起诉书（雷某某虚假诉讼案）(公开版)_河南省镇平县人民检察院

河南省镇平县人民检察院　

起 诉 书

镇检一部刑诉〔2020〕414号　

被告人雷XX，男， 2020年7月18日因涉嫌虚假诉讼罪被淅川县公安局刑事拘留，同年8月24日因涉嫌虚假诉讼罪经镇平县人民检察院批准逮捕，同年8月26日被淅川县公安局执行逮捕。

本案由淅川县公安局侦查终结，以被告人雷XX涉嫌虚假诉讼罪，于2020年9月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年时，夏XX（已判）等人成立“河南汇融天下投资有限公司”，夏XX为实际控制人，李X、苏XX（已判）为股东。夏XX等人以“汇融天下公司”为幌子，实际从事吸收存款、高利放贷等业务，并纠集笼络社会闲散人员实施暴力收贷等违法犯罪活动，获取经济利益。该团伙不断发展壮大，形成了以夏XX为组织、领导者，李X、苏XX为骨干成员、被告人雷XX、黄XX、夏XX、李X、张XX、丁XX（5人已判）等为成员的恶势力犯罪集团，该集团采取殴打、拘禁、滋扰、威胁、跟踪贴靠等暴力和软暴力手段，有组织的实施暴力收贷，虚增债务、恶意垒高借款金额等“套路贷”行为非法占有他人财物。该集团成员现查明9人，共涉及非法倒卖土地使用权罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事、故意伤害等多起违法犯罪，公司以此非法获得巨额利益。严重危害了社会治安秩序，经济秩序和人民生活秩序。

虚假诉讼罪：

 （1）2016年1至2月期间，张XX在夏XX等人开设的赌场赌博，共欠赌债30万，夏XX安排人（身份信息不详）跟着张XX要账，张XX被迫将赌债按照正常民间借贷与被告人雷XX签订借款合同，雷XX到邓州市西城法庭起诉，张XX败诉，邓州市人民法院出具民事调解书。

（2）2016年1至2月期间，杨X在夏XX等人开设的赌场赌博，共欠赌债72000元，其它债务5万元，苏XX让他签订12.2万借款合同，雷XX负责借款手续办理，后雷XX去法院起诉，邓州市人民法院出具民事调解书。

（3）2016年1至2月期间，郑XX在夏XX开设赌场赌博，欠赌债32万元，夏XX又借给他8万元，凑够40万，后夏XX以月息5分，计算利息10万元，共计债务50万元，夏XX让郑XX找人担保，郑XX找朋友王XX担保，签下50万元的借款合同，后夏XX安排雷XX起诉郑XX、王XX，邓州市人民法院出具了民事调解书。

2020年1月13日，雷XX主动到邓州市公安局投案，供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1书证；2、证人证言；3、被告人及同案犯供述、辩解；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人雷XX对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人雷XX以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。雷XX案发后能主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定。被告人雷XX认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一、二款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

镇平县人民法院

检察官：肖强

检察官助理：刘艳

2020年9月16日　

附件：

1.被告人雷XX现押于淅川县看守所；

2.案卷材料和证据2册；

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份