起诉书（雷某某、刘某甲等人诈骗案）(公开版)_长春高新技术产业开发区人民检察院

长春高新技术产业开发区人民检察院

起 诉 书

长高新检刑诉〔2019〕108号

被告人：雷某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码4102231999********，汉族，小学，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月13日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日至2019年1月16日。现羁押于长春市第一看守所。

被告人：刘某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份证号码4102231985********，汉族，初中，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日至2019年1月16日。现羁押于长春市第一看守所。

被告人：刘某乙，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码4102231993********，汉族，初中，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日至2019年1月16日。现羁押于长春市第一看守所。

被告人：刘某己，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码4102231996********，汉族，小学，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日至2019年1月16日。现羁押于长春市第三看守所。

被告人：朱某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码4102231998********，汉族，小学，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：刘某丁，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码4102231998********，汉族，小学，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：干某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4102231994********，汉族，中专，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日，至2019年1月16日。2019年6月28日，经高新区人民检察院批准被取保候审。

被告人：雷某丙，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码4102231993********，汉族，中专，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：田某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码6105021990********，汉族，专科毕业，户籍所在地陕西省渭南市**区,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：王某乙，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4102231994********，汉族，小学，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：申某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码6127281996********，汉族，小学，户籍所在地陕西省榆林市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：何某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份证号码6125241996********，汉族，专科毕业，户籍所在地陕西省商洛市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日至2019年1月16日。2019年6月28日，经高新区人民检察院批准被取保候审。

被告人：白某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份证号码6101151998********，汉族，小学，户籍所在地陕西省西安市,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日至2019年1月16日。2019年6月28日，经高新区人民检察院批准被取保候审。

被告人：邹某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码4102231993********，汉族，初中，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日至2019年1月16日。2019年6月28日，经高新区人民检察院批准被取保候审。

被告人：雷某乙，女性，1992年**月**日出生，居民身份证号码6105251992********，汉族，初中，户籍所在地陕西省渭南市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日至2019年1月16日。2019年6月28日，经高新区人民检察院批准被取保候审。

被告人：刘某丙，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4208811995********，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省荆门市**市,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，经吉林省人民检察院批准，延长羁押期限二个月，自2018年11月17日至2019年1月16日。2019年6月28日，经高新区人民检察院批准被取保候审。

被告人：王某丙，女性，1995年**月**日出生，居民身份证号码6101241995********，汉族，初中，户籍所在地陕西省西安市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：张某丙，女性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4112021994********，汉族，初中，户籍所在地河南省三门峡市,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：刘某庚，女性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4208811994********，汉族，初中，户籍所在地湖北省荆门市**市,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月18日至2018年11月17日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：刘某戊，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4102231995********，汉族，高中，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：王某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份证号码4102231999********，汉族，初中，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：张某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4110811995********，汉族，专科毕业，户籍所在地河南省许昌市**市,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：张某乙，男性，1995年**月**日出生，居民身份证号码4102231995********，汉族，小学，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：任某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4102231994********，汉族，初中，户籍所在地河南省开封市**县,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。

被告人：贾某某，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码4110811994********，汉族，初中，户籍所在地河南省许昌市**市,于2018年7月15日被长春市公安局新区分局刑事拘留，2018年8月16日，被长春高新技术产业开发区人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。2018年10月16日，经长春市人民检察院批准第一次延长侦查羁押期限，自2018年10月17日至2018年11月16日。2018年11月15日，吉林省人民检察院对其下达不批准延长侦查羁押期限决定书。2018年11月16日，经长春新区公安分局决定对其取保候审。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。   

长春市公安局长春新区分局以新公（刑）诉字【2018】119号移送审查起诉的被告人王某丁等83人涉嫌诈骗罪一案，我院于2018年12月19日收到卷宗34册。

我院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，于2018年12月20日告知被告人依法享有的诉讼权利；于2018年12月20日告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被告人，询问证人，听取被害人和被告人、被害人委托的人的意见，以及对案件相关账目进行了审计，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。

本院于2019年2月3日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月3日补查重报；本院于2019年4月18日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月18日补查重报。

本院于2019年1月18日、2019年4月4日、2019年6月19日延长审查起诉期限。

经主管检察长批准，将案件分案，将被告人雷某甲、刘某甲、刘某乙、刘某丁、干某某、雷某丙、朱某某、刘某己、田某某、王某乙、申某某、刘某庚、何某某、白某某、王某丙、张某丙、雷某乙、刘某丙、邹某某、任某某、贾某某、刘某戊、王某甲、蔡某某、张某甲、张某乙、罗某某、敬某某等28人分到一个案件中进行审查。

经依法审查查明：

2018年2月，王某丁、雷某甲、刘某甲合伙，以非法占有他人财物为目的，在华帝金座26楼2603室成立了“陕西**商贸有限公司”，刘某甲为法人，分配非法所得时，王某丁得70%，雷某甲得20%，刘某甲得10%。公司由雷某甲和刘某甲负责运营。钱都归王某丁管理、分配。同时招募、刘某丁、干某某、雷某丙、朱某某、刘某己、田某某、王某乙、申某某、刘某庚、何某某、白某某、王某丙、张某丙、雷某乙、刘某丙、邹某某、任某某、贾某某、刘某戊、王某甲、蔡某某、张某甲、张某乙、罗某某、敬某某等人，组成诈骗团伙。团伙成员利用虚假身份拉客户，然后把客户拉进公司的微信群或QQ群中，在群中，员工的身份是普通炒期货的客户，组长的身份是指导老师，团伙成员频繁互动，营造一种大家在老师指导下炒期货挣到钱的假相，以博得客户对老师的信任，再由老师单独对客户进行投资指导。然后通过后台操控行情走势，让客户爆仓亏损。

公司运营的平台，从2018年2月份开始使用“中鑫”平台炒外汇，到2018年6月份改名为“佰川国际”继续炒外汇，到2018年7月份开始改成使用“中洋红酒商城”。被告人通过给平台绑定第三方支付公司，将诈骗所得的钱从第三方支付公司转入被告人手中。或直接让客户将资金直接打入被告人指定的账户中。出金时，被告人要把钱先打到第三方支付公司，再由第三方支付公司转给客户。 “佰川国际”挣客户夸损钱，是头寸盘。 “中洋红酒”是靠卖虚拟币、欢乐豆。这些平台都是可以后台操控的。雷某甲、刘某甲与刘某乙可以在后台进行操控，看情况对客户进行“杀”或“保”。

“佰川国际”的第三方通道为“郑州**文化传媒有限公司”。

 2018年6月，被告人刘某己，以做建材生意的身份，用“凝寒”的微信名添加被害人张某丁（微信名“含笑”）好友，并向其推荐“佰川国际平台”，并将张某丁推给刘某乙（微信名“冥冥之中”），张某丁在此平台投资128518.12元。在刘某乙的指导下，全部亏损。

2018年6月28日，微信名为“A-商城红酒蒙蒙”（未确定身份）的人，与被害人罗某某（微信名叫燕，微信号是ljy132********）进行联系，并向其推荐了佰川国际软件进行炒外汇。此后，推荐了一个微信名叫AO微创业-老王（刘某乙的老师号）的老师带我炒外汇，罗某某共投了十笔一共是9000多元，后来这个老王就带罗某某炒了一天，星期一他们自称总监的人（冥冥之中，刘某乙）联系了罗某某，又介绍了一个微信名AO微创业-老马（未确定身份）的人给罗某某，带她炒外汇，罗某某充值了29000多元进去，接着亏到只剩800多元，罗某某在2018年7月12日提了2649元的现，之后就再也没投钱炒外汇了。罗某某总共损失35351元。

2018年6月中旬，一个微信名这“山高路远”（未确定身份），自称是外汇的投资者，联系到被害人农某某，并向其推荐佰川国际外汇投资平台，在“山高路远”的指引下，农某某又联系了平台的客服“A_何妮”（未确认身份），“A_何妮”向农某某介绍了“AO微创业-老王”（刘某乙的老师号），称“AO微创业-老王”为老师，后来“山高路远”又向农某某介绍了“AO微创业-老陈”，也是称之为老师。在“老王”与“老陈”的指导下，农某某入金20000元，于10日内全部亏损。

2018年7月5日，微信名为“那一线温柔”将被害人郭某某推介给微信名为“A小青”的投资公司业务员，“A小青”给了被害人一个二维码，被害人通过二维码下载了“ZY中洋红酒”的APP，存入13000元，全部亏损。

其他员工明知是诈骗集团，仍在其中工作，并均已不同程度拉客户入平台，开始着手诈骗行为。

该诈骗犯罪集团，目前能认定的诈骗所得共计：195869.12元。 

认定上述事实的证据如下：

1.物证：

（1）警方从王某丁处扣押的银行卡7张：刘某甲名下平安银行卡一张、雷某甲名下建设银行卡一张、刘某乙名下平安银行卡一张、张某甲名下建设银行卡一张、王某戊名下建设银行卡一张、王某己名下建设银行卡一张。

（2）警方扣押的各被告人使用的电脑、手机、工作日记本、工作证。（详见警方扣押清单）

2.书证：

（1）刘某丙使用的手机照片；

（2）刘某丙工作证照片；

（3）刘某丙的笔记本照片；

（4）雷某乙的客户“5.18入金路在脚下”的微信资料截图；

（5）雷某乙的客户“4.23入金高龙”的微信资料截图；

（6）雷某乙工作日记本复印件；

（7）雷某乙使用的手机照片；

（8）陕西**商贸有限公司员工入职申请表、陕西**商贸有限公司2-5月份员工工资表；

（9）被害人张某丁交通银行尾号5660卡的账户明细；

（10）被害人张某丁提供的平安银行交易记录；

（11）被害人张某丁提供的2018年7月账单明细；

（12）被害人张某丁在手机上登录佰川国际的截图；

（13）微信名“台北纯K-陈浩”的详细资料截图；

（14）“台北纯K-陈浩”与被害人张某丁聊天记录；

（15）微信名“余晖”详细资料手机截图；

（16）微信名“余晖”、“冥冥之中”与被害人张某丁的聊天记录；

（17）被害人农某某民生银行60060199********信用卡交易明细；

（18）被害人农某某农业银行账号62284808315********交易明细；

（19）农某某使用佰川国际平台手机屏幕截图；

（20）微信名“AO微创业-老王”的详细资料截图；

（21）“AO微创业-老王”与被害人农某某微信聊天记录；

（22）微信名“山高水远”的详细资料手机截图；

（23）“山高水远”与被害人农某某的微信聊天记录；

（24）被害人农某某炒外汇期货手机截图；

（25）微信名“A-何妮”的详细资料手机截图；

（26）被害人农某某佰川国际登录页面手机屏幕截图；

（27）被害人农某某佰川国际订单详情页面手机屏幕截图；

（28）微信名“A-何妮”的人与被害人农某某的微信聊天记录；

（29）微信名“AO微创业-老陈”的详细资料手机截图；

（30）微信名“AO微创业-老陈”的人与被害人农某某的微信聊天记录；

（31）被害人罗某某接受证据材料清单；

（32）被害人罗某某名下尾号1878银行卡历史明细清单；

（33）被害人罗某某名下家业银行尾号3472卡交易明细；

（34）户籍信息、电话查询；

（35）被害人郭某某名下农村信用联社账号尾号7823，2018年7月6日至7月22的交易流水；

（36）被害人郭某某名下农业银行账户尾号7160，2018年6月1日至2018年8月1日交易流水；

（37）被害人郭某某提供的手机微信转账记录；

（38）刘某乙与被害人张某丁的微信聊天记录；

（39）警方扣押邹某某使用的手机一部；

（40）邹某某的微信截图；

（41）邹某某与客户聊天记录；

（42）邹某某的笔记本；

（43）刘某甲名下平安银行62305800001********交易明细；

3.被害人陈述：被害人张某丁、罗某某、农某某、郭某某的陈述；

4.被告人的供述与辩解：被告人雷某甲、刘某甲、刘某乙、刘某己、张某甲、张某乙、干某某、何某某、白某某、邹某某、雷某乙、刘某丙、雷某丙、朱某某、田某某、王某乙、申某某、刘某庚、王某并、张某丙、任某某、贾某某、刘某戊、王某甲、刘某丁的供述与辩解。

本院认为，被告人雷某甲、刘某甲、刘某乙、刘某己、张某甲、张某乙、干某某、何某某、白某某、邹某某、雷某乙、刘某丙、雷某丙、朱某某、田某某、王某乙、申某某、刘某庚、王某并、张某丙、任某某、贾某某、刘某戊、王某甲、刘某丁以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，构建虚假期货交易平台，以欺诈手段诱导客户投资，控制投资盈亏，使被受害人误以为自己投资亏损，自愿交付财物的行为，属于以投资期货为名义进行诈骗。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长春高新技术产业开发区人民法院

检察员：王犁潮

2019年7月3日

附：

    1.被告人雷某甲、刘某甲、刘某乙现被羁押于长春市公安局第一看守所；被告人刘某己现被羁押于长春市公安局第三看守所；被告人张某甲、张某乙、干某某、何某某、白某某、邹某某、雷某乙、刘某丙、雷某丙、朱某某、田某某、王某乙、申某某、刘某庚、王某丙、张某丙、任某某、贾某某、刘某戊、王某甲、刘某丁现被取保候审。

2.案卷材料和证据23册。