起诉书（陈某某、叶荣某等诈骗案）_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检一部刑诉〔2020〕80号

被告人陈某某，男，1971年**月**日出生，公民身份号码3505251971********，汉族，初中文化，无职业，现住福建省泉州市**区**园**号楼**号（户籍所在地：福建省永春县**镇**村**号）。

被告人叶荣某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码3505831985********，汉族，初中文化，无职业，现住福建省泉州市**区**路**号（户籍所在地：福建省南安市**镇**村**号）。

被告人楚嘉雯（英文名CHU.CHIA-WEN），女，1994年**月**日出生，护照号码30896****，汉族，高中文化，无职业，现住福建省泉州市**区**路**号（户籍所在地：台湾省台北县新北市**区**里**街**巷**号**）。

上列三名被告人均因本案于2019年10月22日被天津市公安局刑事拘留，同年11月28日经天津市人民检察院第一分院批准逮捕，同日由天津市公安局执行。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人陈某某、叶荣某、楚嘉雯涉嫌诈骗罪，于2020年4月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害单位及被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害单位代表及其诉讼代理人、被害人的诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。2020年5月28日退回公安机关补充侦查，同年6月28日补充侦查完毕重新移送。

经依法审查查明：2019年8月至同年10月间，被告人陈某某、叶荣某、楚嘉雯在“吉祥”等人授意下，经预谋在福建省泉州市架设通讯中转设备（以下简称“猫池”），通过在猫池插换电话卡、试拨电话等方式，为电信诈骗提供通讯支持。其间，被告人陈某某、叶荣某租赁房屋、频繁转移犯罪地点；被告人陈某某提供手机、猫池等作案工具，接收及传递电信诈骗人员指令，接收及俵分违法所得；被告人叶荣某、楚嘉雯接收电话卡，值守猫池，接收电信诈骗人员指令，并进行插换电话卡、试拨电话等操作。

2019年9月，经被告人叶荣某、楚嘉雯操作猫池、试拨电话，电信诈骗人员通过1331182****、1531636****、1530197****等电话号码，冒充司法机关工作人员骗取天津**资产经营管理有限公司人民币9550万元。同年10月，电信诈骗人员使用被告人叶荣某、楚嘉雯处的1388600****电话卡，冒充司法机关工作人员骗取被害人周某某人民币1.32万元。另查，经被告人叶荣某、楚嘉雯等人操作猫池、试拨电话，电信诈骗人员通过多个电话号码，假冒司法机关工作人员等身份，共骗取柴某某等数十名被害人人民币600余万元。

经被害单位及被害人报案，公安机关于2019年10月22日将被告人陈某某、叶荣某、楚嘉雯抓获归案。现部分涉案账户被依法冻结，手机、电话卡、猫池等作案工具已被依法扣押。

认定上述事实的证据如下：

1.被害单位代表杨某某及周某某等被害人的陈述；

2.仝某某等证人的证言；

3.手机卡、猫池等物证；

4.案件来源、抓获经过、户籍证明材料、护照、手机通话记录、银行交易流水明细清单等书证；

5.检查笔录、搜查笔录、辨认笔录及照片；

6.电子数据检查工作记录、电子证据检验报告；

7.被告人陈某某、叶荣某、楚嘉雯的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人叶荣某、楚嘉雯对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某某、叶荣某、楚嘉雯以非法占有为目的，与他人共同实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究三名被告人的刑事责任。鉴于被告人陈某某、叶荣某、楚嘉雯系与他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定。建议判处被告人陈某某有期徒刑八年至十年，并处罚金；建议判处被告人叶荣某有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金；建议判处被告人楚嘉雯有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检  察  官：翟  颉

检察官助理：马文瀚

2020年7月28日

附：

1.被告人陈某某、叶荣某、楚嘉雯现均羁押于天津市和平区看守所。

2.侦查卷九册（附光盘一张）及补充卷一册。

3.《认罪认罚具结书》二份。