起诉书（陈某某非法吸收公众存款案）_福建省屏南县人民检察院

福建省屏南县人民检察院

起 诉 书

屏检公刑诉〔2020〕13号

被告人陈某某，曾用名陈益葭，女，1988年**月**日生，身份证号码3522281988********，汉族，初中文化程度，经商，户籍地屏南县**镇**路**号，现住屏南县**镇**路**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年7月11日被屏南县公安局刑事拘留，同月15日经我院批准同日由屏南县公安局执行逮捕，现羁押在宁德市看守所。

本案由屏南县公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年至2015年间，被告人陈某某未经许可分别组织押金及每月会额为人民币1500元至15000元不等的向上民间标会76场非法吸收公众存款。期间，被告人陈某某还作为会员参加了分别由吴某某、郑某某、张某甲等人组织的标会，并与杨某甲、张某乙、杨某乙等人相互参与对方组织的标会。经福建安信有限责任会计师事务所审计，陈某某作为会首吸收公众存款金额7647.95万元，吸收对象户数1475人次，作为会脚标取他人组织的标会金额1697.85万元。因资金链断裂倒会后，造成其会员及其他会首直接经济损失共计551.6531万元。

公安机关立案后，被告人陈某某及其家属先后与郑某某、张某甲、陈某某、杨某丙、杨某丁结清债务，并偿还杨某乙7.67万元、韦某某15万元、陆某某10万元。

2019年7月11日，被告人陈某某在宁德市**小区**号楼**室被宁德市公安局蕉城分局刑侦大队民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、屏南县公安局提供的户籍证明、侦破报告、到案经过、银行账户明细、不动产登记查询证明以及会约、借条、福建安信会计师事务所专项审计报告等书证。

2、证人吴某某、郑某某等17名证人的证言。

3、被告人陈某某的供述和辩解。

本院认为，被告人陈某某未经批准利用民间标会非法吸收公众存款数额达9345.8万元，造成他人直接经济损失551.6531万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，事实清楚、证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，对被告人陈某某提起公诉，请依法判处。

此致

福建省屏南县人民法院

检察员：张静

2020年2月11日

附：

1.被告人陈某某现羁押在宁德市看守所。

2.案卷材料和证据11册、证人名单1份。