起诉书（雷某诈骗案)_江西省南昌市西湖区人民检察院

江西省南昌市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检三部刑诉〔2020〕129号

被告人雷某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3601031991********，汉族，大专文化程度，**南昌市**房地产策划有限公司法定代表人，住江西省南昌县**路**栋**单元**室（户籍所在地南昌市西湖区**路**号**栋**单元**室）。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月7日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年2月12日经本院决定批准逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局执行逮捕。

本案由南昌市公安局西湖分局侦查终结,以被告人雷某涉嫌诈骗罪，于2020年4月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人,听取了被告人和值班律师的意见，审查了全部案卷材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

南昌**售楼部的置业顾问颜某某、李某某在工作过程中了解到有些客户需要购买**小区楼盘的房子，但顾客很难买得到。颜某某问被告人雷某是否有**小区楼盘的房源指标，雷某便谎称自己可以拿到**小区楼盘的房源指标，但需要收取约30万元的中介费，至于颜某某收取客户多少钱他不管。于是，颜某某跟李某某说他可以找人拿到**小区楼盘的房源指标，让李某某介绍客户过来。李某某便把被害人孙某甲、杨某某、兰某某、孙某乙介绍给颜某某，颜某某再找被告人雷某帮忙拿房源。雷某或雷某委托颜某某与被害人签订委托购房协议，约定相应的购房事宜，同时，雷某让颜某某收取被害人中介费后转给他自己。

1、2019年11月28日，孙某甲通过李某某和颜某某找到被告人雷某称需要购买**小区**小区**号楼**单元**室的房屋，被告人雷某谎称可以帮助购买，但需要收取45万元的中介费，实际该房屋于同年4月1日已经出售。同日，孙某甲向李某某转帐支付中介费45万元。同日李某某向颜某某转帐40万元。同日颜某某向雷某转帐35万元。同日，雷某将其中30万元用于炒期货。同年12月6日，雷某谎称自己是**小区的置业顾问“小黄”与孙某甲取得联系，交待有关购房事项，其目的想让被害人了解购房之事有进展，以此拖延时间。同年12月19日，雷某找到孙某甲谎称其购房款被领导挪用，想签订退款协议，但被孙某甲拒绝。截止目前，被害人孙某甲的损失全部未挽回。

2、2019年11月28日，杨某某通过李某某找到颜某某称需要购买**小区**号**单元**室的房屋，颜某某找到被告人雷某询问该房源。雷某谎称可以拿到该房源指标，但需要收取32万元的中介费，并委托颜某某以其持有的南昌**房地产营销策划有限公司的名义与杨某某签订委托购房协议，实际该房屋于同年7月22日已经出售。次日，颜某某与杨某某的妻子万某某签订购房协议，协议约定中介费50万元。同日，杨某某向颜某某转帐支付中介费50万元。同日，颜某某向李某某转帐10万元，向雷某转帐32万元。同日，雷某将其中30万元用于炒期货。同年12月6日，雷某谎称自己是**小区的置业顾问“小黄”与杨某某取得联系，交待有关购房事项，其目的想让被害人了解购房之事有进展，以此拖延时间。同年12月19日，杨某某见颜某某未能帮其购买到房子，便要求退款，后雷某退还杨某某4.48万元，李某某和颜某某共退还杨某某10.02万元。

3、2019年11月30日，兰某某通过李某某找到颜某某称需要购买**小区**号**单元**室的房屋，颜某某找到被告人雷某询问该房源。雷某谎称可以拿到该房源指标，但需要收取30万元的中介费，并委托颜某某以其持有的南昌**房地产营销策划有限公司的名义与兰某某签订委托购房协议，实际该房屋于同年4月11日已经出售。次日，兰某某与颜某某签订购房协议，协议约定中介费42.8万元。同日兰某某向颜某某转帐支付中介费42.8万元。同日，颜某某向李某某转帐6.5元，向雷某转帐支付30万元。同日，雷某将其中的20万元用于炒期货，另外10万元用于归还个人债务。同年12月6日，雷某谎称自己是**小区的员工与兰某某取得联系，交待有关购房事项，其目的想让被害人了解购房之事有进展，以此拖延时间。同年12月18日，兰某某见购房没有进展，要求颜某某退款。次日，雷某与兰某某签订退款协议。截止目前，被害人兰某某的损失全部未挽回。

4、2019年11月底，孔某某找到颜某某称需要购买**小区**号**单元**室的房屋，颜某某找到被告人雷某询问该房源。雷某谎称可以拿到该房源指标，但需要收取30万元的中介费，并委托颜某某与孔某某签订购房协议，实际该房屋于同年4月2日已经出售。同年12月1日，颜某某与孔某某签订协议，协议约定中介费41.5万元。同日孔某某向颜某某转帐支付中介费41.5万元。同日，颜某某收到41.5万元后，向雷某转帐30万元，向李某某转帐2万元，向邓某某转帐5万元。同日，雷某将该收到的该30万元用于炒期货。同年12月6日，雷某谎称自己是**小区的置业顾问与孔某某取得联系，交待有关购房事项，其目的想让被害人了解购房之事有进展，以此拖延时间。同年12月17日，被害人孔某某见颜某某没有帮其购买到房子，便要求退款。2019年12月18、19日，颜某某和李某某退还孔某某全部损失41.5万元。

2020年1月6日，被告人雷某在南昌市丰源淳和C6栋2002室被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下: 

1.常住人口信息、委托购房协议等书证；

2.证人颜某某、李某某、刘某某、吕某某的证言；

3.被害人孙某甲、杨某某、兰某某、孔某某的陈述；

4.被告人雷某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内蓉客观真实，足以认定指控事实。被告人雷某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人雷某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人现金人民币122.52万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人雷某归案后如实供述所犯罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节，且认罪认罚，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省南昌市西湖区人民法院

检察员：李书辉

2020年5月11日

附：1.被告人雷某现羁押在南昌市第一看守所；

本案卷宗三册及适用简易程序建议书；

3.认罪认罚具结书。