起诉书（陈某甲寻衅滋事、骗取贷款案）(公开版)_安徽省凤台县人民检察院

安徽省凤台县人民检察院

起 诉 书

凤检刑诉〔2019〕1号

被告单位：淮南市**有限公司，统一社会信用代码：9134040056********，住所地安徽省淮南市毛集综合发展实验区**镇**村部。

法定代表人：苏某某，男，1962年**月**日生，居民身份证号码3404211962********，汉族，住安徽省淮南市毛集综合发展实验区**镇**区**路南段。

被告人陈某甲，男，1966年**月**日出生，身份证号码3404211966********，汉族，高中文化，淮南市**有限公司**，安徽省淮南市人，住安徽省凤台县**社区**家属楼。被告人陈某甲因涉嫌贷款诈骗罪、寻衅滋事罪，于2018年10月1日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留，同年11月6日经凤台县人民检察院批准逮捕，当日由淮南市公安局毛集分局执行逮捕。

本案由淮南市公安局毛集分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌寻衅滋事罪、骗取贷款罪，于2019年1月4日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其法定代理人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院三次延长审查起诉期限十五日，并分别于2019年2月19日、2019年4月29日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月19日、2019年5月28日补查重报。

经依法审查查明：

（一）骗取贷款罪

被告人陈某甲系淮南市**有限公司（以下简称淮南**公司）的股东。2015年初，陈某甲指使他人伪造相关购销协议、销售台账、员工工资表等材料，先后利用刘某某、王某某等九户办理的家庭农场以购买饲料、肥料等用途向中国邮政储蓄银行凤台县支行办理家庭农场贷款，淮南**公司、苏某某提供连带责任保证，贷款期限一年，共计贷款400万元，其中的370万元被淮南**公司用于公司正常生产经营。截止2018年9月30日，尚欠中国邮政储蓄银行凤台县支行本金3460421.07元未还，给中国邮政储蓄银行凤台县支行造成重大经济损失。

认定上述事实的证据如下：

1、淮南**公司营业执照、统一社会信用代码、贷款合同等书证；

2、证人刘某甲、岳某某、刘某乙等证言；

3、被告人陈某甲的供述与辩解；

4、凤台大公会计事务所专项审计鉴证报告。

（二）寻衅滋事罪

1、2010年年底，被告人陈某甲伙同其儿子陈某乙、陈某丙带数十人手持棍棒、刀具，在**村村内追逐殴打熊某甲、熊某乙，后陈某甲用砖块将熊某甲面部砸伤，致其鼻骨骨折、左侧颧骨骨折。

2、2015年8月18日，**村村民万某某因为家中土地被淮南**公司圈上围栏，前往淮南**公司门口讨要说法，在公司门口被被告人陈某甲指使其子陈某乙进行殴打。

3、2017年5月18日，在**村环村路上，许某某在淮南**公司旁边的村路上遇到陈某甲，在路边向被告人陈某甲提及工资和青苗费的事情，陈某甲随后对其辱骂殴打，被人拉开，后其子陈某乙继续对许某某进行殴打。

4、2018年1月12日，被告人陈某甲在**村环村路上，遇到向其索要青苗费的陈某丁，陈某甲以陈某丁割淮南**公司园区冬青树树皮为由对陈某丁进行随意殴打。

5、2018年4月22日，被告人陈某甲对进入淮南**公司园区准备抄近路进入自家地里的吕某某，诬陷其偷盗园区物品，发生口角后使用竹竿将吕某某的大腿打伤。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、前科证明、归案经过、毛集公安分局受案登记表、住院病历等书证；

2.证人陈某戊、陈某己等证言；

3.被害人熊某甲、吕某某等陈述；

4.被告人陈某甲的供述与辩解；

5.辨认笔录。

本院认为，被告单位淮南市**有限公司以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，被告人陈某甲系直接责任人员，二被告的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以骗取贷款罪追究二被告刑事责任。被告人陈某甲利用家族势力横行乡里,持凶器追逐、多次随意殴打他人，情节恶劣，且系恶势力犯罪。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（一）、（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陈某甲犯骗取贷款罪、寻衅滋事罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省凤台县人民法院

检察员：王颖

2019年7月12日

附：

1.被告人陈某甲现羁押于凤台县看守所；

2.诉讼、证据卷共计拾陆册。