起诉书（陈某甲合同诈骗、拒不支付劳动报酬案)_鹰潭市余江区人民检察院

鹰潭市余江区人民检察院

起 诉 书

余江检察一部刑诉〔2020〕140号

被告人陈某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份号码3623211970********，汉族，江西省上饶市上饶县人，小学文化，无业，户籍所在地江西省上饶市广信区**镇**村**号。2020年7月20日因涉嫌合同诈骗罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年8月3日经本院批准，同日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。

本案由鹰潭市公安局余江分局侦查终结，以被告人陈某甲涉嫌合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2020年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，听取了辩护人的意见，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、合同诈骗罪

2018年1月至2019年11月，被告人陈某甲因被列失信被执行人，用其父亲陈某乙的名义在贵溪开设江西*甲线缆有限公司（以下简称“*甲公司”），生产铜线。在公司经营期间，陈某甲将他人预付的货款用于赌博挥霍、偿还个人债务等，在明知自己没有合同履行能力的情况下，以*甲公司的名义与江西*乙金属材料有限公司签订销售合同，约定向江西*乙金属材料有限公司购买3.5吨铜钱，价值171115元，货到当日付清货款。11月5日，陈某甲收到*乙公司运到的3343公斤铜线，价值163439.27元，当日陈某甲以尚未回款为由拖延支付货款。后陈某甲安排其员工对该批铜线进行加工，并将货物全部出售，所得款项全部用于赌博挥霍或偿还个人欠款，*乙公司工作人员多次催其支付货款，陈某甲更换手机号、地址逃匿。

二、拒不支付劳动报酬罪

被告人陈某甲于2019年4月、2019年7月分别雇佣员工屠某某、张某乙、肖某某等人为*甲公司员工，约定张某乙每月工资7000元、肖某某每月工资4000元、屠某某每月工资3200元，2019年6月起陆续拖欠三人工资共计59200元。其于2019年11月底将*甲公司关停，离开贵溪市逃避支付工资，于2019年12月16日将*甲公司的全部设备抵押给孙某某。同日，张某乙、肖某某向贵溪市人力资源和社会保障局投诉陈某甲拖欠工资，贵溪市人力资源和社会保障局接投诉后，于2019年12月26日下达了《劳动保障监察限期整改指令书》（贵人社监令字[2019]84号），指令在2020年1月6日前支付3名员工工资59200元，并至*甲公司进行送达。因陈某甲更换手机号码、地址逃匿，贵溪市人力资源和社会保障局将指令书张贴在*甲公司门口，并进行了拍照。2020年1月13日，该案移送至贵溪市公安局。陈某甲家属于2020年1月24日前向屠某某支付工资共计1.92万元。

2020年7月19日，被告人陈某甲在南昌青山湖区被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据如下：

1.银行流水、销售合同、货运订单、情况说明、企业信息、民事判决书、限期改正指令书、投诉书、常住人口信息登记表、抓获经过等书证；

2.证人张某甲、章某某、吴某某、孙某某、陈某丙、陈某乙等人的证言；

3.被害人杨某某、张某乙、肖某某、屠某某等人的陈述；

4.被告人陈某甲的供述；

5.限期改正指令书张贴照片、视频等。

本院认为，被告人陈某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额较大，又以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百七十六条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人陈某甲归案后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

鹰潭市余江区人民法院

                                   检察官：宋文生

2020年10月23日

附：

1.被告人陈某甲现羁押于余江区看守所。

2.案卷材料和证据四册，光盘二张。