起诉书（雷某某非法吸收公众存款案)_西安市人民检察院

西安市人民检察院

起诉书

西检四部刑诉〔2020〕9号

被告人雷某某，男，1969年**月**日出生，身份证号码6121321969********，汉族，陕西省合阳县人，大专文化，现住陕西省合阳县**镇**村**组，曾任西安华西专修大学（以下简称华西大学，已判决）集资业务员。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2015年6月19日被西安市公安局决定刑事拘留，2019年12月18日被执行拘留，2020年1月16日由本院批准逮捕，同日由西安市公安局执行逮捕。

本案由西安市公安局侦查终结，以被告人雷某某涉嫌非法吸收公众存款罪向本院移送审查起诉。本院受理后，依法讯问了被告人，已告知被告人有权委托辩护人，审查了全部案件材料。因案件事实不清、证据不足，退回补充侦查一次。因案件重大复杂，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2002年，被告人王明亮（已判决）接任华西大学校长。2005年8月，因学校经营缺少资金，王明亮与“封某某”（另案处理）商议向社会公众募集资金。后“封某某”组建融资团队，公开向社会公众宣传华西大学投资助学、教育扶贫的办学理念，带领有投资意向的群众到华西大学校区参观考察，承诺支付高额借款利息回报，与集资群众签订《投资合作协议书》，合同到期后，华西大学向集资参与人返还借款本金及约定的利息。2006年8月，“封某某”离开华西大学融资团队后，王明亮成立华西大学对外联络办公室继续负责相关集资事项。

经鉴定，2007年初至2014年初，华西大学共与14931人签订《合作助学协议书》，累计合同金额466,349.83万元，实际募集资金238,034.11万元，退还集资参与人借款本金及利息共计128,724.31万元，支付集资业务员提成款68,623.34万元，未返还集资参与人借款109,309.80万元。其中：

被告人雷某某2011年至2014年担任华西大学集资业务员期间，共向196名集资参与人募集资金，累计合同金额3413.4万元，并以打收（领）条的方式领取业务员提成及集资参与人奖励返点共计3836100元。

认定上述犯罪事实的证据如下：

1、被告人雷某某的户籍证明；

2、被告人雷某某的供述；

3、证人王某某、段某某的证言；

4、司法鉴定意见书、收条等相关书证。

本院认为，被告人雷某某未经中国人民银行批准，面向社会公众，采取还本付息的方式，帮助华西大学非法吸收公众存款数额巨大，严重扰乱了金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

陕西省西安市中级人民法院

检察员：李琦

2020年6月17日

附：

1、被告人雷某某现羁押于西安市看守所；

2、案卷3册；

3、司法鉴定意见书1份。