起诉书（雷某、刘某某等诈骗案）_江苏省南京市玄某某人民检察院

江苏省南京市玄某某人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2019〕719号

被告人雷某，男，1991年**月**日生，居民身份证号码3601211991********，汉族，高中文化，出生地：江西省南昌市，户籍地：江西省南昌市**镇**村**号，住江西省南昌市**小区**幢**室。被告人雷某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1993年**月**日生，居民身份证号码3601211993********，汉族，高中文化，出生地：江西省南昌市，户籍地：江西省南昌市**镇**村**号，住江西省南昌市**小区**幢**单元**室。被告人刘某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人刘斌，男，1991年**月**日生，居民身份证号码3601211991********，汉族，大专文化，出生地：江西省南昌市，住江西省南昌市**镇**村**号。被告人刘斌因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1995年**月**日生，居民身份证号码3601211995********，汉族，大专文化，出生地：江西省南昌市，户籍地：江西省南昌市**镇**村**号，住江西省南昌市**小区**幢**单元**室。被告人刘某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年8月8日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人张某甲，女，2000年**月**日生，居民身份证号码3601242000********，汉族，初中文化，无业，出生地：江西省南昌市，户籍地：江西省南昌市**县**镇**村**号，住江西省南昌市**小区**幢。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年8月24日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人张某乙，女，2000年**月**日生，居民身份证号码3601242000********，汉族，初中文化，无业，出生地：江西省南昌市，户籍地：江西省南昌市进贤县**镇**村**号，住江西省南昌市**小区**幢。被告人张某乙因涉嫌诈骗罪，于2019年8月24日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人刘斌、刘某某、雷某、刘某甲、张某甲、张某乙涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年5月，被告人雷某、刘某某、刘斌合谋在江西省南昌市青山湖区，以销售“香呢”牌草本抑菌凝胶产品为幌子，通过售前和售后虚假交易方式，诱骗被害人成为代理以及升级代理，从而骗取代理费，并先后招聘被告人刘某甲、徐某某（另案处理）、张某甲、张某乙先后加入该团伙，作为售前人员。现查明该罪犯团伙以上述方式骗得人民币已达10余万元。其中被告人刘某某加入团伙以来的诈骗金额8万余元，张某乙、张某甲加入团伙以来的诈骗金额6万余元。

具体事实如下：

1、2019年6月-7月期间，被告人雷某和刘某某假冒售前，售后骗取被害人刘某乙人民币23344元（其中部分被骗钱款在本市玄某某转出）。

2、2019年5月21日-6月14日，被告人雷某作为售前，刘斌作为售后，骗取被害人王某某16516元。

3、2019年7月，被告人张某乙作为售前，刘斌作为售后骗取被害人石某某人民币29896元。

4、2019年7月，被告人徐某某作为售前，刘某某作为售后骗取被害人李某某人民币5620元。

5、2019年7月，被告人张某甲作为售前，刘斌作为售后骗取被害人林某某人民币21448元。

 6、2019年7月被告人张某甲作为售前，被告人刘某某作为售后骗取姚某某880元。

7、2019年7月被告人刘某甲作为售前、被告人刘某某作为售后骗取被害人解某某人民币6172元。

 2019年8月7日被告人刘斌、刘某某、雷某、刘某甲被抓获抓获；2019年8月23日，被告人张某甲、张某乙被抓获抓获。案发后张某甲退赔诈骗账款人民币22328元，退出违法所得6143元，张某乙退赔诈骗账款人民币29896元，退出违法所得9371元。
    认定上述事实的证据如下： 

1.户籍资料、抓获经过、搜查笔录以及扣押清单、微信聊天记录以及转账记录等书证； 

2.被害人刘某乙、王某某、石某某、李某某、林某某、姚某某、解某某的陈述；

3.被告人刘斌、刘某某、雷某、刘某甲、张某甲、张某乙的供述和辩解；

4.公安机关出具的手机提取笔录、相关辨认笔录；

5.腾讯公司出具相关微信账号转账光盘一张。

本院认为，被告人刘斌、刘某某、雷某、刘某甲、张某甲、张某乙，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘斌、刘某某、雷某、刘某甲、张某甲、张某乙共同故意实施部分犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条，系部分共同犯罪。被告人刘某甲、张某甲、张某乙在犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，可以减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市玄某某人民法院

检察员：朱华

2019年12月4日

附：

1.被告人刘斌、刘某某、雷某、刘某甲现羁押于南京市第三看守所。被告人张某甲、张某乙现羁押于南京市看守所。

2.案卷材料和证据11册711页，补充材料33页。

3.适用简易程序建议书1份。

4随案移送光盘3张。