起诉书（陶某某等4人诈骗罪）_浙江省金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检公诉刑诉〔2019〕831号

被告人施某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3325261984********，汉族，大专文化，群众，务工，户籍所在地浙江省缙云县**街道**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月12日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年10月25日被取保候审。    

被告人陶某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3325261985********，汉族，初中文化，群众，无业，户籍所在地浙江省丽水市缙云县**街道**村**号。因犯聚众斗殴罪于2005年10月27日被浙江省缙云县人民法院判处有期徒刑二年零九个月；因犯传播淫秽物品罪于2016年9月14日被浙江省缙云县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，经本院批准，同年5月21日被依法逮捕。

被告人沈某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码3305011988********，汉族，大学本科文化，群众，务工，户籍所在地浙江省湖州市南浔区**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年7月11日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年8月2日被取保候审，经本院决定，2019年8月2日被继续取保候审。

被告人朱某某，男，1980年**月**日出生，公民身份号码3325261980********，汉族，初中文化，群众，务工，户籍所在地浙江省缙云县**街道**村**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月21日被金华市公安局婺城分局刑事拘留，同年10月24日被取保候审。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

本案由金华市公安局婺城分局侦查终结，以被告人陶某某、施某甲、沈某某、朱某某涉嫌诈骗罪，于2019年6月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人以及被害人的意见，审查了全部案件材料。本案经两次延长审查起诉期限，一次退回公安机关补充侦查。

经依法审查查明：

2017年8月份，被告人施某甲、沈某某、陈某某（另案处理）成立了金华市**信息技术有限公司（以下简称“**公司”）。2017年10月份，被告人施某甲、朱某某、陶某某成立了金华市**科技有限公司（以下简称“**公司”），公司假借民间借贷之名，以“行规”为由诱使被害人签订金额虚高的“借贷”协议。2017年11月份以来，**公司和**公司采取1+1合作模式（客户共享、开支平摊、共同催收等）进行放贷，形成了以施某甲、沈某某、陈某某、朱某某、陶某某等人为成员的恶势力犯罪集团，仍然维持**公司的放贷模式实施“套路贷”诈骗，其中，施某甲为两个公司股东，陶某某负责公司借贷放款业务，朱某某和陈某某负责催债，沈某某负责风某某，在被害人未偿还“借款”的情况下，朱某某、陈某某等人在金华市区、汤溪镇、兰溪、浦江等地多次采用喷油漆、贴大字报、电话威胁等手段向借款人或其近亲属施压以此来索取“债务”，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。

经查，2017年10月份，以**公司名义“借款”给被害人包新科等20多人合计16万余某某，通过收取“平台费”、“押金”等实际给付本金数额合计11万余某某，签订虚高“借条”金额合计33万余某某。自2017年11月份以来，以**公司和**公司名义“借款”给郑某甲等200多人合计177万余某某，通过收取“平台费”、“押金”等实际给付本金数额为124万余某某，签订虚高“借条”金额合计354万余某某。**公司以及**公司从被害人处收回本金数额合计120余万元。

2018年4月13日，民警对**街道**路**广场**幢**室进行搜查，并对室内POS机、借款协议、手机、U盘、电脑等涉案财物予以扣押。2018年7月11日，被告人沈某某主动到新狮派出所投案，归案后如实供述主要犯罪事实。2018年10月12日，被告人施某甲被民警抓获。2018年10月21日，被告人朱某某主动到琅琊派出所投案，归案后如实供述主要犯罪事实。2019年4月25日，被告人陶某某被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、人口信息、归案经过、催收列表、刑事判决书等；

2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；

3.视听资料、电子数据：电子证物检查工作记录及光盘；

4.证人陈某某、张某某俊的证言；

5.被害人施某乙、郑某乙、郑某甲等人的陈述；

6.被告人陶某某、施某甲、沈某某、朱某某的供述和辩解。

本院认为，被告人陶某某、施某甲、沈某某、朱某某等人为成员的恶势力犯罪集团，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人施某甲系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人沈某某、朱某某系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人陶某某在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条、第六十九条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院

                                   

检察员：张玲

                                  2019年9月28日

附：

1.被告人陶某某现羁押于金华市看守所，被告人施某甲（联系方式为158********）、沈某某（联系方式为139********）、朱某某（联系方式为130********）现取保候审在家。

2.案卷材料和证据3册。