起诉书（雷某、冯淑琴等诈骗、帮助信息网络犯罪活动等案)_邳州市人民检察院

江苏省邳州市人民检察院

起 诉 书

邳检刑一刑诉〔2019〕140号

被告人雷某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码6105021995********，汉族，高中文化，无业，住陕西省西安市雁塔区**小区**室（户籍地：陕西省西安市**派出所辖区集体户）。被告人雷某因涉嫌诈骗罪，于2018年11月27日被邳州市公安局监视居住，同年12月6日被邳州市公安局刑事拘留，2019年1月10日经本院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。

被告人李楠，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码6105021994********，汉族，大专文化，无业，住陕西省渭南市临渭区**小区**号楼**单元**楼**户（户籍地：陕西省渭南市临渭区**镇**村**组）。被告人李楠因涉嫌诈骗罪，于2018年12月25日被邳州市公安局监视居住，同年12月29日被邳州市公安局刑事拘留，2019年1月30日经本院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。

被告人冯淑琴，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3607301994********，汉族，大学文化，无业，住陕西省西安市高新区**号楼**单元**室（户籍地：江西省赣州市宁都县**路**号）。被告人冯淑琴因涉嫌诈骗罪，于2018年11月27日被邳州市公安局监视居住，同年12月6日被邳州市公安局刑事拘留，2019年1月10日经本院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。

被告人宁俊萍，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码3607301997********，汉族，高中文化，无业，住西安市高新区**号楼**单元**室（户籍地：江西省赣州市宁都县**镇**街**号）。被告人宁俊萍因涉嫌诈骗罪，于2018年11月27日被邳州市公安局监视居住，同年12月6日被邳州市公安局刑事拘留，2019年1月10日经本院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。

被告人王某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码6103221980********，汉族，研究生文化，西安**软件科技公司法定代表人，住陕西省西安市雁塔区**座**室（户籍地：陕西省宝鸡市凤翔县**镇**号）。被告人王某某因涉嫌诈骗罪，于2018年11月27日被邳州市公安局监视居住，同年12月6日被邳州市公安局刑事拘留，2019年1月10日经本院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。

本案由邳州市公安局侦查终结，以被告人雷某、李楠、冯淑琴、宁俊萍、王某某涉嫌诈骗罪，于2019年3月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

因部分事实不清、证据不足，本院于2019年4月4日决定将案件退回江苏省邳州市公安局补充侦查，同年5月4日，江苏省邳州市公安局将案件报送审查起诉。

经依法审查查明：

2018年3月，被告人雷某、李楠、冯淑琴与李某甲（另案处理）四人出资成立**集团公司，被告人雷某从沈某某处购买十余套公司的营业执照、对应的公司银行账户等，出资让被告人王某某先后为其搭建“*甲国际”、“**环球”、“*乙国际”三款虚假投资APP平台。被告人王某某通过网络购买源代码制作了以上软件，并按照雷某的要求设定了相关功能，为其在APP平台上绑定公司银行账户及支付宝账户、租用服务器、日常维护等工作。被告人雷某、李楠、冯淑琴等人先后在陕西省西安市**座**、**室、**中心**座**室、**国际**栋**室等地组建工作室，工作室对外名称分别为**公司、*甲集团、*乙集团。上述工作室招录总监、经理、业务员等多名工作人员，该团伙对业务员进行培训，将业务员精心包装成成功人士“杨某某”、“李某丙”、“赵某某”等虚假人员身份，并分配给每个员工工作手机、微信、虚假人员照片、话术、手机号码等作案工具。被告人雷某为实施诈骗活动，先后从林某某（另案处理）处购买公民个人手机号码等公民信息100余万条，发给其工作室员工用于添加被害人微信。工作室的员工通过微信添加女性为微信好友，先以交朋友、聊感情的方式与受害人进行聊天，逐渐获取女性受害人的信任后，再以投资赚钱为名引诱受害人下载“**环球”、“*甲国际”、“*乙国际”等虚假手机APP投资软件进行投资。工作室的员工引导受害人注册APP后，再引诱受害人通过网银、支付宝向该APP绑定的上海**贸易有限公司等十余个公司银行账户或支付宝账户充值，在平台购买“新能源”进行投资。被害人向平台绑定的公司银行账户或支付宝充值后，被告人冯淑琴、宁俊萍等人按照雷某等人指令当日即将资金转移至雷某、冯淑琴、李某乙（另案处理）、胡某某（另案处理）等二十余人个人账户，同时冯淑琴、宁俊萍负责给被害人在“*甲国际”等平台开设的账户虚拟充值、提现，并负责给犯罪团伙成员发放工资、提成奖金等工作。他们先让受害人小额购买，由该犯罪团伙成员蒋某某（另案处理）、胡某某、李某乙等总监级负责人使用平台强赢功能，操控平台显示其虚假获利，如果被害人申请提现，由冯淑琴、宁俊萍通过网银给被害人账户转账，造成被害人认为该平台正规可以获利提现的误判，骗取受害人信任后，再诱骗其进行大额充值，后业务员根据受害人个人情况选择适宜时机，诱骗被害人大额买入平台内新能源，由该犯罪团伙成员蒋某某、胡某某、李某乙等总监级负责人使用平台强输功能操控平台，制造受害人的投资账户投资亏损的假象，以此手段诈骗受害人钱财。现已查实：绿地**工作室诈骗数额为14405235.93元人民币；**工作室诈骗数额为2751048.66元人民币。

案发后，被告人冯淑琴父亲冯某某代为退赃40万元；被告人李楠家人代为退赃8万元。

2018年11月23日，被告人雷某被邳州市公安局抓获归案。

2018年11月23日，被告人冯淑琴被邳州市公安局抓获归案。

2018年11月23日，被告人宁俊萍被邳州市公安局抓获归案。

2018年12月22日，被告人李楠被渭南市公安局抓获归案。

2018年11月24日，被告人王某某被邳州市公安局抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1. 邳州市公安局出具的户籍年龄证明等书证；

2. 同案犯罪嫌疑人李某乙、胡某某、蒋某某等人的供述；

3. 被害人陈某甲、陈某乙等人的陈述；

4. 被告人雷某、李楠、冯淑琴、宁俊萍、王某某的供述和辩解；

5. 勘验笔录、电子数据、视听资料等。

本院认为，被告人雷某、李楠、冯淑琴、宁俊萍以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷某非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人王某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管等技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人雷某、李楠、冯淑琴、宁俊萍和他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条的规定，被告人雷某、李楠、冯淑琴在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人宁俊萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人雷某还具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定的情节，应属数罪并罚。被告人雷某、冯淑琴、宁俊萍、王某某到案后，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省邳州市人民法院

检察员：温庆伟

2019年6月4日

附：

1.被告人雷某、李楠、王某某现羁押于邳州市看守所；被告人冯淑琴、宁俊萍现羁押于徐州市看守所。

2.卷宗材料和侦查卷宗36册。