起诉书（陶某某、廖某甲等5人诈骗案）_温州市鹿城区人民检察院

浙江省温州市鹿城区人民检察院

起 诉 书

鹿检一部刑诉〔2020〕1095号

被告人陶某某，男，1990年**月**日出生，公民身份号码5325221990********，苗族，小学肄业，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州****乡**村委会**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2019年12月4日经本院批准，于2019年12月5日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

被告人孙某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份号码5134011999********，彝族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省西昌市**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2019年12月4日经本院批准，于2019年12月5日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

被告人廖某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份号码5134301998********，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地四川省中江县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2019年12月4日经本院批准，于2019年12月5日被温州市公安局鹿城区分局逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份号码5325301999********，苗族，初中文化程度，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县**镇**村民委员**村民小组。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被温州市公安局鹿城区分局刑事拘留，于2019年12月4日被取保候审，于2020年4月8日经本院决定，于同日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

被告人杨某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份号码5326261994********，彝族，初中文化程度，无业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州丘北县**乡**村民委**村小组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被温州市公安局鹿城区分局取保候审，于2020年4月8日经本院决定，于同日被温州市公安局鹿城区分局取保候审。

本案由温州市公安局鹿城区分局侦查终结，以被告人陶某某、孙某甲、廖某甲、李某甲、杨某甲涉嫌诈骗罪，于2020年2月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年3月5日至3月27日）。

经依法审查查明：

2018年至2019年间，被告人陶某某、孙某甲、廖某甲、李某甲、杨某甲以及赵某某、吴某某（均已起诉）、陆某某、杨某乙（均另案处理）等人加入江西省萍乡市名为“天津**有限公司”的诈骗犯罪集团，在该集团内部接受“拉人头”及“网络交友”方式诈骗培训。集团内设ABCDE五个层级，D、E级为“业务员”、C级为“舍长”，A、B级为“会长”等。“网络交友”式诈骗具体由“业务员”通过网络冒充“交友”女性，利用QQ、微信等聊天软件和朱某某等陌生男网友进行聊天“交友”，取得信任后，以生病、过生日、见面路费等事由骗取钱款。

2019年2月左右，被告人陶某某加入上述犯罪集团，将其租赁的江西省萍乡市**巷**号**室充当诈骗窝点并担任“舍长”，对窝点内的被告人廖某甲、孙某甲、李某甲、杨某甲等人进行统一管理、集中食宿，另负责将“业务员”上交的钱款转交给“会长”等事宜。

2019年9月左右，被告人孙某甲加入上述犯罪集团，在江西省萍乡市**巷**号**室诈骗窝点担任“业务员”，采用上述“网络交友”方式，骗取被害人宋某某人民币19380元。

2019年2月左右，被告人廖某甲加入上述犯罪集团，于2019年9月间在江西省萍乡市**巷**号**室诈骗窝点担任“业务员”，采用上述“网络交友”方式，骗取被害人戴某某人民币6270元、被害人杨某丙人民币200元。

2018年，被告人李某甲加入上述犯罪集团，于2019年9月至10月间在江西省萍乡市**巷**号**室诈骗窝点担任“业务员”，采用上述“网络交友”方式，骗取被害人平某某人民币2000元、被害人李某乙人民币2147元。

2019年1月，被告人杨某甲加入上述犯罪集团，在江西省萍乡市**巷**号**室诈骗窝点担任“业务员”，采用上述“网络交友”方式，骗取被害人崔某某人民币3700元、被害人翁某某人民币5305.2元。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：全国常住人口详情、扣押清单、微信账户信息、微信转账记录、微信聊天记录；

2. 证人证言：证人陆某某、赵某某、廖某乙、罗某某、孙某某的证言，归案经过、情况说明；

3. 被害人陈述：被害人朱某某、杨某乙、宋某某、戴某某、杨某丙、平某某、李某乙、翁某某的陈述；

4. 被告人供述和辩解：被告人陶某某、孙某甲、廖某甲、李某甲、杨某甲的供述和辩解；

5. 辨认等笔录：人员辨认笔录、搜查笔录、电子证据提取笔录；

6.视听资料：通话录音、微信转账记录。

    本院认为，被告人陶某某、孙某甲、廖某甲、李某甲、杨某甲以非法占有为目的，结伙利用网络技术虚构事实、诈骗公私财物，其中被告人陶某某数额巨大，被告人孙某甲、廖某甲、李某甲、杨某甲数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人陶某某、孙某甲、廖某甲、李某甲、杨某甲归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚；认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

    

    此 致

浙江省温州市鹿城区人民法院

检察员：林毅

2020年4月27日

附：

    1.被告人陶某某、孙某甲、廖某甲现羁押于温州市鹿城区看守所，被告人李某甲、杨某甲现取保候审，联系方式1886911****、1577959****。

2.案卷伍册，《认罪认罚具结书》伍份。