起诉书（雷某某诈骗案）_江苏省江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院　

起 诉 书

澄检一部刑诉〔2020〕1844号　

被告人雷某某，女，1994年**月**日生，身份证号码5221211994********，汉族，高中文化，原广州**化妆品有限公司工作，住贵州省遵义县**镇**村**组。被告人雷某某因涉嫌诈骗罪，于2019年7月15日被江阴市公安局刑事拘留，次日被江阴市公安局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人雷某某涉嫌诈骗罪，于2020年7月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人雷某某同意本案适用简易程序审理。本案因案情重大，复杂，于2020年8月17日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

被告人雷某某于2016年3月份加入“广州**化妆品有限公司”网络诈骗团伙，后伙同诈骗团伙其他成员，利用QQ、微信等互联网聊天工具，从事诈骗活动。该公司先后在河北省沧州市、宁夏省银川市、河北省保定市、陕西省咸阳市等地，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司至上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务。其中邓某某（另案处理）为诈骗团伙总经理（总经理级别），伙同经理周某某等人负责收取诈骗所得款、管理整个犯罪团伙;被告人雷某某及王某某、赵某某（均另案处理）等人为课堂领导（主任级别），负责收取加套费用、管理名下各寝室;王某某、卢某某、向某某（均另案处理）等人为诈骗团伙寝室长（小主任级别），负责培训、指导、配合各自名下寝室内业务员进行诈骗犯罪活动及日常管理;陈某甲、陈某乙、杨某某（均另案处理）等人为诈骗团伙业务员，负责进行诈骗活动。该诈骗团伙利用QQ、微信等互联网聊天工具，以谈恋爱、处男女朋友骗取男性被害人信任，后虚构“没有路费见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等方式，共骗取全国各地被害人150余人，共计人民币40余万元。

被告人雷某某于2016年3月加入诈骗团伙后担任业务员，2017年年底担任寝室长，后于2018年2月份担任课堂领导，伙同其管理的寝室长及业务员共同骗取被害人蒋某某、刘某甲等11人，共计骗得人民币4万余元。其中被害人蒋某某被骗人民币552元，被害人刘某甲被骗人民币11051.86元，被害人刘某乙被骗人民币12042元，被害人宗某某被骗人民币5779.88元，被害人杨某甲被骗人民币4942.5元，被害人杨某乙被骗人民币400元，被害人李某甲被骗人民币1018元，被害人田某某被骗人民币550元，被害人滕某某被骗人民币1800元，被害人李某乙被骗人民币850元，被害人陈某丙被骗人民币1180元。

被告人雷某某主动至公安机关投案，并如实供述了上述全部犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集、制作的刑事案件侦破经过、常住人口基本信息、微信转账记录、聊天记录等书证；

2.证人王某某、张某某、石某某等人的证言；

3.被害人刘某甲、李某甲、杨某乙等人的陈述；

4.被告人雷某某的供述与辩解；

5.江阴市公安局制作的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人雷某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人雷某某以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，伙同他人，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人雷某某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人雷某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

                         检察员：许新学

2020年8月28日 

附：

1.被告人雷某某现取保候审于贵州省遵义县**镇**村**组。

2.全部案卷材料和证据。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《认罪认罚具结书》一份。