起诉书（陈某、黄某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市松江区人民检察院

上海市松江区人民检察院

起 诉 书

沪松检一部刑诉〔2020〕2200号

被告人陈某，男，1989年**月**日生，公民身份号码：4414211989********，汉族，初中文化，无业，户籍在广东省梅州市梅县区**镇**村蛇子龙，暂住广东省梅州市梅县区**镇**栋**室。2010年7月因犯非法拘禁罪被广东省梅县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。

被告人黄某某，男，1997年**月**日生，公民身份号码：4414021997********，汉族，初中文化，务工人员，户籍在广东省梅州市梅江区**街道**村**组，暂住广东省梅州市梅江区**号。

被告人李燕珊，女，1994年**月**日出生，公民身份号码：4414211994********，汉族，初中文化，无业，户籍在广东省梅州市梅江区**镇**村**组，暂住广东省梅州市梅江区**号。

上列三名被告人均于2020年4月11日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，2020年4月14日延长刑事拘留期限至三十天，2020年5月18日经本院批准，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪由上海市公安局松江分局执行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局侦查终结，以被告人陈某、黄某某、李燕珊涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月17日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，于同年8月12日告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年5月至2020年4月期间，被告人陈某伙同被告人黄某某、李燕珊，在明知他人从事违法犯罪活动的情况下，向他人提供支付宝收款码、微信收款码、银行卡、手机号等，后又通过实际控制的银行卡等转移上述赃款。其中，转移部分诈骗犯罪赃款合计人民币20余万元（以下币种均为人民币）。

2020年4月10日，被告人李燕珊在广东省梅州市梅江区**号被公安机关抓获，后被告人黄某某自动返回上址向民警投案。2020年4月11日9时许，被告人陈某至广东省梅州市公安局梅江分局城西派出所自动投案。到案后，被告人陈某开始未能如实供述上述基本犯罪事实，后如实供述了上述基本犯罪事实。被告人黄某某、李燕珊如实供述了上述基本犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1．被害人陈某某的陈述、微信聊天记录截图、永利国际平台截图、转账截图、短信聊天记录截图证实，2020年3月初，经张某某（手机号1777479****、微信号love******、系玩网络游戏相识后加微信）介绍，其加入永利国际平台参与赌博。同年3月14日至15日，其在本区新桥镇通过本人尾号5487的中国建设银行卡向该赌博平台客服提供的被告人李燕珊尾号4843的中国建设银行卡先后转账5,000元（获利608元成功提现）、25,000元、19,300元，后因平台账户余额人民币63,200元无法提现，客服称银行卡错误，要求其48小时内充值解冻，否则将永久无法提现，其发现被骗，遂报警。

2．被害人徐某某的陈述、银行交易流水明细表证实，2020年3月5日，经人（手机号1777479****、微信昵称Think**、系soul交友软件相识后加微信）介绍，其加入永利国际平台参与赌博。同年3月11日至15日，其在山东省青岛市城阳区通过本人尾号5148的中国银行卡向客服提供的被告人李燕珊尾号4843的中国建设银行卡转账2,000元（获利240元后成功提现），向客服提供的被告人李燕珊尾号5118的中国银行卡转账10,000元（获利1,190元后成功提现）、20,000元（因客服称平台故障故没有提现）、50,000元、25,100元，向客服提供的被告人李燕珊尾号4843的中国建设银行卡转账25,000元（因客服称银行卡有问题连同前述50,000元和25,100元均无法提现，并要求其充值解冻）、53,120元（系按要求为解冻充值），后又通过本人尾号1891的交通银行卡向被告人李燕珊尾号2847的工商银行卡转账53,120元（因客服称银行卡有问题，要求其换银行卡充值解冻）。后其发现仍无法提现，并被要求再交纳15万元保证金解冻，其怀疑被骗，遂报警。

3．《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》、扣押物品照片指认材料证实，2020年4月12日，公安机关从被告人李燕珊处扣押苹果牌手机一部、本人尾号6861农业银行社会保障卡一张、尾号4843和尾号6434中国建设银行卡各一张。公安机关从被告人陈某处扣押苹果牌手机一部、所属被告人李燕珊尾号5118中国银行卡和尾号2847中国工商银行卡各一张，以及尾号8915平安银行卡一张、尾号6073中国农业银行卡一张、尾号9938中国邮政储蓄银行卡一张、尾号1313中国工商银行卡一张。另从被告人黄某某处扣押苹果牌手机、HONOR牌手机、三星牌手机各一部，及本人尾号8910中国工商银行社会保障卡一张、尾号1908和尾号1890中国建设银行卡各一张、尾号2993中国邮政储蓄银行卡一张。

4．被告人李燕珊尾号4843和尾号6434的中国建设银行卡交易流水明细表、被告人李燕珊尾号2847的中国工商银行卡和尾号5118的中国银行卡交易流水明细表、被告人李燕珊绑定手机号1354915****的支付宝账户情况及交易流水明细表，被告人李燕珊绑定手机号1992612****的微信账户情况及交易流水明细表、被告人陈某绑定手机号1475465****的微信账户情况、被告人黄某某绑定手机号1354324****的微信账户情况证实，涉案赃款的资金流转情况。

5．《抓获经过》、《办案说明》证实，被告人陈某、黄某某系自动投案，被告人李燕珊系被公安机关抓获到案。

6．公安机关出具的网上人口信息登记表、网上比对及《办案说明》、刑事判决书证实，被告人陈某、黄某某、李燕珊在作案时已达完全刑事责任年龄，及被告人陈某的前科劣迹情况。

7．被告人陈某、黄某某、李燕珊的多次供述、交易流水指认材料证实，其等如实供述了上述基本犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某、黄某某、李燕珊对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某、黄某某、李燕珊明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其三人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其三人刑事责任。被告人陈某、黄某某、李燕珊认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人陈某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯。被告人黄某某、李燕珊起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人黄某某犯罪后能自动投案，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人陈某、李燕珊如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市松江区人民法院

检察官：张庆立

2020年8月13日

附件：

1.被告人陈某、黄某某、李燕珊现羁押于上海市松江区看守所。

2.案卷材料二册及补充材料十八页。

3.《认罪认罚具结书》三份。

4.《量刑建议书》九份。

5.《适用简易程序建议书》一份。

6.赃证物品清单二份。

7.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。　　_ 

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_