起诉书（陶某某、吴某某开设赌场、胡某某非法经营案）(公开版)_厦门市湖里区人民检察院

厦门市湖里区人民检察院

起 诉 书

湖检公诉刑诉〔2019〕183号

被告人陶某某，男，1968年**月**日出生，身份证号码3504261968********，汉族，高中文化，个体，住厦门市思明区**路**号**室。2018年6月13日因涉嫌开设赌场罪被厦门市公安局湖里分局刑事拘留；同年7月20日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局湖里分局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1980年**月**日出生，身份证号码3623301980********，汉族，初中文化，无业，住厦门市湖里区后**里**号**室（户籍所在地：江西省鄱阳县金盘岭镇**村）。2018年6月13日因涉嫌开设赌场罪被厦门市公安局湖里分局刑事拘留；同年7月20日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局湖里分局执行逮捕； 2018年8月3日因身患重大疾病被厦门市公安局湖里分局变更为取保候审；同年9月20日被本院取保候审。

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码3625281991********，汉族，小学文化，无业，住厦门市湖里区**社**号**宇（户籍所在地：江西省抚州市金溪县浒湾镇**街**号）。2018年6月13日因涉嫌开设赌场罪被厦门市公安局湖里分局刑事拘留；同年7月20日经本院批准逮捕，次日由厦门市公安局湖里分局执行逮捕。

本案由厦门市公安局湖里分局侦查终结，以被告人吴某某、陶某某、胡某某涉嫌开设赌场罪，于2018年11月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，于2019年1月15日退回补充侦查，公安机关于2019年2月14日补充侦查完毕重新移送审查起诉；分别于2018年12月29日、2019年3月14日提请延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

（一）开设赌场罪

2017年至2018年6月期间，被告人陶某某、吴某某担任赌博网站下级代理，以“六合彩”、“时时彩”、“赛车”等方式设赌并从中牟利；其中，被告人陶某某负责电脑端操作、被告人吴某某负责在本市湖里区与赌博网站上线联系并进行结算。现查明，自2017年3月20日至2018年5月15日期间，通过被告人陶某某接受林某某赌博投注共计人民币420440元。

2018年6月12日14时许，被告人陶某某在本市思明区**路**号**室公安机关抓获并当场缴获笔记本电脑等作案工具；同日12时许，被告人吴某某在本市湖里区**里**号**室被公安机关抓获；被告人吴某某、陶某某到案后均如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、追缴在案的笔记本电脑、银行卡、手机等物证及提取笔录、扣押决定书、扣押清单； 

2、微信聊天记录、微信转账记录、银行交易明细等书证；

3、证人林某某的证言； 

4、被告人吴某某、陶某某的供述和辩解；

5、现场照片及辨认笔录；

6、户籍证明、抓获经过、情况说明等。

（二）非法经营罪

2017年10月至2018年6月期间，被告人胡某某在本市湖里区担任赌博网站下级代理，接受他人“六合彩”投注共计人民币183334元。

2018年6月12日，被告人胡某某在本市湖里区**社**号**室被公安机关抓获，其到案后如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、追缴在案的手机等物证及提取笔录、扣押决定书、扣押清单； 

2、微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录等书证； 

3、被告人胡某某的供述和辩解；

4、现场照片及辨认笔录；

6、户籍证明、抓获经过、情况说明等。

本院认为，被告人吴某某、陶某某结伙开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人胡某某违反国家规定，未经国家批准销售地下“六合彩”，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案的开设赌场罪系共同犯罪。被告人吴某某、陶某某、胡某某到案后均能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

厦门市湖里区人民法院

检  察  员：陈向奎

检  察  员：黄程芳

2019年3月28日

附：1、被告人吴某某现被取保候审（联系电话：139********），被告人陶某某、胡某某均被羁押于厦门市第一看守所。

    2、缴获的作案工具暂扣于湖里分局。

3、案件材料和证据。

4、本案相关的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第三百零三条第二款   开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

第二百二十五条　违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金 ；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（1未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

（2买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

（3未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

（4其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

第二十五条第一款    共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第三款   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。