起诉书（陶金菊组织、领导传销活动案）(公开版)_平原县人民检察院

山东省平原县人民检察院

起 诉 书

平检一部刑诉〔2020〕107号

被告人陶金菊，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码3703061975********，汉族，大专文化，山东省**所**人员，户籍地及现住址均为山东省淄博市周村区**路**号**国际**号楼**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年8月9日被平原县公安局取保候审，同日由淄博市公安局周村分局执行取保候审。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月7日被平原县人民检察院取保候审，同年8月10日由淄博市公安局周村分局青年路派出所执行取保候审。

本案由山东省平原县公安局侦查终结，以被告人陶金菊涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月7日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年12月份至2018年3月份，闫某某、赵某某（已判决）二人商议搞檀香种植项目（以下简称檀香项目），安某某为其搭建了名为“**”的网络融资平台（以下简称平台）。该平台以“檀香项目”的三个融资阶段（第一阶段：种子计划；第二阶段：上市计划；第三阶段：发行檀香币）为制度基础搭建而成，要求新会员必须经推荐人推荐，并购买相应套餐（A、5000元，B、10000元，C、50000元，D、100000，特别套餐1000元等）才能进行注册并成为会员；宣称会员投资45周可得到1.5倍至2倍的收益；个人享分奖励分别为4%、5%、6%、8%、10%；团队根据总业绩的不同得到不同比例的奖励；并相继推出公司上市计划（即投资檀香种子，可以兑换储值积分，储值积分购买股权）、发行檀香币计划（即储值积分购买檀香币）。

张某某（已判决）于2017年7月14日在山东淄博注册成立了由**（海南）商品市场有限公司占51%股份的淄博**有限公司（以下简称淄博**公司）。被告人陶金菊系淄博**公司的股东，负责向会员讲解国脉檀香政策，并将自己所收到的会员的注册资金交由张某某统一报单。被告人陶金菊自己注册帐号tjj6688，直接或间接发展会员57人，层级达到5层。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍信息、抓获经过、发破案经过、国脉后台数据、陶金菊下线会员信息表、淄博国脉网络科技有限公司查询信息、吸毒现场检测报告书等书证；2.证人张某某、闫某某、段某某、杜某某、刘某某等人证言；3.被告人陶金菊的供述和辩解。

本院认为，被告人陶金菊积极向他人宣传**檀香项目，并直接或间接发展会员，其层级在三级以上，人数达30人以上，其的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陶金菊在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当认定为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省平原县人民法院　　　　　　　　　

检察官 张振红

检察官助理 李  锐

2020年8月27日

附：

1.被告人陶金菊现山东省淄博市周村区**路**号御景国际7号楼2单元1302号。

2.侦查卷宗3册。