起诉书（陈某甲、黄某某非法经营案）_福建省福州市晋安区人民检察院

福建省福州市晋安区人民检察院　

起 诉 书

晋检诉刑诉〔2019〕906号　

被告人陈某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份号码3507021989********，汉族，初中文化程度，无固定职业，住福建省南平市延平区**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，2019年4月3日经本院批准逮捕，次日由福州市公安局晋安分局执行逮捕。

被告人黄某某，女，1986年**月**日出生，公民身份号码3507021986********，汉族，大学本科文化程度，无固定职业，住福建省南平市延平区**镇**村。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月27日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，2019年4月3日经本院批准逮捕，次日由福州市公安局晋安分局执行逮捕。2019年5月31日，由福州市公安局晋安分局取保候审。

本案由福州市公安局晋安分局侦查终结，以被告人陈某甲、黄某某涉嫌非法经营罪，于2019年6月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年7月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月16日补查重报。本院于2019年9月30日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月30日补查重报。本院于2019年7月4日、2019年9月17日、2019年12月1日延长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年5月，被告人陈某甲、黄某某和欧某某（另案处理）在福州市晋安区**镇**楼**室经营福建**文化传媒有限公司（以下简称“**公司”）。2018年8月份，“**公司”在没有相关期货经营资质的情况下，开始从事期货交易业务，雇佣练某某、刘某甲、刘某乙、周某某、李某某、余某某、郑某某、刘某丙、郭某某、陈某乙、吴某某等人（以上等人均取保候审），利用微信加好友的方式，指导业务员使用虚构身份，冒充“白富美、高富帅”或成功白领人士与被害人聊天培养感情，取得被害人信任后向其推荐“山金”期货APP（实际平台名称为“博易大师”），客户在APP上注册入金后，并由“**公司”主管扮演的期货老师指导进行期货原油1903、1904交易，从中抽取高额手续费。客户每交易一手平台就按照交易金额抽取10％的手续费，而“**公司”可以从平台得到手续费的七成，被告人黄某某协助欧某某管理公司账目及核算公司期货平台“博易大师”的后台数据。被告人陈某甲技术入股持有公司10%股份并但任公司业务部总监负责整个业务部的管理同时开发客户

2018年8月至2019年2月，“**公司”发展客户刘某丁投资期货11万元（涨跌亏损53204.25元、交易手续费42700元，共亏损95904.25元），发展彭某某投资期货16万元（涨跌亏损61100元，交易手续费30300元，共亏损91400元），发展孙某某投资期货55554.66元（涨跌亏损2500.55，交易手续费11100元，共亏损13600.55元），以上三名客户共计投入人民币325554.66元，产生交易手续费人民币84100元，“**公司”获得手续费的70%即人民币58870元。

认定上述事实的证据如下：

1.涉案扣押李某某、刘某丙等人的手机、电脑的物证照片；

2.户籍证明、违法犯罪经历查询记录、到案经过、内资企业登记基本情况表、《关于福建省**文化传媒有限公司相关情况的复函》、工资表格、指认材料、交易明细截图、转账截图、指认照片、房产租赁合同、情况说明、工商银行交易明细、身份信息查询等书证材料；

3.证人刘某丁、彭某某、孙某某、陈某丙、邓某某、练某某、刘某乙等人的证言；

4.被告人陈某甲、黄某某及同案人欧某某的供述和辩解；

5.现场勘验、检查、辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人陈某甲、黄某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人陈某甲、黄某某未经国家有关主管部门批准，结伙非法经营期货业务，数额达人民币325554.7元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、黄某某到案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人陈某甲、黄某某有期徒刑一年、并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福州市晋安区人民法院　

检  察  官：张 中

检察官助理：郑 定

2019年12月12日　

附：

1．被告人陈某甲现被羁押于福州市第一看守所，被告人黄某某现被取保候审。

2．案卷材料8册。

3．《认罪认罚具结书》2份。