起诉书（陈某甲等三人买卖国家机关证件、帮助信息网络犯罪活动案）_福建省云霄县人民检察院

福建省云霄县人民检察院

起 诉 书

云检一部刑诉〔2020〕177号

被告人陈某甲（绰号“卷毛”、“阿K”），男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3506261990********，汉族，初中文化，户籍所在地与现住址均为福建省云霄县**镇**路**号，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月28日被云霄县公安局监视居住；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月23日被新疆乌鲁木齐市公安局达坂城区分局取保候审。

被告人吴某某（绰号“黑牛”），男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3506221997********，汉族，初中文化，户籍所在地与现住址均为福建省云霄县**镇**村**号，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年9月30日被本院监视居住。

被告人张某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3506221989********，汉族，初中文化，户籍所在地与现住址均为福建省云霄县**道**号**幢**单元**室，因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年7月28日被云霄县公安局监视居住。

本案由云霄县公安局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人张某甲、吴某某涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年9月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

一、买卖国家机关证件罪

2019年8月份期间，被告人陈某甲在被告人张某甲的介绍下向被告人吴某某购买了“漳州市睦鑫餐饮管理有限公司”的工商营业执照、对公账户银行卡、企业支付宝、印章等证件、材料，并将上述证件、材料转卖给他人。被告人陈某甲从中获利人民币1800元、被告人吴某某从中获利人民币6000元、被告人张某甲从中获利人民币500元。

被告人吴某某于2020年4月5日自动到云霄县公安局投案；被告人张某甲于2020年7月28日自动到云霄县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.云霄县公安局提取的企业信息登记表、营业执照等书证；2.证人方某甲等人证言；3.被告人陈某甲、吴某某、张某甲的供述和辩解；4.云霄县公安局制作的现场勘验、检查、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、吴某某、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

二、帮助信息网络犯罪活动罪

2020年3月份，被告人陈某甲在明知陈某乙（另案处理）欲购买他人银行卡用于信息网络犯罪的情况下，通过陈某丙（另案处理）的介绍，让方某乙（另案处理）办理了一张卡号为62122614090********的中国工商银行卡、一张卡号为62166064000********的中国银行卡。被告人陈某甲将上述两张银行卡转卖给陈某乙，从中获利人民币500元。

2020年6月14日至22日期间，被害人张某乙因他人实施信息网络诈骗而遭受损失人民币70872元，其中人民币1002元，系从张某乙银行卡转入方某乙的上述工商银行账户。被害人张某乙于2020年8月12日收到陈某乙退赔的人民币70872元，并作出谅解。经查，方某乙的上述两张银行卡之间有交易流水记录，两张银行卡收入总金额人民币1265076.77元；支出总金额为人民币1265003.62元。

被告人陈某甲于2020年7月28日自动到云霄县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.中国工商银行云霄支行、中国银行云霄支行出具的开户信息以及交易信息、谅解书等书证；2.被害人张某乙的陈述；3.被告人陈某甲以及同案人陈某乙、陈某丙、方某乙的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、吴某某、张某甲买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人陈某甲、吴某某在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，系主犯。被告人张某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，系从犯，应当从轻处罚；被告人陈某甲、吴某某、张某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，是自首，可以从轻处罚。被告人陈某甲明知他人利用信息网络事实犯罪，伙同他人为其犯罪提供支付结算帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人陈某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条规定，系主犯。被告人陈某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，是自首，可以从轻处罚。被告人陈某甲、吴某某、张某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省云霄县人民法院

检 察 官：陈妙娜

检 察 官：黄文滨

2020年10月16日

附件：

1.被告人陈某甲、吴某某、张某甲现监视居住在家；

2.案卷材料和证据二册；

3.《认罪认罚具结书》三份；

4.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百八十条第一款　伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

第二百八十七条之二第一款　明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

第六十七条　【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第二十五条　【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条　【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条　【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为被告人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。