起诉书（陶某某合同诈骗、诈骗案)_宁夏石嘴山市大武口区人民检察院

宁夏石嘴山市大武口区人民检察院

起 诉 书

石大检二部刑诉〔2020〕36号

被告人陶某某，女,1979年**月**日出生,公民身份号码：6422231979********,汉族,小学文化,无业，群众，户籍所在地宁夏石嘴山市，住石嘴山市大武口区**小区**号楼**单元**号。2019年5月20日因涉嫌合同诈骗罪被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留，同年6月26日经本院批准由石嘴山市公安局大武口区分局执行逮捕。

本案由石嘴山市公安局大武口区分局侦查终结，于2019年8月26日以被告人陶某某涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪移送本院审查起诉；于2020年2月4日以被告人陶某某涉嫌诈骗罪向本院补充移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，并告知认罪认罚可能导致的法律后果，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

期间，两次退回公安机关补充侦查（2019年10月11日退侦，2019年11月11日补查重报；2019年12月26日退侦，2020年1月26日补查重报）；因案件复杂，依法三次办理延长审查起诉期限半个月（2019年9月27日至2019年10月11日；2019年12月12日至2019年12月26日；2020年2月27日至2020年3月12日）。

经依法审查查明：

1、2017年4月至8月，被告人陶某某对被害人杨某甲谎称自己在做银行融资项目，以高息为诱饵让杨某甲投资该项目，骗取被害人杨某甲23万元。后陶某某将赃款用于归还个人债务及自用。

2、2017年9月至10月，被告人陶某某对被害人张某某谎称自己在做银行融资项目，以高息为诱饵和周转资金为名，骗取被害人张某某30.6万元。后陶某某将赃款用于归还个人债务及自用。

3、2018年4月至7月，被告人陶某某对被害人李某某谎称自己在做银行融资项目，以高息为诱饵和周转资金为名，骗取被害人李某某74.4万元。后陶某某将赃款用于归还个人债务及自用。

4、2018年4月，被害人林某某通过朋友苗某某认识了被告人陶某某，后陶某某对林某某谎称自己在大蹬沟**煤矿有顶账煤可以低价出售给林某某，每吨180元，林某某信以为真。2018年6月27日，在石嘴山市大武口区“空中花园”餐厅内，林某某安排公司业务负责人辛某某与陶某某签订煤炭买卖合同，约定陶某某向辛某某供煤2万吨，每吨180元，十日内日交货，辛某某向陶某某转款30万元。后陶某某将赃款用于归还个人债务及自用。

5、2018年6月，被告人陶某某对被害人杨某乙谎称做拉油生意需要资金周转为由，骗取被害人杨某乙5万元。后陶某某将赃款用于归还个人债务及自用。

6、2017年8月至2018年7月，被告人陶某某对被害人万某某谎称自己在做“过桥贷”生意，以高息为诱饵让万某某投资该项目，骗取被害人万某某205.5万元。后陶某某将赃款用于归还个人债务及自用。

7、2019年1月，被告人陶某某对被害人屈某某谎称自己做柴油生意，以高息为诱饵让屈某某投资，骗取被害人屈某某20万元。后陶某某将赃款用于归还个人债务及自用。

认定上述事实的证据有：书证、电子数据、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解等。

本院认为，被告人陶某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计388.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陶某某归案后能如实供述，量刑时应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁夏石嘴山市大武口区人民法院

检察员：周小龙

2020年3月11日

附：

1.被告人陶某某现羁押于石嘴山市看守所。

2.卷宗捌册。