起诉书（雷某某、李某某非法吸收公众存款案)_西安市灞桥区人民检察院

西安市灞桥区人民检察院

起诉书

灞检捕诉刑诉〔2019〕583号

被告人雷某某，男，1978年**月**日出生，身份证号码6422231978********，汉族，初中文化程度，住宁夏回族自治区固原市西吉县**镇**村**组**，原系西安**公司实际控制人。曾因犯危险驾驶罪，于2017年9月11日被西安市新城区人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金3000元。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年5月14日被公安灞桥分局刑事拘留，2019年6月4日经本院批准逮捕，同日由西安市公安局灞桥分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码4228251989********，土家族，大专文化程度，户籍地陕西省西安市莲湖区**号，现住陕西省西安市莲湖区**号,原系西安**公司法定代表人。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年5月14日被公安灞桥分局刑事拘留，2019年6月4日经本院批准逮捕，同日由西安市公安局灞桥分局执行逮捕。

本案由西安市公安局灞桥分局侦查终结，以被告人雷某某、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案件部分证据不足，本院分别于2019年8月29日、2019年10月29日两次退回公安机关补充侦查，公安机关分别于2019年9月29日、2019年11月28日补充侦查完毕。

经依法审查查明：

2016年9月起，被告人雷某某在**花园**区**号楼**层**号以“**生活馆”名义，无照从事销售经营活动（已被工商部门处罚），并以超值换购方式取得投资群众信任。后被告人雷某某以“李某某杂粮食府”、西安**有限公司名义拉人入股，通过签订借款合同、借条等名义许以高额回报，诱使群众进行投资。2017年1月22日、2017年2月9日，被告人雷某某、李某某两次在**酒店组织会议，欺骗群众投资入股，与群众签订投资、消费协议，非法吸收公众存款。2017年5月雷某某、李某某离开**小区。后经审计，本案涉及受害群众133人，已报案群众36人，非法吸收公众存款488980元，已返还53400元，待返还本金435580元。2019年5月15日雷某某亲友代其归还投资人125000元。

认定上述事实的证据如下：

1、报案材料、抓获经过、被告人身份证明、扣押物品清单、陕西**店会员档案表、投资情况统计表、会员积分分红表、合同、收据、转账记录、工商资料、**商城会员奖金制度、现金帐、行政处罚决定书、刑事判决书、长安码头会议预订单、消费单、证明、查询冻结材料等书证。

2、证人魏某某、张某某的证言。

3、被害人任某某、盛某某等32人的陈述。

4、被告人雷某某、李某某的供述与辩解。

5、司法会计鉴定所鉴定意见书。

6、辨认笔录及照片。

本院认为，被告人雷某某、李某某非法吸收公众存款、扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市灞桥区人民法院

检察员：高建军

2019年12月5日

附：1、被告人雷某某、李某某现羁押于灞桥区看守所。

2、本案卷宗11册，光盘1张。