起诉书（雷某某诈骗案)_许昌市魏都区人民检察院

许昌市魏都区人民检察院

起 诉 书

许魏检一部刑诉〔2019〕220号

被告人雷某，男，1992年*月*日出生，居民身份证号码：4110021992********，汉族，大学本科毕业，许昌**商务信息有限公司客服，住许昌市魏都区新兴路４２号*号楼*单元*号。因涉嫌诈骗于2017年5月9日被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2017年6月15日被许昌市公安局魏都分局取保候审，2018年6月15日因期限届满被解除取保候审；因涉嫌诈骗于2019年6月11日再次被许昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪2019年7月17日经许昌市魏都区人民检察院批准，于2019年7月18日被许昌市公安局魏都分局逮捕。

本案由许昌市公安局魏都分局侦查终结，以被告人雷某涉嫌诈骗罪，于2019年8月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚从宽制度，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了部分被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年2月，李某某（已判决）名下的许昌**商务信息有限公司与夏某某（已判决）名下的许昌**商贸有限公司合并至许昌市魏都区文峰路**广场*号楼*楼，对外统称许昌**商务信息有限公司。2017年3月份-5月8日案发，该公司员工在李某某、夏某某等人组织、领导、管理下，先后依托未经相关金融管理部门审批备案的“安汇宝”、“全民宜购”微交易平台，通过网络对多名被害人实施诈骗。被告人雷某于2017年4月至5月8日案发期间，任许昌**商务信息有限公司客服，负责协助该公司总监庞某某（已判决）进行公司日常管理、审核激活客户账户、与平台上级协调解决客户出入金问题、与平台上级客服对接解决平台运营技术等问题，在该犯罪集团实施的共同诈骗犯罪中起次要辅助作用。雷某任该公司客服期间，该犯罪集团共同实施的诈骗情况具体如下：

1.被害人应某某于2017年4月至案发期间被诈骗199600元；

2.被害人张某甲于2017年4月至案发期间被诈骗5200元；

3.被害人周某甲于2017年4月至案发期间被诈骗24500元；

4.被害人宁某某于2017年4月至案发期间被诈骗8000元；

5.被害人申某某于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；

6.被害人罗某于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；

7.被害人阳某于2017年4月至案发期间被诈骗25000元；

8.被害人何某甲于2017年4月至案发期间被诈骗4500元；

9.被害人陈某甲于2017年4月至案发期间被诈骗5500元；

10.被害人陈某乙于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；

11.被害人石某某于2017年4月至案发期间被诈骗8000元；

12.被害人宋某某于2017年4月至案发期间被诈骗6500元；

13.被害人武某于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；

14.被害人王某于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；

15.被害人孙某甲于2017年4月至案发期间被诈骗13000元；

16.被害人陈某某于2017年4月至案发期间被诈骗62000元；

17.被害人柯某某于2017年4月至案发期间被诈骗16000元；

18.被害人徐某于2017年4月至案发期间被诈骗1000元；

19.被害人李某某于2017年4月至案发期间被诈骗3500元；

20.被害人刘某甲于2017年4月至案发期间被诈骗6100元；

21.被害人张某乙于2017年4月至案发期间被诈骗6500元；

22.被害人曹某某于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；

23.被害人刘某乙于2017年4月至案发期间被诈骗9500元；

24.被害人张某丙于2017年4月至案发期间被诈骗7920元；

25.被害人孙某乙于2017年4月至案发期间被诈骗2000元；

26.被害人刘某乙于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；

27.被害人田某某于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；

28.被害人周某乙于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；

29.被害人王某于2017年4月至案发期间被诈骗3400元；

30.被害人谢某甲于2017年4月至案发期间被诈骗5000元；

31.被害人何某乙于2017年4月至案发期间被诈骗4000元；

32.被害人莫某某于2017年4月至案发期间被诈骗8600元；

33.被害人代某某于2017年4月至案发期间被诈骗4000元；

34.被害人周某丙于2017年4月至案发期间被诈骗10500元；

35.被害人刘某丙于2017年4月至案发期间被诈骗5200元；

36.被害人陈某某于2017年4月至案发期间被诈骗4100元；

37.被害人谢某乙于2017年4月至案发期间被诈骗3000元；

38.被害人郭某某于2017年4月至案发期间被诈骗3100元；

39.被害人高某某于2017年4月至案发期间被诈骗10000元；

40.被害人张某丁于2017年4月至案发期间被诈骗8000元；

41.被害人杜某某于2017年4月至案发期间被诈骗15100元；

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、银行交易明细、魏都区人民法院刑事判决书等书证；2.证人证言：同案犯李某某、郎某某、史某某等人的供述：3.被害人陈述：被害人应某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人雷某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人雷某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人雷某伙同他人通过网络实施诈骗，涉案金额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷某在犯罪集团中，起次要辅助作用，系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条第一款、第二款之规定处罚。被告人雷某认罪认罚，建议判处被告人雷某有期徒刑六年，罚金40000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

许昌市魏都区人民法院

检察员：于某某

2019年9月11日

附：

1.被告人现羁押于许昌市看守所；

2.全部案卷和证据材料共8册；

3.适用简易程序建议书；

4.认罪认罚具结书。