起诉书（靳某某非法吸收公众存款案)_河北省南皮县人民检察院

河北省南皮县人民检察院　

起 诉 书

南皮县院公诉刑诉〔2019〕221号　

被告人靳某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码1304241987********，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市成安县，住成安县**镇**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月21日到邯郸市成安县公安局投案自首，同日被成安县公安局羁押于看守所，2019年7月23日被南皮县公安局刑事拘留，2019年8月29日被南皮县公安局执行逮捕。无前科。

本案由南皮县公安局侦查终结，以被告人靳某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年07月30日15时许，南皮县公安局接到南皮县看守所移送犯罪线索一条，同案犯陈某某（已判刑）举报，称邯郸市成安县靳某某、田某某（另案处理）、 李某某（已判刑）三人，于2014年2月至2015年间， 设立南皮县**专业合作社，非法吸收公众存款200余万元。经查，2013年年底，靳某某伙同王某某（另案处理）、高某某，在南皮县注册成立南皮县**专业合作社，以合作社的名义吸收存款，再将资金外借、投资挣取利润。自2013年年底至2015年5月底， 在未经国家主管机关批准的情况下，靳某某、王某某以该合作社的名义，通过口口相传、招收代办员的方式，并承诺支付村民高息、支付代办员佣金提成等，非法吸收公众存款，通过现有证据查明，南皮县**专业合作社共吸收存款446万元，涉及存款人157人。该合作社停止营业后，尚有2517600元未返还，涉及赵某某、马某某、鄢某某、陈某某、屈某某、贾某某、高某某、郝某某8名代办员自己存款或吸收存款。上述8名代办员已将相关存款全部归还至存款人，**合作社代办员及主要业务员供述，靳某某为该合作社的主要经营者。李某某、田某某为该合作社的业务员，负责为合作社寻找代办员、联系业务，向代办员宣传及从代办员处领取吸收存款资金等业务，并将吸收的存款全部上交该合作社，由靳某某、王某某进行投资、外借以挣取利润，据靳某某、王某某供述称，靳某某使用120万元未返还资金，王某某使用70万元未返还资金（已将未返还资金上交至公安机关），高某某分红19万元，40万元用于该合作社的日常经营、支付员工工资、支付代办员佣金等项目。

认定上述事实的证据如下：

被告人靳某某的供述与辩解；同案犯的供述与辩解；证人证言；固定股金单；南皮县**专业合作社注册登记资料；靳某某、田某某、李某某在中国建设银行股份有限公司南皮支行的交易明细；中国建设银行南皮新华路支行账户为6227070720447736的交易明细；南皮县**专业合作社涉嫌非法吸收公众存款案”的公告；南皮县**专业合作社股金凭证留底账目核对统计表；扣押随案移送清单；靳某某的常住人口信息；南皮县人民法院（2019）冀0927刑初68号刑事判决书；到案说明；羁押证明；无犯罪前科说明。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人靳某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，2013年底至2015年5月间，被告人靳某某伙同王某某在南皮县成立南皮县**专业合作社，在未经国家主管机关批准的情况下，通过口口相传、招收代办员的方式，非法吸收公众存款，共计446万元，涉及存款人157人，尚有2517600元未归还，其中靳某某使用120万元资金未返还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南皮县人民法院　

检察员：王灿峰

（院印）

2019年11月25日　

附：

    1．被告人靳某某现羁押于南皮县看守所。

2．案卷材料和证据四册。

3．《认罪认罚具结书》一份。