起诉书（陶某某、陈某某诈骗案)_武宁县人民检察院

武宁县人民检察院

起 诉 书

武检一部刑诉〔2020〕125号

被告人陶某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份证号码3601211973********，汉族，小学，无业，户籍所在地江西省南昌市南昌县，住南昌县**镇**路**号**栋**单元**室。2013年12月26日因涉嫌诈骗罪被都昌县公安局刑事拘留，2014年1月8日被都昌县公安局取保候审，2019年3月25日都昌县公安局作出撤销案件决定。因涉嫌诈骗罪，经九江市公安局庐山西海分局决定，于2020年6月8日被九江市公安局庐山西海分局刑事拘留，经本院批准，于2020年7月2日被九江市公安局庐山西海分局逮捕。

被告人陈某某，男性，1967年**月**日出生，居民身份证号码3601211967********，汉族，小学，无业，户籍所在地江西省南昌市南昌县，住南昌县**镇**道**号**栋**单元**室。2013年12月26日因涉嫌诈骗罪被都昌县公安局刑事拘留，2014年1月8日被都昌县公安局取保候审，2019年3月25日都昌县公安局作出撤销案件决定。因涉嫌诈骗罪，经九江市公安局庐山西海分局决定，于2020年5月27日被九江市公安局庐山西海分局刑事拘留，经本院批准，于2020年7月2日被九江市公安局庐山西海分局逮捕。

本案由九江市公安局庐山西海分局侦查终结，以被告人陶某某、陈某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有权委托辩护人，2020年9月1日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，2020年8月4日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2013年12月25日11时左右，被告人陶某某、陈某某在都昌县**乡被害人张某某的商店，谎称推销四特酒并且合作一年送麻将机、展示柜为由，将实为低廉的金圣系列白酒卖给张某某，骗取张某某支付人民币1020元。

2.2013年12月25日中午，被告人陶某某、陈某某在都昌县**乡被害人汪某某的商店，谎称推销四特酒并且可以送麻将机等物品为由，将实为低廉的金圣系列白酒卖给汪某某，骗取汪某某支付人民币1680元。

3.2013年12月25日14时左右，被告人陶某某、陈某某在都昌县**镇**村被害人万某某的商店，谎称推销四特酒并且可以送麻将机、广告牌为由，将实为低廉的金圣系列白酒卖给万某某，骗取万某某支付人民币1050元。

4.2017年2月19日，被告人陶某某、陈某某在宜春市高安市**镇被害人宋某某的**超市，谎称推销饮料白酒，且白酒可退换，并承诺第二日即可赠送展示柜为由，高价将低廉的白酒卖给宋某某，骗取宋某某支付人民币1170元。

5.2019年9月22日，被告人陶某某、陈某某在九江市庐山西海风景区**镇被害人蒋某某的**商店，谎称推销饮料附带将白酒以样品名义摆放在其店内展示，并承诺第二日即可赠送展示柜为由，高价将低廉的饮料白酒卖给蒋某某，骗取被害人蒋某某支付人民币2835元。

6.2019年10月2日，被告人陶某某、陈某某在九江市永修县恒丰企业集团**村被害人王某某的**超市，谎称推销饮料白酒，且可退换并承诺赠送展示柜为由，高价将低廉的饮料白酒卖给王某某，骗取被害人王某某支付人民币1535元。

7.2019年12月3日，被告人陶某某、陈某某在九江市庐山西海风景区柘林镇**村被害人吴某某的**超市，谎称推销饮料附带将白酒以样品名义摆放在其店内展示，并可以送电瓶车为由，高价将低廉的饮料白酒卖给吴某某，骗取被害人吴某某支付人民币2365元。这时陶**发现吴某某对赠送的电瓶车很感兴趣，便谎称购满5000元的货物即可获得电瓶车，骗取吴某某支付了3000元的押金。陶某某、陈某某驾车离开后吴某某发现饮料是假货，便打配货单上的电话谎称已报警，要求其二人返回处理，当日陶某某、陈某某遂返回将1000元退给了吴某某。待第二日吴某某再次打电话联系时，发现对方电话关机、微信被拉黑随即报警。过了几天，陶某某独自一人来到吴某某店内将3000元现金退还了吴某某。

8.2020年3月26日，被告人陶某某、陈某某在余干县**镇被害人汤某某的**酒楼，陶某某、陈某某谎称推销饮料，可以送展示柜、电瓶车，并且只要先付货物押金，就先送一箱饮料和一箱白酒，骗取被害人汤某某支付了押金人民币1380元。

2020年6月8日，被告人陶某某主动到永修县公安局江上派出所投案。

案发后，被告人陶某某、陈某某及家属赔偿了被害人的损失，取得了被害人吴某某、蒋某某、汤某某，宋某某、王某某，的谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：接受证据清单及物品照片、扣押、发还物品清单；2.书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、谅解书等；3.证人证言：证人涂某某的证言；4.被害人陈述：被害人吴某某、蒋某某、汤某某等人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人陶某某、陈某某的供述与辩解；6.辨认笔录及照片；7.辨认现场笔录及照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陶某某、陈某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陶某某、陈某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶某某、陈某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。案发后，被告人陶某某主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈某某归案后如实供述自己罪行，属坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条，可以从轻处罚。被告人陶某某、陈某某全部退赃，取得被害人谅解，酌情可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

武宁县人民法院

检察官：袁喻松

检察官助理：张旭

2020年9月3日

附件：

1.被告人陶某某、陈某某现羁押于武宁县看守所

2.案卷材料和证据四册

3.《认罪认罚具结书》二份

4.《量刑建议书》一份