起诉书（陶某某非法吸收公众存款案）_成都市金牛区人民检察院

四川省成都市金牛区人民检察院

起 诉 书

成金检三部刑诉〔2020〕233号

被告人陶某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份证号码5110271972********，汉族，大学本科文化，原四川**有限公司总经理，四川省简阳市人，户籍所在地：四川省简阳市**镇**路**号，现住址：四川省成都市青羊区**路**号。2019年8月23日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市公安局金牛区分局刑事拘留；2019年9月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被成都市金牛区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局金牛区分局执行。

本案由成都市公安局金牛区分局侦查终结，以被告人陶某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月28日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月10日第一次退回成都市公安局金牛区分局补充侦查，该局于2020年2月10日补查重报。本院于2020年3月24日第二次退回成都市公安局金牛区分局补充侦查，该局于2020年4月24日补查重报。经检察长批准，本院于2019年12月27日、2020年3月10日、2020年5月22日延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

四川**有限公司（以下简称“**公司”）成立于2004年12月17日，住所地为成都市金牛区**路**号，经营范围包括：投资项目；企业策划咨询服务；策划、组织文化交流活动；矿产品销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营），法定代表人张某某（另案处理）。2013年至2015年期间，**公司在未经依法批准的情况下，以年利率18%的高额回报为诱饵，通过组织群众旅游、召开宣讲会等方式向不特定群众宣传“白马仙居”及**公司与张某某所有的部分林权等项目，与群众签订《借款合同》，承诺到期还本付息，向社会公众吸收资金。经核实，**公司非法吸收公众存款18,542,000元，已返还利息171,650元，还有18,370,350元未归还投资人。

被告人陶某某自2013年3月至2014年4月，担任**公司总经理，负责管理**公司向群众吸收资金业务，在此期间，**公司共吸收群众资金人民币200余万元。陶某某于2019年8月23日被公安机关抓获归案，未如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录、电子数据等。

本院认为，被告人陶某某伙同他人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过公开宣传，以签订《借款合同》的形式，承诺在一定期限内以货币方式还本付息，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陶某某与他人共同故意犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市金牛区人民法院

检察员  李胜宾

2020年6月8日

书记员  陈  伟

附件：

1.​ 被告人陶某某现被羁押于成都市看守所；

2.​ 案卷材料拾册、提讯证壹份、换押证壹份;

3.​ 涉案款物详见协助冻结财产通知书回执。