起诉书（陈某、汪某诈骗案）_上海市徐某某人民检察院

上海市徐某某人民检察院

起 诉 书

沪徐检三部刑诉〔2020〕1409号

被告人陈某，男，1980年**月**日生，公民身份号码：3212831980********，汉族，大学文化，无固定职业，住江苏省泰兴市**镇**村**号**幢**室。2010年11月因犯非法经营罪被判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元；2018年11月因犯非法拘禁罪被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2019年12月因犯诈骗罪被上海市徐某某人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元，与前罪判处有期徒刑一年合并，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。2018年8月17日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月20日由该局延长刑事拘留期限至三十天，同月27日被该局予以释放，2020年8月18日经本院批准并由该局于同月25日执行逮捕。

被告人汪某，男，1970年**月**日生，公民身份号码：3210251970********，汉族，初中文化，无固定职业，住江苏省泰兴市**镇**街**号。2018年11月因犯非法拘禁罪被上海市杨浦区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；2019年12月因犯诈骗罪被上海市徐某某人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元，与前罪判处有期徒刑十个月合并，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。2018年8月17日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月20日由该局延长刑事拘留期限至三十天，同月27日被该局予以释放，2020年8月18日经本院批准并由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人陈某、汪某涉嫌诈骗罪于2020年10月14日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知各被告人有权委托辩护人、函告被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了各被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年5月至7月间，被害人钟某乙因资金周转困难向王飞（已判决）等人以小额借贷形式借款。王飞与被告人陈某、朱某甲（另案处理）、王某某（另案处理）、被告人汪某等人相互结伙，在本市徐某某**路**号**国际广场等地以帮助钟某乙平账为名，通过王飞、李某某、陈某、朱某甲、朱某乙、汪某等人银行账户分别向钟某乙打款，制造虚高银行资金走账流水，实际借出小部分钱款的方式不断垒高钟某乙所欠虚高债务，诱使钟某乙在从王飞、陈某、朱某甲、王某某等人处并未完全取得银行流水上显示钱款的情况下，将钟某乙借款金额垒高至人民币400万元（以下币种均为人民币）。其间，2016年6月27日、7月6日，王飞、王某某、汪某等人分别陪同钟某乙至银行完成二次虚假走账流水，先后通过王飞、汪某银行账户制造借款金额110万元、200万元的虚假给付事实。在钟某乙无力偿还虚高借款的情况下，继而将钟某乙的400万元债务转贷给上海**金融信息服务有限公司（以下简称**公司），并由钟某乙将其及父母名下两套房产作抵押继续向**公司借款以归还前债。扣除钟某乙实际获取钱款，王飞、陈某、朱某甲、王某某等人通过上述手段实际骗取钟某乙钱款共计217万余元。

2020年8月18日、同月25日，被告人汪某、陈某分别被公安人员抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人钟某乙的陈述及辨认笔录,证人顾某某、钟某甲、唐某某、金某某、武某某、万某某、张某某、梅某某、王飞、朱某甲、林某某等的证言及辨认笔录，接受证据清单、报案材料、购销合同、在职证明、扣押笔录、扣押清单、调取证据笔录、调取证据清单、银行存取款凭证及转账凭证、银行账户交易明细、微信聊天记录截图、刑事判决书、赃证物品照片等书证、物证，司法鉴定专项审计报告、司法鉴定专项审计补正报告等鉴定意见，证明被告人陈某、汪某与王飞、朱某甲、王某某等人相互结伙，骗取被害人钟某乙钱款共计人民币217万余元的事实。

2、受案登记表、归案情况说明、拘留证、释放证明书、逮捕证等书证，证明本案案发经过及被告人陈某、汪某到案情况。

3、刑事判决书等书证，证明被告人陈某、汪某前科情况。

4、被告人陈某、汪某的供述笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人陈某、汪某以非法占有为目的，与王飞等人相互结伙，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人共计人民币217万余元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究二名被告人共同犯罪的刑事责任。被告人陈某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，系主犯。被告人汪某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻处罚。被告人陈某、汪某在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条第一款、第三款，均应当实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市徐某某人民法院

检察员：周戎

2020年10月28日

附：

1、被告人陈某、汪某现均羁押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和证据。

3、相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条

组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第七十条

判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。

第六十九条

判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下，数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

……

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……