起诉书（雷某甲、雷某丙等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_仪征市人民检察院

江苏省仪征市人民检察院

起 诉 书

仪检刑诉〔2020〕369号

被告人雷某甲，曾用名雷某乙，男，1998年**月**日生，公民身份号码4310241998********，汉族，专科文化，无业，住湖南省郴州市北湖区**村（户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县**乡**村**组**号）。被告人雷某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月8日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月9日被仪征市公安局取保候审，同年10月26日被本院取保候审。

被告人雷某丙，男，2000年**月**日生，公民身份号码4310242000********，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市嘉禾县北湖区**小区**栋**室（户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县**乡**村**组**号）。被告人雷某丙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月8日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月9日被仪征市公安局取保候审，同年10月26日被本院取保候审。

被告人雷某丁，男，2000年**月**日生，公民身份号码4310242000********，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市北湖区**小区**栋**室（户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县**乡**村**组**号）。被告人雷某丁因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月8日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月9日被仪征市公安局取保候审，同年10月26日被本院取保候审。

被告人雷某戊，男，2000年**月**日生，公民身份号码4310242000********，汉族，初中文化，无业，住浙江省嘉兴市**村民房（户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县**乡**村**组**号）。被告人雷某戊因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月31日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月1日被仪征市公安局取保候审，同年10月26日被本院取保候审。

被告人雷某己，曾用名雷某庚，男，1996年**月**日生，公民身份号码4310241996********，汉族，初中文化，无业，住湖南省郴州市宜章县**路民房（户籍所在地湖南省郴州市嘉禾县**村**组**号）。被告人雷某己因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月8日被仪征市公安局取保候审，同年10月26日被本院取保候审。

被告人李某甲，男，1997年**月**日生，公民身份号码4310221997********，汉族，初中文化，无业，住湖南省宜章县**镇**村第**村民小组。被告人李某甲因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月20日被仪征市公安局刑事拘留，同年9月8日被仪征市公安局取保候审，同年10月26日被本院取保候审。

本案由仪征市公安局侦查终结，以被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年9月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年6月中旬至2020年8月初期间，招嫖诈骗团伙上线（身份不明）找到被告人雷某甲为其收取转移招嫖诈骗资金，被告人雷某甲在明知是犯罪所得的情况下，仍发展下线人员，搜集、利用微信账户、支付宝账户、银行账户进行收款转款操作，将犯罪所得钱款转移，涉案金额共计人民币40214元。被告人雷某甲招募被告人雷某丙、雷某丁、雷某戊和被告人雷某己、李某甲2条下线团伙为上线收取转移招嫖诈骗资金，2条下线团伙分别拿所收诈骗金额的10%的提成，其中被告人雷某甲从被告人雷某丙、雷某丁、雷某戊条线中抽取3%的提成，剩余7%提成由被告人雷某丙、雷某丁、雷某戊平分；被告人雷某甲不从被告人雷某己、李某甲条线中抽取提成，被告人雷某己、李某甲平分10%的提成。该2条下线团伙明知他人实施招嫖诈骗活动，为获取报酬，利用微信账户、支付宝账户、银行账户多次收取招嫖诈骗资金后转移，被告人雷某戊、雷某丙、雷某丁收取转移共计人民币28202元，被告人雷某己、李某甲收取转移共计人民币12012元。具体分述如下: 

1. 2020年7月2日晚至次日凌晨，被害人李某乙在本市新城镇王家面馆二楼中收到陌生好友添加其QQ好友请求，被人以提供小姐上门服务为由诈骗，先后使用支付宝扫码转账、银行卡转账被骗共计人民币6926元。被告人雷某戊用支付宝账户收取被害人李某乙人民币50元，被告人雷某丙用支付宝账户收取被害人李某乙人民币2876元，被告人雷某丁用银行卡收取被害人李某乙人民币3000元，被告人李某甲用银行卡收取被害人李某乙人民币1000元。下线抽取提成后将剩余诈骗资金转移给招嫖诈骗上线。

2. 2020年7月2日凌晨，被害人郭某某在山东省淄博市张店区**小区**期**室家中收到陌生好友添加其QQ好友请求，被人以提供小姐上门服务为由诈骗，先后使用支付宝扫码转账、银行卡转账共计被骗人民币20910元。被告人雷某戊用银行卡收取被害人郭某某人民币20000元，被告人李某甲用支付宝账户收取被害人郭某某人民币910元。下线抽取提成后将剩余诈骗资金转移给招嫖诈骗上线。

3. 2020年6月21日凌晨，被害人韦某某在贵阳市一宾馆内收到陌生好友添加其QQ好友请求，被人以提供小姐上门服务为由诈骗，先后使用支付宝扫码转账、银行卡转账共计被骗人民币5926元。被告人雷某己用支付宝账户收取被害人韦某某人民币926元，被告人李某甲用银行卡收取被害人韦某某人民币5000元。下线抽取提成后将剩余诈骗资金转移给招嫖诈骗上线。

4. 2020年7月3日凌晨，被害人杨某某在江苏省扬中凯旋北区小区内收到陌生好友添加其QQ好友请求，被人以提供小姐上门服务为由诈骗，先后使用支付宝扫码转账共计被骗人民币700元。被告人李某甲用支付宝账户收取被害人杨某某人民币700元。下线抽取提成后将剩余诈骗资金转移给招嫖诈骗上线。

5. 2020年7月3日凌晨，被害人邢某某收到陌生好友添加其QQ好友请求，被人以提供小姐上门服务为由诈骗，使用支付宝扫码转账共计被骗人民币2276元。被告人雷某丁用银行卡收取被害人邢某某人民币2276元。下线抽取提成后将剩余诈骗资金转移给招嫖诈骗上线。

6. 2020年7月3日凌晨，被害人周某某收到陌生好友添加其QQ好友请求，被人以提供小姐上门服务为由诈骗，使用支付宝扫码转账共计被骗人民币438元。被告人李某甲用支付宝收取被害人周某某人民币438元。下线抽取提成后将剩余诈骗资金转移给招嫖诈骗上线。

7. 2020年6月20日晚，被害人罗某某收到陌生好友添加其QQ好友请求，被人以提供小姐上门服务为由诈骗，使用支付宝扫码转账、银行卡转账共计被骗人民币3038元。被告人雷某己用支付宝账户收取被害人罗某某人民币50元，被告人李某甲用银行卡收取被害人罗某某人民币2988元。下线抽取提成后将剩余诈骗资金转移给招嫖诈骗上线。 

案发后，被告人雷某戊、李某甲自动投案，如实供述其罪行。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己归案后如实供述其罪行。

归案后，被告人雷某甲退出涉案赃款人民币12000元，被告人雷某戊退出涉案赃款人民币5000元，被告人雷某丙退出涉案赃款人民币6000元，被告人雷某丁退出涉案赃款人民币6000元，被告人雷某己退出涉案赃款人民币6000元，被告人李某甲退出涉案赃款人民币6000元。

认定上述事实的证据如下：

1．户籍证明、发破案经过、电子账单等书证；

2．被害人李某乙、郭某某等人陈述；

3．被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲供述和辩解等；

4.仪征市公安局制作的扣押决定书、扣押笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲明知是犯罪所得仍予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲参与共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，是共同犯罪。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人雷某戊、李某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某己归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人雷某甲、雷某丙、雷某丁、雷某戊、雷某己、李某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省仪征市人民法院

检察官：黄强

2020年10月30日

                                      

附件：

1.被告人雷某甲现在湖南省郴州市北湖区**村候审；被告人雷某丙现在湖南省郴州市嘉禾县北湖区**小区**栋**室候审；被告人雷某丁现在湖南省郴州市嘉禾县北湖区**小区**栋**室候审；被告人雷某戊现在浙江省嘉兴市**村民房候审；被告人雷某己现在湖南省郴州市宜章县**路民房候审；被告人李某甲现在湖南省宜章县**镇**村第**村民小组候审。

2. 案卷材料和证据5册。

3.《认罪认罚具结书》6份。