起诉书（雷某某、周某某等非法吸收公众存款案）_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2019〕1755号

被告人雷某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码：4127271986********，汉族，大专文化，上海**股权基金有限公司（以下简称“**股权公司”）团队长，户籍在河南省周口市淮阳县**镇**村**号，住本市静安区**路**号**室。2019年2月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日；同年3月29日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人周某某，女，1979年**月**日出生，公民身份号码：3101081979********，汉族，大专文化， **股权公司团队长，户籍在本市宝山区**村**号**室，住本市宝山区**路**弄**号**室。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日；同年3月29日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人董某某，女，1979年**月**日生，公民身份号码：3412261979********，汉族，初中文化， **股权公司业务员，户籍在安徽省颍上县**镇**村**庄**号，住本市徐汇区**路**弄**号。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日；同年4月26日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码：4104821989********，汉族，大专文化， **股权公司团队长，户籍在河南省汝州市**镇**庄**街**号，住本市宝山区**路**弄**号**室。2019年2月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日；同年3月29日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人黄某某，女，1979年**月**日出生，公民身份号码：4205021979********，汉族，高中文化， **股权公司业务员，户籍在本市静安区**路**弄**号**室，住本市宝山区**村**号**室。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日；同年4月26日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人宗某某，男，1978年**月**日出生，公民身份号码：3101151978********，汉族，大专文化，**股权公司团队长，户籍在**村**号**室，住**路**弄**号**室。2019年3月6日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日；同年3月29日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人袁某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份号码：3101081981********，汉族，大专文化，**股权公司团队长，户籍在本市静安区**路**弄**弄**号，住本市宝山区**路**弄**号**室。2019年3月14日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日；同年4月19日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人安某某，男，1981年**月**日出生，公民身份号码：3729251981********，汉族，初中文化，**股权公司业务员，户籍在山东省单县**镇**庄**村**村**号，住本市杨浦区**路**弄**号**室。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日；同年4月26日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人葛某某，女，1982年**月**日出生，公民身份号码：3101091982********，汉族，高中文化，**股权公司业务员，户籍在本市宝山区**村**号**室。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日；同年4月26日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

被告人袁某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份号码：3101051976********，汉族，高中文化，**股权公司总部业务员，户籍在本市长宁区**路**弄**号，住本市长宁区**路**弄**号**室。2019年3月21日因涉嫌非法吸收公众存款罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日；同年4月26日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人雷某某、周某某等十人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月29日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于同年7月12日退回补充侦查，上海市公安局闵行分局补充侦查终结，于同年8月12日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2013年10月至2018年5月，被告人雷某某、周某某、董某某、王某甲、黄某某、宗某某、袁某甲、安某某、葛某某、袁某乙受韩某某雇佣，在上海**管理有限公司（以下简称“**资产公司”）、**股权公司分别担任团队长、业务员。期间，被告人雷某某、周某某、董某某、王某甲、黄某某、宗某某、袁某甲、安某某、葛某某、袁某乙明知公司未经有关部门依法批准，仍然以销售理财产品为名，采用公开宣传、承诺还本付息的方式，自行或组织下属业务员向社会公众非法吸收资金。

经审计，被告人雷某某涉嫌非法吸收公众存款共计人民币（以下币种同）4558万元，未兑付金额2321万元；被告人周某某涉嫌非法吸收公众存款1138万元，未兑付金额864万元；被告人董某某涉嫌非法吸收公众存款762万元，未兑付金额483万元；被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款5223万元，未兑付金额2647万元；被告人黄某某涉嫌非法吸收公众存款882万元，未兑付金额720万元；被告人宗某某涉嫌非法吸收公众存款6168万元，未兑付金额2124万元；被告人袁某甲涉嫌非法吸收公众存款5963万元，未兑付金额3078万元；被告人安某某涉嫌非法吸收公众存款1371万元，未兑付金额734万元；被告人葛某某涉嫌非法吸收公众存款1931万元，未兑付金额1089万元；被告人袁某乙涉嫌非法吸收1.3亿余元，未兑付225万元。

2019年2月21日，被告人王某甲主动投案，被告人周某某被公安机关依法抓获；同年3月6日，被告人宗某某主动投案；同年3月14日，被告人袁某甲主动投案；同年3月21日，被告人董某某、黄某某、安某某、葛某某、袁某乙主动投案。上述被告人到案后均如实供述其犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1、营业执照、档案机读材料、证人陈某某的证言证实，**资产公司、**股权公司的基本情况。

2、韩某某、顾某某、沈某某、苏某某等人的供述、投资人杨某某、陈某某、汪某某的证言、理财投资信息服务协议证实，**资产公司、**股权公司以销售理财产品为名，采用公开宣传、承诺还本付息的方式，向社会公众非法吸收资金的事实。

3、证人许某甲、王某乙、钟某某、许某乙的证言、闵行公安分局网络安全保卫支队出具的电子数据检验工作记录、上海司法会计中心有限公司出具的《司法鉴定意见书》证实，被告人雷某某、周某某等人的非法吸收金额及未兑付金额。

4、上海市公安局闵行分局经侦支队出具的《到案经过》证实，本案案发及十名被告人到案的经过。

5、被告人雷某某、周某某、董某某、王某甲、黄某某、宗某某、袁某甲、安某某、葛某某、袁某乙的供述，对上述事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人雷某某、周某某等十人对基本犯罪事实无异议。

本院认为，被告人雷某某、周某某、董某某、王某甲、黄某某、宗某某、袁某甲、安某某、葛某某、袁某乙身为公司直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，且符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，属共同犯罪。被告人雷某某、董某某、王某甲、黄某某、宗某某、袁某甲、安某某、葛某某、袁某乙有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人周某某有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检察员：湛英杰

2019年9月11日

附：

1、被告人雷某某、王某甲、宗某某、袁某甲、安某某、袁某乙现羁押于上海市闵行区看守所，被告人董某某、黄某某、葛某某现羁押于上海市嘉定区看守所，被告人周某某现羁押于上海市奉贤区看守所。

2、侦查卷宗五册、审计卷宗一册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处两万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第三十条  公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。

第三十一条  单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定，依照规定。

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第一款  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。