起诉书（陈某敲诈勒索案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

起 诉 书

沪静检三部刑诉〔2020〕195号

被告人陈某，男，1983年**月**日生，公民身份号码3101101983********，汉族，大学文化，无业，户籍在上海市杨浦区**路**弄**号**室，暂住上海市浦东新区**路**弄**号**室。被告人陈某曾于2015年4月21日因妨害公务罪被上海市虹口区人民法院判处拘役三个月。现因涉嫌诈骗罪于2019年12月17日被上海市公安局静安分局刑事拘留，同月19日延长羁押期限至三十日；2020年1月20日经本院批准由上海市公安局静安分局执行逮捕。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被告人陈某涉嫌敲诈勒索罪，于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

王某某（已判决）于2015年7月，出资成立上海*甲公司（未进行工商注册登记，以下简称“*甲公司”），从事小额借贷业务，并租借本市静安区**路**号作为办公场所。王某某负责提供资金；被告人陈某协助陈某某（另案处理）担任“风控”，负责诱骗被害人签订翻倍借条、评估房产等行为；由孙某某、徐某某、康某某、赵某某、吴某某（均已判决）等人分别担任“走账”、“跟单”、“财务”、“催债”等角色，负责制造虚假银行流水、胁迫逼债等行为。

2015年7月13日，被害人史某某向*甲公司借款人民币10万元，经被告人陈某评估史某某房产后，陈某某先与史某某约定“出借10万元，借期一个月，利息2.5万”，诱骗其写下一张内容为“借款20万元”的翻倍借条，后王某某提供20万元现金，由孙某某等人带史某某至工商银行“走账”，制造由孙某某借款20万元给史某某的银行流水痕迹。王某某向史某某实际放款7.5万元。同月23日，陈某某将史某某约至*甲公司，以史某某“隐瞒在外借款”为由，肆意认定其违约，被告人陈某亦在场参与。王某某要求其当天还清20万元的借条金额，被史某某拒绝后，王某某伙同吴某某等人采用暴力、威胁等手段迫使史某某签下“借款10万元”的借条。同年8、9月间，孙某某、徐某某、吴某某、赵某某、陈某某等人至史某某家中向其索债。

2015年8月29日，陈某某再次将史某某约至*甲公司，王某某伙同陈某、孙某某、徐某某、陈某某、吴某某等人向史某某讨要30万元的借条金额，史某某拒绝，王某某、吴某某、孙某某等人采用暴力、胁迫等手段迫使史某某签下“借款30万元”的借条，之后由孙某某等人带其至工商银行“走账”20万元。同年9月6日，被告人陈某将史某某约至*甲公司，王某某等人迫使史某某签下“借款110万元”的借条，并由孙某某等人带其至工商银行“走账”110万元。同年9月底，被告人陈某与孙某某、陈某某、吴某某带被害人史某某至平安银行“平帐”，将*甲公司的“债权”转让给“*乙公司”，史某某被迫向“*乙公司”签下“借款80万元”的借条，“*乙公司”将45万元现金交给史某某,后孙某某和吴某某将45万元现金带回*甲公司并交给了王某某，陈某等人均从中获取好处费。

被告人陈某于2019年12月16日被公安人员抓获归案，其到案后对犯罪事实作了供述。

认定上述事实的证据如下：

1.上海市公安局静安分局收集的*甲金融小额信用消费贷款合同、借据、收据、银行交易明细等书证，证实被告人等实施借贷业务的情况、制造银行流水痕迹的过程。

2.证人董某某的证言，证实*甲公司的经营情况。

3.被害人史某某的陈述，证实其被骗写下借款20万元的翻倍借条后，又被迫先后签订10万元、30万元、110万元的借条，后又被迫向“*乙公司”签下80万元的借条用于平账，“*乙公司”交予其的45万元又被孙某某等人骗走的事实。

4.证人晏某甲、晏某乙、雷某某的证言、辨认笔录及上海市房地产买卖合同、房屋买卖定金协议、上海市房地产登记薄及银行交易明细、银行监控录像及截图等，证实*甲公司将被害人史某某的“债权”按虚高金额转让给“*乙公司”，迫使史某某接受“平帐”的过程。

5.被告人陈某及同案人员王某某，孙某某、徐某某、康某某、赵某某、吴某某的供述，证实了被告人等以民间借贷为幌，采用“虚增债务”、“制造银行流水”、“肆意认定违约”、“胁迫逼债”等手法，非法占有被害人钱款的事实。

6.上海市公安局静安分局刑侦支队出具的《抓获经过》，证实被告人陈某的到案情况。

7.上海市公安局静安分局调取的《常住人口基本信息》，证实被告人陈某的基本身份情况。

8.刑事判决书三份，分别证明被告人陈某的前科情况和同案人员的判决情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某伙同他人敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人陈某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，本案系共同犯罪，被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，构成坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人陈某有期徒刑五年三个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市静安区人民法院

检 察 官：方 辰

检察官助理：栗小静

2020年4月9日

附：

1.被告人陈某现羁押于上海市静安区看守所（北部）。

2.案卷材料和证据二册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.相关法律条文。