起诉书（陈某甲诈骗案）_贵州省习某某人民检察院

贵州省习某某人民检察院

起 诉 书

习检刑诉〔2020〕164号

被告人陈某甲，曾用名陈某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份号码5221321995********，汉族，中专文化，户籍所在地贵州省遵义市习某某，住习某某**街道**区**号。因涉嫌诈骗罪，经习某某公安局决定，于2020年3月5日被习某某公安局刑事拘留；经本院批准，于2020年4月10日被习某某公安局逮捕。

本案由习某某公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌诈骗罪，于2020年6月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年7月至2020年3月期间，被告人陈某甲以非法占有为目的，称自己有社会关系，可以花钱安排人进入贵州茅台集团习酒有限公司（以下简称习酒厂）工作，成为该公司正式员工，以每人收取50000元至70000元不等的现金作为活动费用，并承诺可以先交部分定金，如不能进入习酒厂工作，将全部退回收取的定金，从而取得被害人信任。被告人陈某甲通过朋友介绍和自己认识，先后通过微信、支付宝、现金等方式骗取被害人何某某、王某甲、雷某某、陈某丙、高某某、徐某某、陈某丁、王某乙、王某丙、钟某甲、钟某乙等11人现金共计518900元。被告人陈某甲收取上述人员费用后，并未帮助上述人员办理任何入职习酒厂的事宜，并将收取的现金用于旅游、个人消费等方式全部花费，并在被害人要求其退款时，其以各种理由拒绝退款。

1、2019年7月下旬，被告人陈某甲告诉江某甲自己有关系可以安排人进习酒厂上班，让江某甲帮忙介绍想进习酒厂上班的朋友，每人收取5万元到6万元的费用，可以每人先交6500元。经江某甲联系江某乙让江某乙介绍想进习酒厂上班的亲戚朋友，江某乙向陈某甲介绍了雷某某、陈某丙、高某某三人，陈某甲先后以打理关系、体检、办理毕业证等需要费用从江某甲处骗取雷某某、陈某丙、高某某三人10.92万元。案发后，被告人陈某甲家人已退款6万元。

2、2019年8月中旬，被告人陈某甲告诉冯某某自己有关系可以安排人进习酒厂上班，每人交50000元作为进习酒厂的费用，不需要经过正规的考试和面试，并让冯某某帮忙介绍想进习酒厂上班的亲戚朋友。冯某某向被告人陈某甲介绍了陈某丁、王某乙二人，被告人陈某甲以定金、活动关系、处理假毕业证等为由，诈骗陈某丁、王某乙合计5.7万元。案发后，被告人陈某甲已退还3.6万元。

3、2019年9月下旬，被告人陈某甲在习某某康闲养生会所认识何某某。并告诉何某某自己有关系可以安排人进习酒厂上班，不需要经过正规的考试和面试流程，每人需要交6万到7万元的进厂费用，可以先交一半的钱作为定金。何某某信以为真，为了自己老公肖某甲进入习酒厂上班，先后通过手机微信转了19000元钱给被告人陈某甲，被告人陈某甲收到钱后并未帮何某某作任何进入习酒厂的事宜，并且不与何某某联系，致使何某某找不到被告人陈某甲。

4、2019年9月的一天，被告人陈某甲和出租车司机王某丙认识，2019年11月下旬，被告人陈某甲告诉王某丙自己有关系能安排人进习酒厂上班，只需要交65000元包进习酒厂，并将其所谓的“杨某某”的聊天记录发给王某丙看。从而取得王某丙信任，王某丙为进入习酒厂工作，通过微信向陈某甲转账2万元。

5、2019年11月下旬，被告人陈某甲告诉陈某戊自己可以安排人进习酒厂上班，不需要经过正规的考试和面试流程，让陈某戊帮忙介绍想进习酒厂上班的亲戚朋友，每人交5万元，超龄的需要多交一些钱打理关系。陈某戊将被告人陈某甲能安排人进习酒厂上班的事告诉罗某某，经罗某某介绍王某甲和徐某某二人，陈某甲以交定金、办理假毕业证、办理健康证、交清尾款便可以签合同等为由，诈骗王某甲和徐某某合计13.48万元，案发后，被告人陈某甲家属全部将该款退还给王某甲和徐某某。

6、2019年11月，被告人陈某甲告诉肖某乙自己的叔叔以前是习酒公司的领导，可以通过花钱找关系把人安排进习酒厂上班，并让肖某乙介绍自己想进习酒厂上班的亲戚朋友。肖某乙便向陈某甲介绍钟某甲和钟某乙二人，钟某甲和钟某乙为了能进入习酒厂上班，先后通过手机支付宝和手机微信和现金的方式向陈某甲支付17.89万元。案发后，该款已由被告人陈某甲家属用习某某习酒镇一套住房折抵。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、户籍信息、进厂名额转让协议、微信、支付宝转账记录、微信聊天截图等书证；2.证人江某甲、江某乙、肖某乙、冯某某、陈某己、罗某某等人的证言；3.被害人何某某、王某甲、徐某某、陈某丁、王某丙等11人的陈述；4.被告人陈某甲的供述和辩解；5.现场勘验、辨认、提取等笔录；6. 提取被告人手机微信、支付宝等转账记录电子数据。

本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省习某某人民法院

检察官：邹楠

2020年8月7日

附：

1.被告人现羁押在习某某看守所。

2.案卷材料和证据12册，光碟5张。