起诉书（陈某非法吸收公众存款案)_重庆市渝中区人民检察院

重庆市渝中区人民检察院

起 诉 书

渝中检一部刑诉〔2018〕192号

被告人陈某，女，1987年**月**日，身份证号码5130291987********，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市江北区**路**号**幢**，现住重庆市江北区**路**号****幢**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月20日被重庆市公安局渝中区分局取保候审。

本案由重庆市公安局渝中区分局侦查终结，以被告人陈某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。因案情复杂，依法延长审查起诉期限半个月。因部分事实不清、证据不足，我院于2018年9月21日退回重庆市公安局渝中区分局补充侦查，重庆市公安局渝中区分局于2018年10月21日补充侦查完毕移送我院审查起诉。因案情复杂，依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2012年3月8日，李某（已判刑）与张某等四人注册成立重庆**文化传播有限公司（2014年7月18日更名为重庆文化产业股份有限公司，以下简称**公司），在未获得相关部门许可的情况下，招募员工，以**公司投资重庆南坪快驿斋项目等项目需要资金为由，承诺24%至36%不等的高息为诱饵，通过发放传单、电话邀约等方式向群众公开吸收公众存款。

2013年初，被告人陈某加入**公司，成为**公司的业务员，接受李某、孙某等人的安排对外吸收公众存款，经审计，2012年2月1日至2014年12月31日期间，陈某涉嫌非法吸收公众存款本金3485000.00元，涉及人数28人。

2018年6月19日，公安人员电话通知陈某到公安机关接受调查，次日10时许，陈某主动到公安机关投案，并如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.报案材料、公司登记、财务资料等书证；

2.证人李某、孙某等人的证言；

3.被害人廖某某等人的陈述；

4.被告人陈某的供述与辩解；

5.司法审计报告等鉴定意见；

6.辨认笔录等笔录。

本院认为，被告人陈某明知**公司无任何国家金融管理机关授权的金融业务资质，违反国家法律规定，通过推介会、发放宣传资料等形式向社会公开宣传，以支付高额利息为诱饵，向不特定的社会公众非法吸收存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，且主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条和第六十七条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市渝中区人民法院

检察官：陶维俊

2018年12月3日

附：1.被告人陈某现取保候审在家；

2.案卷材料和证据6册，审计报告1份。