起诉书（陈某甲职务侵占、非国家工作人员受贿案）_浙江省杭州市西湖区人民检察院

浙江省杭州市西湖区人民检察院

起 诉 书

西检一部刑诉〔2020〕1122号

被告人陈某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3301041983********，汉族，文化程度大学，户籍所在地浙江省杭州市江干区**住宅区**幢**室。因本案，于2019年6月28日被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，经本院批准于2019年8月2日被依法执行逮捕，后经浙江省人民检察院批准，延长羁押期限至2020年1月2日。

本案由杭州市公安局西湖区分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌职务侵占罪，于2019年12月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，依法延长审查起诉期限三次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、职务侵占罪

被告人陈某甲于2005年入职浙江省**贸易有限公司担任财务出纳，后于2017年1月升任财务部副经理。在任职期间，被告人陈某甲利用负责公司资金筹措和运营的职务之便，通过开具转账支票、网银转账等方式将公司资金转移至其交通银行、农业银行等账户，用于个人股票、期货、比特币交易，添置房产和车辆等支出。经浙江正大会计师事务所审计，截止2019年7月31日，被告人陈某甲侵占了浙江省**贸易有限公司资金共计人民币142659318.76元。

案发后，公安机关追回并已发还给被害单位人民币2134376元。

二、非国家工作人员受贿罪

被告人陈某甲利用经手浙江省**贸易有限公司与上海**实业有限公司之间票据业务的职务便利，通过提高市场报价的方式，从中收取好处费。2018年3月1日至2019年6月18日期间，被告人陈某甲共收受对方企业负责人游某某给付的贿赂款人民币399772.65元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、营业执照复印件、实习定岗通知、职务聘任文件、银行账户交易明细清单、网银电子回执、证券期货账户明细清单、财产冻结情况、不动产登记信息、价格评估报告、协助查封通知书、户籍证明、情况说明等；

2.证人陈某乙、薛某某、禹某某、郑某某、毛某某、凌某某、游某某、徐某某等人的证言及抓获经过、发立破案经过说明； 

3.被告人陈某甲的供述与辩解；

4.扣押清单、笔录及照片；

5.鉴定意见：审计报告；

6.电子数据：期货账户明细。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲利用职务之便，将本单位资金非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人陈某甲利用职务之便，非法收受业务合作方的钱款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人陈某甲一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人陈某甲自动投案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人陈某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对职务侵占罪判处有期徒刑十二年，并处没收个人财产，对非国家工作人员受贿罪判处有期徒刑一年六个月，合并量刑建议判处被告人有期徒刑十三年，并处没收个人财产。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四的规定，提起公诉，建议适用简易程序审理，请依法判处。

此 致

杭州市西湖区人民法院

检 察 官：黄慧崇

2020 年7月2日

附：

    1.被告人陈某甲羁押于西湖区看守所。

2案卷七册、补充卷五册。

    3.认罪认罚具结书。