起诉书（陈某、王某某等诈骗案）_上海市青浦区人民检察院

上海市青浦区人民检察院

起 诉 书

沪青检三部刑诉〔2020〕527号

被告人陈某，男，1996年**月**日生，公民身份号码：4306211996********，汉族，中专文化，系长沙**科技有限公司运营组组员，户籍在湖南省岳阳市岳阳县**镇**村**组**号。

被告人王某某，男，2001年**月**日生，公民身份号码：4303812001********，汉族，大专文化，系长沙**科技有限公司运营组组员，户籍在湖南省湘潭市**乡**村**组**号。

被告人刘某甲，男，1991年**月**日生，公民身份号码：4304811991********，汉族，中专文化，系长沙**科技有限公司运营组组员，户籍在湖南省衡阳市耒阳市**组**路**巷**号**室。

被告人周某某，男，1997年**月**日生，公民身份号码：4306111997********，汉族，大专文化，系长沙**科技有限公司运营组组员，户籍在湖南省岳阳市君山区**镇**组。

被告人曾某某，女，1999年**月**日生，公民身份号码：4301221999********，汉族，大专文化，系长沙**科技有限公司运营组组员，户籍在湖南省长沙市岳麓区**镇**村**组**号。

被告人赵某某，女，1999年**月**日生，公民身份号码：4308021999********，土家族，高中一年级文化，系长沙**科技有限公司推广组组员、运营组组员，户籍在湖南省张家界市永定区**镇**村**庄**组。

被告人李某某，男，2000年**月**日生，公民身份号码：4331252000********，土家族，初中肄业文化，系长沙**科技有限公司推广组组员、运营组组员，户籍在湖南省保靖县**村**号。

被告人刘某乙，男，2000年**月**日生，公民身份号码：4302812000********，汉族，高中一年级文化，系长沙**科技有限公司运营组组员，户籍在湖南省株洲市醴陵市**镇**村**组**号。

上列八被告人均于2019年8月15日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留，2019年8月18日延长刑事拘留期限至三十天，2019年9月20日经本院批准，同日由上海市公安局青浦分局执行逮捕。2019年11月18日经上海市人民检察院第二分院批准，由上海市公安局青浦分局延长侦查羁押期限一个月。2019年12月18日经上海市人民检察院批准，由上海市公安局青浦分局延长侦查羁押期限二个月。

本案由上海市公安局青浦分局侦查终结，以被告人陈某、王某某、刘某甲、周某某、曾某某、赵某某、李某某、刘某乙涉嫌诈骗罪，于2020年2月18日移送本院审查起诉。本院受理后，于2020年2月19日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。上海市人民检察院第二分院于2020年3月3日同意本案由本院管辖。被告人陈某、王某某、刘某甲、周某某、曾某某、赵某某、李某某、刘某乙同意本案适用简易程序审理。经审查，于2020年3月17日退回补充侦查，上海市公安局青浦分局补充侦查终结，于2020年4月16日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2019年5月至8月间，刘某丙、伍某（另案处理）等人在经营长沙**科技有限公司（以下简称“**公司”）等单位期间，为骗取钱款，在湖南省长沙市雇用多人组成推广组、运营组等部门，由推广组组员使用社交软件伪装成年轻女性身份吸引被害人，编造与被害人发展恋情等虚假理由，诱使被害人下载指定游戏。后由运营组组员在游戏运营过程中，继续编造与被害人发展线下恋情等虚假理由，诱使被害人进行高额充值消费，骗取被害人钱款，再从被害人充值消费金额中获取高额返利。

本案案发期间，被告人陈某、王某某、刘某甲、周某某、曾某某、赵某某、李某某、刘某乙等人使用上述诈骗手段，诱使上海市曹某某、黄某某、杜某某等全国各地被害人被骗金额合计人民币950余万元。具体如下：

1．被告人陈某系**公司运营组组员，其本人涉案金额人民币56万余元。

2．被告人王某某系**公司运营组组员，其本人涉案金额人民币9万余元。

3．被告人刘某甲系**公司运营组组员，其本人涉案金额人民币43万余元。

4．被告人周某某系**公司运营组组员，其本人涉案金额人民币7万余元。

5．被告人曾某某系**公司运营组组员，其本人涉案金额人民币22万余元。

6．被告人赵某某先后系**公司推广组组员、运营组组员，其本人涉案金额人民币12万余元。

7．被告人李某某先后系**公司推广组组员、运营组组员，其本人涉案金额人民币30万余元。

8．被告人刘某乙系**公司运营组组员，其本人涉案金额人民币39万余元。

被告人陈某、王某某、刘某甲、周某某、曾某某、赵某某、李某某、刘某乙到案后均如实供述了上述主要事实。

上述事实，有以下证据证明：

1．上海市公安局青浦分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片等证据证实，本案案发时，公安机关对相关涉案场所进行搜查并扣押相关涉案物品的情况。

2．上海**科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书等证据证实，案发后，公安机关委托鉴定机构对**公司网站后台被害人充某某等电子数据进行固定的情况；并对前述扣押的硬盘等涉案物品进行证据固定，恢复并提取相关文档文件等电子数据的情况。

3．被害人充某某、《7月业绩表》等电子数据证实，本案各被告人的涉案金额情况。

4．案发及抓获经过证实，本案案发及各被告人到案经过等情况。

5．户籍资料证实，各被告人的身份情况。

6．被告人陈某、王某某、刘某甲、周某某、曾某某、赵某某、李某某、刘某乙的供述，证人刘某丁、胡某某、唐某某的证言，被害人曹某某、黄某某、杜某某等人的陈述及其提供的交易记录、充值记录、聊天记录等材料，话术单，《人事档案表（2019.8.12）2》电子数据、上海市公安局青浦分局情况说明等证据证实，陈某、王某某、刘某甲、周某某、曾某某、赵某某、李某某、刘某乙等人均实施了上述诈骗行为。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某、王某某、刘某甲、周某某、曾某某、赵某某、李某某、刘某乙对指控的主要犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某、王某某、刘某甲、周某某、曾某某、赵某某、李某某、刘某乙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，针对不特定多数人实施诈骗；其中被告人陈某诈骗数额特别巨大，被告人王某某、刘某甲、周某某、曾某某、赵某某、李某某、刘某乙诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某、王某某、刘某甲、周某某、曾某某、赵某某、李某某、刘某乙均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人陈某、王某某、刘某甲、周某某、曾某某、赵某某、李某某、刘某乙均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈某、王某某、刘某甲、周某某、曾某某、赵某某、李某某、刘某乙均如实供述自己的主要罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议对被告人陈某判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；对被告人王某某判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；对被告人刘某甲判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；对被告人周某某判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元；对被告人曾某某判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；对被告人赵某某判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；对被告人李某某判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；对被告人刘某乙判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市青浦区人民法院

检察官：田永

检察官助理：孙赛赛

2020年5月15日

附：

1．被告人曾某某、赵某某现羁押于上海市青浦区看守所；被告人陈某、王某某、刘某甲、周某某、李某某、刘某乙现均羁押于上海市松江区看守所。

2．侦查电子卷宗光盘一张。

3．光盘一张（附卷）。

4．《认罪认罚具结书》八份。

5．《适用简易程序建议书》一份。

6．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。_