起诉书（陈某甲诈骗案）(公开版)_平舆县人民检察院

平舆县人民检察院

起 诉 书

平检公诉刑诉〔2018〕496号

被告人陈某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份证号码3526021971********，汉族，小学文化，户籍所在地福建省龙岩市漳平市**镇**路**号，住福建省龙岩市漳平市**镇**路**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年5月20日被平舆县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2018年6月15日经平舆县人民检察院批准逮捕，次日由平舆县公安执行逮捕。

本案由驻马店市平舆县公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌诈骗罪，于2018年8月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年8月8日已告知被告人有权委托辩护人，2018年8月9日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年04月份至08月份，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）将银行卡提供给张某甲、陈某丁、连某某等人为诈骗团伙在江西省境内取款，并将所诈骗取的钱从江西境内汇入到陈某甲、陈某乙提供银行卡内，后陈某甲、陈某乙福建省漳平市境内将诈骗款金额328565元人民币取出。

1、2015年6月22日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至童某某的手机，以童某某的母亲有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使童某某将钱转至其提供的622848081873986****（编号“65”）银行卡内，骗取童某某2598元人民币。

2、2015年7月16日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至郭某某的手机，以郭某某的丈夫有补贴款的事实，采用银行转账的方式使郭某某将钱转至其提供的622848117627169****（编号“65”）银行卡内，骗取郭某某4978元人民币。

3、2015年7月29日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至刁某某的手机，以刁某某的妻子有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使刁某某将钱转至其提供的621700193000632****（编号“63”）的银行卡内，骗取刁某某47678元人民币。

4、2015年7月30日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至吴某某的手机，以吴某某的家人有丧葬补贴款的事实，采用银行转账的方式使吴某某将钱转至其提供的622848109904658****（编号“71”）的银行卡内，骗取吴某某4980元人民币。

5、2015年5月16日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至徐某甲的手机，以徐某甲有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使徐某甲将钱转至其提供的621098100002760****（编号“98”）的银行卡内，骗取徐某甲10789元人民币。

6、2015年5月19日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至王某某的手机，以王某某的父亲有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使王某某将钱转至其提供的621098100002760****（编号“98”）的银行卡内，骗取王某某49978元人民币。

7、2015年7月12日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至李某甲的手机，以李某甲的女儿有生病补贴款的事实，采用银行转账的方式使李某甲将钱转至其提供的621098100002760****（编号“98”）的银行卡内，骗取李某甲18900元人民币。

8、2015年7月20日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至张某乙的手机，以张某乙的父亲有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使张某乙将钱转至其提供的621098100002760****（编号“98”）的银行卡内，骗取张某乙63600元人民币。

9、2015年7月28日，犯罪嫌疑入陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至陈某戊的手机，以陈某戊的母亲有丧葬补贴款的事实，采用银行转账的方式使陈某戊将钱转至其提供的621799563000201****（编号“66”）的银行卡内，骗取陈某戊12879元人民币。

10、2015年7月29日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至林某某的手机，以林某某的弟弟有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使林某某将钱转至其提供的621799563000201****（编号“66”）的银行卡内，骗取林某某8923元人民币。

11、2015年6月19日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至黄某某的手机，以黄某某有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使黄某某将钱转至其提供的621799563000254****（编号“69”）的银行卡内，骗取黄某某2998元人民币。

12、2015年6月24日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至樊某某的手机，以樊某某的父亲有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使樊某某将钱转至其提供的621799563000254****（编号“69”）的银行卡内，骗取樊某某17456元人民币。

13、2015年6月24日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至徐某乙的手机，以徐某乙办理的汽车报废文件的退费款下来了为由，采用银行转账的方式使徐某乙将钱转至其提供的621226020006731****（编号“71”）的银行卡内，骗取徐某乙49987元人民币。

14、2015年5月24日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至彭某某的手机，以彭某某的小孩有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使彭某某将钱转至其提供的621226020006731****（编号“71”）的银行卡内，骗取彭某某10852元人民币。

15、2015年7月19日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至李某乙的手机，以李某乙的哥哥有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使李某乙将钱转至其提供的621799563000202****（编号“71”）的银行卡内，骗取李某乙7991元人民币。

16、2015年7月21日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至卞某某的手机，以卞某某有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使卞某某将钱转至其提供的622848117627233****（编号“69”）的银行卡内，骗取卞某某9000元人民币。

17、2015年7月24日，被告人陈某甲伙同陈某乙（已判刑）等人的诈骗团伙打电话至刘某某的手机，以刘某某有残疾补贴款的事实，采用银行转账的方式使刘某某将钱转至其提供的622848117627233****（编号“69”）的银行卡内，骗取刘某某4978元人民币。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、临时寄押收押证明、在逃人员登记表、违法犯罪经历查询情况表、无工作单位非党员证明、河南省平舆县人民法院刑事判决书 （2015）平刑初字第494号对陈某乙等七人的判决、（2016）豫1723刑第228号对张某甲等十九人的判决；张某甲、连某某、陈某丁扣押物品照片78张、

交易明细；

2被害人陈某丙、王某某、童某某等十八人的陈述；

3.被告人陈某甲的供述与辩解；

4.同案人员张某甲、连某某、陈某丁、陈某乙的供述和辩解； 

5.讯问光盘一张。

本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，明知他人进行诈骗活动，仍积极配合进行取款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款之规定，系共同犯罪、自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平舆县人民法院

检察员：史文成

助理检察员：宋文奇

2018年8月31日

附：

    1.被告人陈某甲现在羁押于平舆县看守所；

2.案卷材料和证据4册；