、焦某某、魏某某及涉案人员胡志发等人的供述与辩解；

4.检查、辨认等笔录：无锡市公安局滨湖分局制作的电子证据检查工作记录、辨认笔录等；

5.电子数据：无锡市公安局滨湖分局提取的微信聊天记录、转账记录等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人韦某某、田某某、万某某、韦某某、杨某甲、朱某某、吴某某、尤某某、杨某乙、李某某、杨某丁、焦某某、魏某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人韦某某、田某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络技术手段骗取他人财物，数额巨大；被告人万某某、韦某某、杨某甲、朱某某、吴某某、尤某某、杨某乙、李某某、杨某丁、焦某某、魏某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络技术手段骗取他人财物，数额较大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韦某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，被告人田某某、万某某、韦某某、杨某甲、朱某某、吴某某、尤某某、杨某乙、李某某、杨某丁、焦某某、魏某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚；被告人韦某某、田某某、万某某、韦某某、杨某甲、朱某某、吴某某、尤某某、杨某乙、李某某、杨某丁、焦某某、魏某某归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

无锡市滨湖区人民法院　

检察员：张子扬

2019年12月30日　

附：

    1.被告人韦某某现取保候审于广东省广州市花都区**广场附近一出租屋；被告人田某某现取保候审于湖南省长沙市建筑工地宿舍；被告人万某某现取保候审于甘肃省陇南市宕昌县**乡**村**社；被告人韦某某现取保候审于贵州省安龙县**乡**村**组；被告人杨某甲现取保候审于四川省宜宾市兴文县**乡**村**组**号；被告人朱某某现取保候审于广东省深圳市龙岗区**街道**工业城**区**号；被告人吴某某现取保候审于甘肃省酒泉市肃州区**家园；被告人尤某某现取保候审于广东省深圳市龙岗区**街道**商业街**栋**室；被告人杨某乙现取保候审于贵州省铜仁市玉屏侗族自治县**镇**村**组；被告人李某某现取保候审于湖南省桑植县澧源镇**路一私房；被告人杨某丁现取保候审于贵州省纳雍县**乡**村**组；被告人焦某某现取保候审于甘肃省定西市陇西县**大酒店宿舍；被告人魏某某现取保候审于甘肃省天水市甘谷县**镇**村**路**号。

2.案卷材料和证据26册。

3.《认罪认罚具结书》13份。