起诉书（靳某某非法吸收公众存款案）_浙江省绍兴市越城区人民检察院

浙江省绍兴市越城区人民检察院

起   诉   书

越检公诉刑诉〔2020〕10号

被告人靳某某，男，1981年**月**日出生，身份证号码4110811981*******，汉族，初中文化，农民，住河南省禹州市**镇**村**组。因本案于2018年6月8日被绍兴市公安局越城区分局刑事拘留，同年7月12日变更为取保候审，经本院决定，于2019年7月12日被取保候审。

本案由绍兴市公安局越城区分局侦查终结，以被告人靳某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月12日移送本院审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。在审查中发现本案部分事实不清、证据不足，对本案先后于2019年8月27日、11月11日退回公安机关补充侦查，公安机关经补充侦查后分别于同年9月27日、12月11日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2015年4月9日上海**投资管理有限公司绍兴分公司成立，公司办公地位于绍兴市越城区富绅大厦1802室，被告人靳某某担任公司法定代表人，另有业务员若干。

    2015年4月至6月期间，被告人靳某某未经国家有关部门批准，通过发传单、召开推介会、组织考察等方式，以禹州市**机械有限公司拓展业务需要资金为名非法吸收存款，以每月高额利息回报为诱饵，在绍兴市越城区向谢某某、魏某某、周某某、宫某某等多名社会不特定公众实际非法吸收资金人民币264050元。

2018年6月7日10时许，被告人靳某某在河南省禹州市**镇**村家中被警察抓获归案。案发后，未退赃。

认定上述事实的证据如下：

    1.书证：收益债权协议、公司登记材料、公司章程、房屋租赁合同、房权证、绍兴市不动产登记查询证明、增值税纳税申报表、税务登记表、私营企业基本注册信息查询单、户籍证明等；

    2.证人谢某某、魏某某、周某某、宫某某等的证言、抓获经过；

    3.被告人靳某某的供述与辩解；

    4.辨认笔录及照片。

本院认为，被告人靳某某违反国家规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。对被告人靳某某应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市越城区人民法院

检察员：杨**

二〇二〇年一月九日

附：

    1.被告人靳某某（联系方式136********）现取保候审于居住地。

2.移送卷宗三册，其他材料详见清单。