起诉书（陶某某诈骗案）_江苏省南京市秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕555号

被告人陶某某，男，1980年**月**日出生于安徽省枞阳县，身份证号码3408231980********，汉族，初中文化，无业，住安徽省枞阳县**乡**村**组**号。被告人陶某某曾因犯诈骗罪，于2011年10月被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，2012年6月6日释放。被告人陶某某因涉嫌诈骗罪，于2020年5月13日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，6月19日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人陶某某涉嫌诈骗罪，于2020年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人陶某某，听取了被害人、辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年至2019年，被告人陶某某隐瞒自身真实婚姻状况，虚构自己系南京众彩水果批发市场股东等虚假身份及资产状况，以与被害人交往男女朋友、结婚，或者与被害人合作开办水果加工厂、为被害人提供门面房等多种方式为名骗取被害人信任，在明知自身无能力归还相关借款的前提下，仍采取以借为名等多种方式骗取被害人孙某某、侯某某、徐某某、章某甲、章某乙、刘某某、钱某某等人钱款，共计人民币400万余元（以下币种同）。具体分述如下：

一、2016年1月至2018年4月，被告人陶某某采取上述方式，以与被害人孙某某共同开办水果店、买房子装修等为名，骗取被害人孙某某钱款87万元；

二、2016年9月至2018年8月，被告人陶某某采取上述方式，以在安徽砀山合作开厂需要资金、送礼等为名，骗取被害人侯某某钱款98万余元；

三、2017年3月至2019年6月，被告人陶某某采取上述方式，以与被害人徐某某共同开办水果门店装修、进货等为名，骗取被害人徐某某钱款95万余元；

四、2017年9月至2018年5月，被告人陶某某采取上述方式，以为被害人章某甲提供水果门面店等为名，骗取被害人章某甲钱款27万元；

五、2017年11月至2018年1月，被告人陶某某采取上述方式，以与被害人章某乙在安徽砀山合作开厂等为名，骗取被害人章某乙钱款37.6万元；

六、2018年10月至2019年2月，被告人陶某某采取上述方式，以水果店进货、修车等为名，骗取被害人刘某某钱款6.7万元；

七、2018年12月至2019年6月，被告人陶某某采取上述方式，采取购买高档水果赊账等方式，骗取被害人钱某某货款51万余元。

2020年5月12日，被告人陶某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.银行转账明细等书证；

2.被害人孙某某、侯某某、徐某某、章某甲、章某乙、刘某某、钱某某的陈述;

3.被告人陶某某的供述和辩解；

4.南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录等。

本院认为，被告人陶某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

检 察 官 刘 勋

                                   2020年9月18日

附件：

1.被告人陶某某现羁押于南京市第三看守所；

2.案卷材料和证据5册。