起诉书（陈某某非法吸收公众存款、集资诈骗案,陈某某偷越国（边）境、职务侵占案）_台州市人民检察院

台州市人民检察院

起 诉 书

台检经刑诉〔2018〕9号

被告人陈某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3310211983********，汉族，初中文化，经商，系玉环**中小企业服务有限公司法定代表人。因本案，于2016年9月2日被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准，同年11月2日被依法逮捕。

本案由玉环市公安局侦查终结，以被告人陈某某涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，移送玉环市人民检察院审查起诉。该院已告知被告人有权委托辩护人，并于2017年9月7日将案件报送本院。本院受理后，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查二次，延长办案期限三次。

经依法审查查明：

2013年6月起，被告人陈某某与人合伙成立玉环**中小企业服务有限公司（下称玉环**公司），帮他人临时转贷赚取利息。为筹集资金，陈某某开始以玉环**公司和个人名义向他人借款，并从2015年9-10月份开始，通过 “元宝街”和“泰诚贷”二个网上P2P平台向社会公众集资。2014年至2016年2月间，陈某某在经营连续亏损的情况下，明知自己无能力归还他人本金及支付利息，虚构公司经营状况良好的假象，编造替人还贷、投资、P2P等虚假理由，以高息为诱饵，以玉环**公司、本人、“元宝街”和“泰诚贷”P2P平台名义向亲戚、朋友及社会不特定对象非法集资，并将集资款用于支付前期借款的本息及股票配资等，致使集资款不能返还。至案发时，共造成借款人民币5.2亿余元不能返还。

具体犯罪事实分述如下：

1、2014年7月至2016年1月期间，陈某某以投资周转为由，多次向张银根借款2.79829亿元，至案发时，尚有1.18829亿元未能归还。

2、2015年8月至10月期间，陈某某以拉存款为由，向林某某借款4550万元，至案发时，尚有3370万元款项未能归还。

3、2015年6月11日至9月30日期间，陈某某以玉环**公司名义，多次向温岭市**中小企业服务有限公司借款共计15.5376亿元，本金现已归还，并付利息1742.3629万元；2015年10月9日至11月19日期间，陈某某以玉环**公司名义，多次向**公司借款共计1.9253亿元，归还本金3220万元，支付利息755.27万元，至案发时，余款未能归还。

4、2015年9月，陈某某以验资需要为由，多次向张某甲借款共计1.49亿元，至案发时，全部未能归还。

5、2015年9月至10月间，陈某某通过杨某某向陈某丁借款150万元，支付利息4万元，至案发时，余款未能归还。

6、2015年8月，陈某某以资金周转为由，向莫某某借款330万元，已归还110万元，至案发时，余款未能归还。

7、2015年3月，陈某某以公司经营需要资金为由，向郭某甲借款100万，支付利息7.5万元，至案发时，余款未能归还。

8、2015年5月至11月，陈某某以做理财生意需要资金为由，以本人及玉环**公司名义，向郭某乙及其现代工具有限公司借款5740万元，至案发时，尚有1800多万元未能归还。

9、2014年至2015年期间，陈某某通过张某乙向张某戊借款135万元，归还本金35万元，支付利息40万元左右，至案发时，余款未能归还。

10、2014年至2015年期间，陈某某通过张某乙向陈某戊借款150万元，支付利息40万元左右，至案发时，余款未能归还。

11、2014年至2015年期间，陈某某通过张某乙向陈某己、吴某甲、张某乙、陈某乙借款360万元，支付利息100多万元，至案发时，余款未能归还。

12、2014年至2015年期间，陈某某通过吴某丙向方某甲、吴某乙借款220万元，支付利息27万多元；2015年10月，陈某某通过他人向方某乙、吴某乙借款100万元。至案发时，余款未能归还。

13、2015年期间，陈某某通过他人向盛某某借款30万元。，至案发时，未能归还。

14、2015年11月，陈某某通过他人向毛某某借款15万元，支付利息6000元左右，至案发时，余款未能归还。

15、2016年1月，陈某某向潘某某借款2000万元，至案发时，未能归还。

16、2015年3月，陈某某通过张某丙向陈某己借款80万元，支付利息16万元，至案发时，余款未能归还。

17、2015年9月至10月，陈某某以资金周转及投资为由，向冯某某借款1680万元，归还679万元，至案发时，余款未能归还。

18、2015年9月至2016年2月，陈某某虚构P2P项目，通过“元宝街”和“**贷”网上平台向社会集资，骗取郑某某、陈某丙等十余人款项1000多万元。

2016年2月份左右，陈某某因无力支付投资人的本息，与妻子杨某某等人逃匿到柬埔寨。2016年12月7日，陈某某在柬埔寨西哈努克市一赌场内被柬埔寨警方抓获，并于2016年12月30日被押解回中国移交中国警方。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：存折、身份证、公章、银行卡等；

2.书证：玉环**公司账册、陈某某等人银行账单等：

3.证人证言：集资参与人张某己、张某甲等人的证言，证人陈某丁、高某某、张某丁、颜某某等人的证言；

4.被告人的供述与辩解：被告人陈某某的供述与辩解；

5.辨认笔录：证人对陈某某的辨认笔录等；

6.视听资料、电子数据：银行数据、证券交易数据等。

本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市中级人民法院

检察员：杨颖

2018年3月20日

附：

    1.被告人现羁押于玉环市看守所。

2.案卷材料和证据192册。

3.随案移送存折、银行卡等物品。