起诉书（陈某非法吸收公众存款案)_西安市雁塔区人民检察院 

西安市雁塔区人民检察院 

起 诉 书

雁检二部刑诉〔2020〕904号 

被告单位西安*甲学院（原名“西安*乙学院”），单位地址西安市雁塔区**路**号，法定代表人陈某。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月11日被西安市雁塔区人民法院判处罚金三十万元。

诉讼代表人吕某某，男， 1948年**月**日出生，身份证号码6101031948********，汉族，户籍所在地西安市新城区**街**小区**号楼**单元**号，系西安*甲学院副院长。

诉讼代表人张某甲，男， 1974年**月**日出生，身份证号码6127011974********，户籍所在地陕西省榆林市榆阳区**镇**村**号，系西安*甲学院校卫队队长。

被告人陈某，男， 1960年**月**日出生，身份证号码6101031960********，汉族，大学文化程度，户籍所在地西安市碑林区**路**村**号，系西安*甲学院法定代表人兼院长。因犯非法吸收公众存款罪，于2017年12月11日被西安市雁塔区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金十五万元，2020年9月14日刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月14日被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年9月21日经本院批准执行逮捕，次日由西安市公安局雁塔分局执行逮捕。

本案由西安市公安局雁塔分局侦查终结，以被告人陈某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2006年以来，被告单位西安*甲学院（原名“西安*乙学院”，以下简称“*甲学院”）在办学期间，为解决新校区建设过程中的资金缺口问题，由该校法定代表人兼院长被告人陈某招聘牛某某（另案处理）等集资业务员，以合作建校、委托经营学生公寓、借款等事由向社会群众公开宣传，并承诺在一定期限内还本付息，以西安*乙学院、*甲学院的名义与社会群众签订《合作建校协议书》、《学生公寓租赁委托经营合同》、《借款合同书》，以年利率9%-25%的高息向社会公众吸收资金，并将所吸收的资金基本用于*甲学院建校办学活动中。经审计，本次新增报案人138名与西安*甲学院签订借款合同书或学生公寓租赁委托经营合同共203份，合同金额合计22391861.80元，报案人陈述实投金额19562169.00元，已返还6102742.00元，未返还13459427.00元；截止2020年10月9日，共有896人与西安*甲学院签订借款合同书、协议书或学生公寓租赁委托经营合同共1308份，合同金额合计137816495.76元，报案人陈述实投金额136696104.00元，已返还17582697.00元，未返还119113407.00元。2020年5月20日，陈某被公安机关从服刑监狱解回再审。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍资料、土地联合开发协议、民办非企业单位登记证书、中华人民共和国民办学校办学许可证、组织机构代码证、收费许可证、税务登记证、授权委托书、身份证明、报案材料、西安*乙学院合作建校协议书、学生公寓租赁委托经营合同、借款合同书、收款收据、欠条等；

2. 投资群众刘某某等138人的陈述；

3. 证人张某乙的证言；

4. 被告人陈某的供述与辩解；

5. 鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告单位西安*甲学院未经有关部门依法批准，以合作建校、委托经营及借款等名义向社会公开宣传，吸收社会公众资金并承诺还本付息，被告人陈某系直接负责的主管人员，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

又在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告单位西安*甲学院及被告人陈某还有其他罪没有判决，对其处罚还应适用《中华人民共和国刑法》第七十条之规定。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。 

此致

西安市雁塔区人民法院

检察官：许 玮 

2020年10月15日

附：

1. 被告人陈某现羁押于雁塔区看守所；诉讼代表人吕某某联系方式：1533237****，诉讼代表人张某甲联系方式： 1809292****。

2. 案卷十册、光盘一张、审计报告四册。

3. 具结书、认罪认罚从宽建议书、量刑建议书、适用简易程序建议书。