起诉书（陈某甲等七人诈骗)_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2019〕1722号

被告人陈某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码4452221997********，汉族，小学文化，户籍所在地广东省揭阳市揭西县**镇**村**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2018年9月2日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2018年9月27日被深圳市公安局光明分局依法执行逮捕。

被告人陈某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码4413811993********，汉族，中专文化，户籍所在地广东省惠州市惠阳区**村**号，因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年9月2日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2018年9月27日被深圳市公安局光明分局依法执行逮捕。

被告人林某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码4408251996********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省湛江市徐闻县**镇**楼村**号，因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年9月2日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2018年9月27日被深圳市公安局光明分局依法执行逮捕。

被告人冯某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4413811987********，汉族，中专文化，户籍所在地广东省惠州市惠阳区**镇**村**号，因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年9月2日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2018年9月27日被深圳市公安局光明分局依法执行逮捕。

被告人杨某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4452221997********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省揭阳市揭西县**镇**街**号，因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年9月2日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2018年9月27日被深圳市公安局光明分局依法执行逮捕。

被告人方某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码4413811993********，汉族，专科文化，户籍所在地广东省惠州市惠阳区**街道**村**号，因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年9月1日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2018年9月27日被深圳市公安局光明分局依法执行逮捕。

被告人陈某丙，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码4409231994********，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市电白县**镇**村**号，因涉嫌犯有诈骗罪，于2018年9月1日被深圳市公安局光明分局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经本院批准，于2018年9月27日被深圳市公安局光明分局依法执行逮捕。

本案由深圳市公安局光明分局侦查终结，以被告人陈某甲、陈某乙、林某甲、冯某甲、杨某某、方某某、陈某丙涉嫌诈骗罪，于2018年11月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人及其法定代理人（近亲属）、附带民事诉讼的当事人及其法定代理人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2018年12月21日退回深圳市公安局光明分局补充侦查，深圳市公安局光明分局于2019年1月17日补查重报；本院于2019年2月26日退回深圳市公安局光明分局补充侦查，深圳市公安局光明分局于2019年3月21日补查重报。

经依法审查查明：

2018年5月份，犯罪嫌疑人张某某、何某甲（二人均另案处理）成立一家名叫**创意科技有限公司专门实施网络诈骗犯罪。公司招募客服人员使用公司统一准备的女性头像微信号，按照公司提供的统一话术本向微信好友里的网友销售高价咖啡，之后博取同情与网友发展暧昧关系，并以过生日等借口为由骗取对方钱财，获取非法利益。公司诈骗所得，由公司总监被告人陈某甲每日通过“收钱吧”（关联商户为惠州市**实业、*化妆品惠州市**店，分别对应何某甲、被告人冯某甲的银行账户）统一收取，最终汇入何某甲的账户。自2018年5月起，被告人陈某甲担任该公司总监，负责日常运营管理、收取诈骗所得、联系他人给专用微信号添加微信好友等，月工资1万元人民币；自2018年5月起，被告人陈某乙担任该公司财务，负责公司财物管理、工资统计发放，月工资4000元人民币；自2018年5月7日起，被告人林某甲在该公司担任客服主管，月工资为工资3000元加提成，主要负责管理组员、安排工作、督促业绩等；2018年5月15日、2018年6月27日，被告人冯某甲、杨某某入职该公司担任客服文员，负责根据话术本用微信号聊天直接进行诈骗行为，月工资为工资3000元加提成。2018年5月12日起，被告人陈某丙担任公司行政人员，负责招聘、考勤登记、跟公司财务和卖咖啡老板对接公司咖啡出货数等，月工资3800元。2018年5月18日起，被告人方某某担任公司行政人员，负责管理公司微信账号、解封公司微信账号等，月工资3800元人民币。公司自2018年5月份以来，共诈骗被害人许某某等九十名被害人财物共计3737984.39元人民币。

经审计，“收钱吧”关联商户惠州市**实业的账户自2018年5月21日至2018年8月31日期间合计入账次数895笔，入账金额3473550.39元（其中5月份入账282453元，6月份入账960773元，7月份入账814225元，8月份入账1416099.39元）；**化妆品惠州市**店自2018年5月13日至2018年9月1日期间合计入账64笔，入账金额为264434.00元。2018年8月1日，被害人许某某报警。2018年8月31日，公安机关在惠州市惠阳区抓获方某某，在其身上缴获手机两部、平板电脑一部；2018年9月1日，公安机关在惠州市抓获陈某甲、林某甲、杨某某、陈某乙、陈某丙、冯某甲，并在陈某甲身上缴获手机一部、工商银行卡一张；在陈某乙身上缴获手机两部、U盘两个（内有话术本、员工花名册、业绩表等文件）、招商银行卡一张；在林某甲身上缴获手机一部招商银行信用卡一张、建设银行卡一张；在陈某丙身上缴获手机一部；在杨某某身上缴获手机一部；在冯某甲身上缴获手机一部、农业银行卡一张，民警在抓获冯某甲的现场缴获作案使用的电脑六十九台。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：手机9部、平板电脑1部、银行卡4张、电脑69台（照片）；2.书证：提取笔录、扣押决定书、扣押清单、搜查证、电子提取笔录、固定电子证据清单、账单、电子提取笔录、公司销售咖啡的快递清单、话术本、抓获经过、身份信息、违法犯罪经历查询情况、惠州市**实业、**化妆品惠州市**店的开户信息以及交易明细和打款明细、8月份业绩表、报销费用表、情况说明、员工花名册、微信群聊天记录记录；3.证人证言：证人林某某、胡某某、冯某乙、谭某某、何某乙、郑某某、林某乙的证言；4.被害人陈述：被害人许某某等九十名被害人的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人陈某甲、陈某乙、林某甲、冯某甲、杨某某、方某某、陈某丙的供述与辩解；6.鉴定意见；7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；8.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人陈某甲、陈某乙、林某甲、冯某甲、杨某某、方某某、陈某丙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林某甲、冯某甲、杨某某、方某某、陈某丙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应从轻、减轻或免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：李丽燕

2019年4月17日

附：

1.被告人陈某甲、陈某乙、林某甲、冯某甲、杨某某、方某某、陈某丙现羁押于深圳市宝安区看守所。

2.案卷材料和证据11册,光盘1张，附带检察机关审讯笔录复印件7份，讯问笔录和辨认笔录各1份、情况说明2份、微信聊天记录2份。

3.量刑建议书1份。

4.缴获的物品均扣押于深圳市公安局光明分局，涉案的何某甲、陈某甲、林某甲、陈某乙的相关账户（余额共计705150.46元）已冻结。