起诉书（陶某某非法吸收公众存款案)

江苏省南京市溧水区人民检察院

起 诉 书

宁溧检诉刑诉〔2019〕551号

被告人陶某某，男，1974年**月**日出生，身份证号码3201241974********，汉族，初中文化，无业，住南京市溧水区**街道**新村**幢**室。被告人陶某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月26日被南京市公安局溧水分局取保候审，2019年9月26日被本院决定取保候审。

本案由南京市公安局溧水分局侦查终结，以被告人陶某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案因案情复杂，本院于2019年10月25日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

2016年1月，**（上海）金融信息服务有限公司在南京市溧水区成立南门口分公司。该分公司未经依法批准采用播放视频、熟人介绍等方式，宣传政信通（幸福之路）、鑫月盈、鑫季丰、双季盈、鑫年丰等多款理财产品，并与社会不特定公众签订出借咨询与管理服务、债权转让与受让等协议，变相吸收公众存款，上述款项均由投资人以转账、POS机刷卡等形式打入指定账户。

2016年3月至2018年4月，被告人陶某某在该分公司先后担任团队长、大团队长期间，按照公司规定及上级管理人员的要求开展变相吸收存款业务，并根据个人业绩获取相应比例的提成。截至2018年4月，被告人陶某某带领团队成员向施某某、段某某等105人变相吸收存款共计人民币1711.37万元，目前尚有人民币1636.06万元未向投资人兑付。被告人陶某某按照该分公司吸收存款的业绩获取相应比例提成。

2018年9月26日，被告人陶某某主动至公安机关接受调查，到案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、归案经过、《出借咨询与管理服务协议》、《债权转让与受让协议》、营业执照、投资情况表等书证；

2.证人施某某、段某某等人的证言；

3.被告人陶某某、同案犯王某某、葛某某等人的供述和辩解。

本院认为，被告人陶某某违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陶某某伙同他人实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。被告人陶某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市溧水区人民法院

检察员：唐晓华

2019年10月31日

附：

1.被告人陶某某现取保候审于南京市溧水区**街道**新村**幢**室。

2.案卷材料和证据14册。

3.适用简易程序建议书1份。