起诉书（陈某某非法吸收公众存款案）_江苏省南京市建某某人民检察院

江苏省南京市建某某人民检察院

起 诉 书

宁建检诉刑诉〔2019〕86号

被告人陈某某（曾用名：陈泰），男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4452811989********，汉族，本科文化，南京**有限公司财务总监，住广东省普宁市**街道**宿舍**苑**号。被告人陈某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月28日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，于2018年12月29日经本院批准逮捕，同日被该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月1日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年9月至2016年底，陈某某、陆某某、朱某甲(均另案处理)等人先后成立南京**投资管理有限公司、南京**生物科技有限公司（以下简称**公司），被告人陈某某任**公司财务总监，负责集资款收取、利息支付、工资发放等。**公司未经依法批准，以研发干细胞、建设房地产等名义，通过返点方式鼓励投资者口口相传、承诺月息8%（十个月还本付息）、出售股票（承诺最低购买价格2倍收回）、召开酒会等形式向不特定公众进行宣传，由杨某某、白某某、刘某甲、刘某乙、莫某某、戴某某、刘某丙、马某某、武某某（均另案处理）等各部部长先后向黄某某、毕某某、王某某、刘某丁等1000多人非法吸收公众存款，共计人民币218638444.50元。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、案发经过、抓获经过、情况说明、银行交易明细、专项审计报告等书证；

2.证人朱某甲、朱某乙、刘某甲、白某某等人的证言；

3.被告人陈某某的供述和辩解；

4.辨认笔录等。

本院认为，被告人陈某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某某伙同他人共同实施非法吸收公众存款的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人陈某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定，系主犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建某某人民法院

检察员：翟荣伦

2019年3月21日

附：

1.被告人陈某某现羁押于南京市第二看守所。

2.全部案卷材料和证据。

3.适用简易程序审理建议书1份。